2016年Bitfinexハッカー事件の主犯がマネーロンダリングの証人となる

2022年、数十億ドルの暗号資産をマネーロンダリングする陰謀で逮捕された夫婦が罪を認めました。この夫婦は「暗号盗幣夫婦」と呼ばれ、2016年にある有名な取引所が受けたハッカー攻撃に関与していました。

最新の報道によると、容疑者の一人が現在、アメリカ政府の協力証人となり、進行中の暗号通貨ミキシングサービスのマネーロンダリング裁判に関与しています。この変化は、事件の経緯に対する関心を引き起こしました。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

イベントタイムライン

• 2016年：2人の容疑者がある取引所から450億ドル相当のビットコインを盗みました
• 2021年4月：法執行機関はマネーロンダリングに使用される暗号通貨混合プラットフォームの主要な運営者を逮捕しました
• 2021年：マネーロンダリングに関与する複数の暗号通貨ミキシングプラットフォームが閉鎖され、一部の創設者が有罪を認める
• 2022年2月1日：アメリカ政府は約94,643.3枚のビットコインの巨額転送を受け取りました
• 2022年2月：二人の主要な容疑者が逮捕される
• 2023年8月：2人の容疑者が有罪を認め、窃盗罪を認めた

容疑者は、取引所のシステムに長期間アクセスできることを認め、大量の資金を盗んだ。彼らは最初にある暗号通貨ミキシングサービスを使用して約10回のマネーロンダリング操作を行い、その後他のミキサーに移行した。

主犯から証人へ

最近の裁判で、一人の容疑者が証人として出廷しました。彼は次のように述べました：

• 暗号通貨ミキシングサービスの利用は、全体的なマネーロンダリング活動のほんの一部です。
• 大部分資金がダークウェブで購入された偽の身分で登録された暗号通貨アカウントに転送されています
• 彼はその混合サービスの運営者と直接交流したり、知り合ったりしたことはありません。

報道によると、この暗号通貨ミキシングサービスは、120万BTC以上のマネーロンダリングを行ったと非難されています。取引時の価値は約3.35億ドルです。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、麻薬取引、コンピュータ詐欺、アイデンティティ盗難などの違法活動に関与しています。

最高20年の禁錮に直面している容疑者は、当局と協力することを選び、事件のさらなる詳細を明らかにしました。この転換は、暗号通貨エコシステムにおけるマネーロンダリングネットワークへのさらなる関心を引き起こしました。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審団は最終的な判決を下していません。

近年、複数の暗号通貨ミキシングサービスがマネーロンダリングの疑いで規制当局の注目と制裁を受けていることは注目に値する。2020年10月、ある金融規制機関は2つの未登録の暗号通貨ミキシングサービス運営者に6000万ドルの民事罰金を科した。

マネーロンダリング対策の強化に関する提言

類似の事件を防ぐために、暗号通貨業界は以下の対策を講じることができます：

1. KYCおよびAML規則を厳格に実施し、ユーザーに対して包括的な本人確認を要求します。

2. 取引活動をリアルタイムで監視し、疑わしい取引の金額、頻度、出所などの情報を分析します。

3. 完全な疑わしい活動報告メカニズムを構築し、異常な状況を迅速に処理し、調査に協力する。

4. 業界内の協力を強化し、安全会社、規制機関、及び法執行機関と密接にコミュニケーションを取る。

犯罪者がマネーロンダリング戦略を継続的に改善するにつれて、暗号通貨サービスプロバイダーは、反マネーロンダリング対策を継続的に更新し、新しい脅威をタイムリーに特定し対処する必要があります。業界の各関係者が協力し合うことで、暗号通貨分野の違法活動を効果的に取り締まり、業界の健全な発展を維持することができます。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?