2014-2017年の投資詐欺被害者の最新情報とフォローアップ措置

ケース進展の概要

2014年から2017年の間に、天津の電子科技会社が大規模な投資詐欺を実施し、12万人以上の中国の投資家が関与しました。主犯は詐欺で得た金をビットコインに転換し、ロンドンに逃げました。2018年、ロンドン警察は少なくとも61,000枚のビットコインを含む機器を押収し、イギリスの暗号通貨押収事件の最高記録を樹立しました。

関与した者は、マネーロンダリング罪で6年8ヶ月の懲役刑を言い渡され、その関連資産は凍結され、民事追徴調査が行われています。主要な容疑者は2024年4月に逮捕され、現在拘留中であり、彼の裁判は2025年9月29日に南華克刑事裁判所で行われる予定です。

英国当局は、民事追償フレームワークに基づき約6.1万枚のビットコインに対して資産の凍結を実施しました。検察は資産を直接国庫に帰属させることを保留し、被害者に対して裁判所に権利主張を提出し返還を要求するためのウィンドウ期間を提供しました。この機会を逃すと、個人が資産を取り戻すことがさらに難しくなる可能性があります。

イギリス側は国際条約の義務を考慮すると述べているが、高等裁判所が被害者の主張を考慮できるようになるまで、通常は国家間の資産処分の取り決めを行わない。

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フォローアップ・アクションプラン

ある法律事務所は、英国の提携法律事務所と共同で代表的な事件の訴訟を行い、被害者全体の最大の利益を追求します。訴訟の過程では、ブロックチェーンを用いた証拠分析を行い、被害者が特定のビットコイン単位に対する所有権の主張を確立します。また、英国王立検察庁と協議し、代表的な事件の判決前に資産が国庫に帰属するのを防ぎます。

被害者が取るべき行動

1. 個人情報をすぐに登録する
2. 投資額、タイムライン、受取口座情報、送金記録、契約、領収書、および取引先とのコミュニケーション記録を提供します。
3. 既に報告を行っている場合は、報告の受領書または番号を提供してください。
4. 資料が不完全でも先に登録できます。その後、補足資料のリストを提供します。

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よくある質問

1. Q: 材料が不完全な場合、先に登録できますか？ A: できます、まずリストに登録して、その後、段階的に追加資料の指導を行います。

2. Q: 刑事事件が終了するのを待たなければならないのか？ A: 必ずしもそうではありません。民事賠償は進行中であり、検察は被害者の窓口期間を明確に示しました。案件資料の取り寄せは通常、刑事手続きに支障をきたさないことを前提とします。

3. Q: 資産返還の形式はどうなりますか？ A: 裁判所の決定に従い、現金またはビットコインの形態を考慮する可能性があります。

4. Q: 英文の資料や法律問題をどのように扱うべきですか？ A: 法律事務所は英語の資料を準備するのを手伝うことができます。

5. Q: 事前に料金を支払う必要がありますか？ A: 成功して賠償を受ける前に、いかなる費用も支払う必要はありません。法律事務所が必要な費用を先に負担し、成功した後に合意された割合で報酬を受け取ります。

6. Q: 他の法律事務所と契約している場合でも支援を求めることができますか？ A: 署名された委託契約を確認してからコミュニケーションを行う必要があります。

ご注意ください。本稿は公開情報に基づく法律ガイドラインであり、正式な法律意見を構成するものではありません。個別のケース評価が必要な場合は、専門の弁護士と直接ご相談ください。