米国、倒産した取引所ガランテックスの幹部に関する情報提供に最大600万ドルの報奨金を提供

米国司法省は、暗号通貨取引所Garantexの元幹部の逮捕または有罪判決につながる情報に対する重要な金銭的報酬を発表しました。このプラットフォームは、2019年にエストニアに正式に登録され、米国当局によると、サイバー犯罪者、マネーロンダリング、および不正な金融活動のハブとなりました。

内部告発者への百万ドルの報酬 国際組織犯罪報酬プログラム(TOCRP)を通じて、ワシントンは600万ドルの報酬を割り当てました。アレクサンドル・ミラ・セルダの逮捕に至る情報には最大500万ドルが提供されます。彼はロシア国籍で、Garantexの共同所有者兼商業ディレクターです。追加で100万ドルが、米国の制裁の下でリストされている他の主要な幹部のために確保されています。

制裁およびOFACの監視下にある取引所 外国資産管理局(OFAC)は、Garantexとその後継プラットフォームGrinexを制裁を回避する犯罪者を助けるエンティティとして指定しました。今年の初め、Tetherは取引所に関連付けられたウォレットをブロックし、USDT資産を凍結しました。 欧州当局も取り締まりに加わりました。ドイツとフィンランドの機関はGarantexのドメインを押収し、2600万ドル以上のデジタル資産を凍結しました。

膨大な量と犯罪者とのつながり FBIおよびアメリカ合衆国シークレットサービスの報告によると、2019年4月から2025年3月の間にGarantexは少なくとも960億ドル相当の取引を処理しました。これらの資金のかなりの割合は、麻薬取引、ランサムウェア、恐喝、テロ資金供与を含む犯罪活動に関連していました。当局は、犯罪者がプラットフォームを通じて数億ドルをマネーロンダリングしたと推定しており、多くの被害者がアメリカ合衆国にいます。

Garantexの運営方法 2019年末に設立され、エストニアに登録されたGarantexは、モスクワとサンクトペテルブルクから主に業務を行っていました。2022年2月、エストニアの金融情報局(FIU)は、違法活動に関連するウォレットが特定された後、大規模なマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止の失敗により、そのライセンスを取り消しました。 制裁にもかかわらず、取引所はウォレットの起源を隠すためのインフラを開発することで運営を続けました。 悪名高い事件の一つは、エカテリーナ・ジュダノワに関するもので、彼女はGarantexを使用して200万ドル以上のビットコインをUSDTに変換したとされています。彼女はロシアにおける違法な金融操作を行ったとして、2023年11月の大統領令に基づいて起訴されています。

起訴と逮捕 2025年3月、アメリカ合衆国司法省は、インスペクター・ジェネラルであり著名な幹部であるアレクセイ・ベショコフを含むいくつかのGarantexマネージャーに対する起訴状を発表しました。ベショコフは後にインドで逮捕されましたが、他の指名手配された幹部は依然として逃亡中です。

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