取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーダーの転身の道

暗号通貨の分野において、取引所の上币部門からスタートし、オンチェーンデータに対する深い洞察とプロジェクトのデューデリジェンスに関する豊富な経験を活かして、徐々にオンチェーンデータ駆動の取引のリーダーとなった先駆者がいます。

2017年、台湾生まれのこのトレーダーは暗号通貨業界に参入しました。二年後、彼は大陸の取引所に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの深いデューデリジェンスに注力しました。この経験は、彼に深い業界認識を蓄積させただけでなく、しっかりとしたデータ分析の基盤を築くことにもつながりました。

2022年、彼は取引所を離れ、独立した起業の道を歩むことを決意しました。最初は、NFTアプリケーションプロジェクトの開発に重点を置いていました。しかし、NFT市場の熱が徐々に冷めるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、素早く方向を修正し、戦略をオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に焦点を合わせました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ボットを開発しました。

このトレーダーの戦略には独自の特徴があります：彼はストーリーの評価に注目せず、オンチェーンの監視と厳格な利確損切りルールに集中しています。彼は、明確な利確損切り戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調しています。

同時に、彼は取引ロジックを継続的に最適化する必要があることも指摘しました。最初は、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、焦点をチームの操盤行動に広げ、さらに単一トークンの重要なメインアドレスの行動にまで拡大しました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引の意思決定の正確性を継続的に向上させています。

現在、彼の主なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基礎を成しています。さらに、最近のパフォーマンスが目立つMoodengプロジェクトが彼の重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを実現しました。しかし、彼にとってMoodengの意味は利益にとどまりません。

Moodengの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。Moodengの主要アドレスのオンチェーンの行動を追跡することで、彼は「メインプレイヤーに従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験を提供します。

データと規律:取引成功の鍵

取引過程において、このトレーダーは「倍出し、半減損切り」の標準化された戦略を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しました。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正EVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現。

• 損切りシナリオ：資産が半分になった後、全て売却し、50%の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な収益は正の成長を示します。彼の戦略は確率に基づいており、安定したメンタリティに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主要な行動に関する深い洞察を提供しました：

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、以下が含まれます：

• 主力行動の識別：転送の関連があるか、集団取引の特徴を持つアドレスをフィルタリングし、それを「グループ」または「主力クラスター」として分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、主体が資金を集めているかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流れの傾向を組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMOシグナル

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的なパフォーマンスが優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入する際に、FOMO信号がトリガーされます。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが短期的な上昇の余地を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収の程度が高点に達したことを示し、同時にFOMOシグナルが複数の賢い資金の集中的な買い行動を捉えた場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆します。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、倍増元本と損切り戦略を組み合わせてポジションを構築し、動向を追跡できます。

主力の動向を捉えるデータ駆動型手法

暗号通貨市場では、主力が買い集めと売却を通じて利益を得る中で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをどのように捉えるかにあります。例えば、主力が買い集めの期間中に示す特定のオンチェーン行動は、集約されて取引シグナルに変換することが可能です。

しかし、より多くの人が同様の戦略を採用する際、メインプレイヤーは戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、メインプレイヤーの可能な隠された行動を特定するために絶えず調整および最適化する必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まり、これらのアドレスは通常、市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げることができます。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には：

• 集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレス群が同時に操作を行うことが発見されました。これには集団での資金集めや配布行為が含まれます。この規則は戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100のポジションリストに入らないようにし、控えめにして主力の操盤のリズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• 信号応答：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で参入する現象が発生した場合、戦略は小額の試探を通じて追随し、早期に自らの行動を露呈することを避けます。

Moodeng トランザクションケース

Moodengの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期間にわたって優れたパフォーマンスを示しているアドレスのクラスターが大規模にMoodengに入ってきたことを監視し、迅速に買い集めました。チームは主力の過去のトレーディング手法に基づき、小額の買いを維持し、徐々に追随しました。

取引過程で、主力は何度も上昇と調整を繰り返し、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希薄化されないようにしています。これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力は毎回調整の後に再び買い集めを行っていることがわかりました。この現象は、チームのMoodengに対する強気の信頼を強化しました。

最終、Moodengは最初の小さな時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程を通じて「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場の資金循環の機会をつかむ

暗号通貨市場の周期的変動は、取引戦略の実行に大きな影響を与えます。大周期で見ると、異なる時期における資金の関心は異なることがあります：

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

**新興の公チェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットは公チェーン間で切り替わります。例えば最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られました。Solanaは高TPSと低Gas費用のため、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Meme競技場とストーリーの変化：**より細分化された競技場、例えばMemeトークンでは、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によってローテーションします。例えば、SolanaのハイフリクエンシーPVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへと、市場の資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、この取引者チームはオンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の循環は、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットトピックになっていることを示しており、チームは適時ポジションを調整し、資金の動きに従う必要があります。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**このトレーダーは、取引は戦略の検証を核心とすべきであり、市場の感情に迎合してはならないと強調しています。彼は、ブルマーケットにおける感情の変動がトレーダーを「永遠のブルマーケット」という物語に惑わし、過度に楽観的になる原因となりやすいことを指摘しています。

適時に利益確定: 牛市の大きな罠は「売り惜しみ」です。市場が上昇しても、一部の利益を確保することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高い価格を逃しても、リスク管理は常により高いリターンを追求することよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の心の拠り所です。主な事業や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより余裕を持って行うことができます。

また、牛市の中で、取引者はしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他人の期待に及ばないこと、そして短期的な回撤による心理的変動が含まれます。これに対して、彼は対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中する: フレームワークを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされない。取引の核心は、戦略を検証し、認識を洗練させることであり、一時的な利益ではない。

**冷静なコミュニケーション環境の構築:**感情的な信号による干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすいです。

市場の周期性を忘れないでください: 彼は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であることを指摘しました。強い強気の感情があっても、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支援論理がない場合はリスクに警戒する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあると考えており、高い認知を持つ人々と交流することで、自身の認知のイテレーションを大幅に加速できると強調しています。彼は、社交的な快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが、自分を高める重要な方法であると述べています。

取引と起業のプロセスにおいて、彼は他者の成功経験や方法を学び続け、自分の突破点を見つける。人との交流の影響は潜在的に変化する。身近な成功者の行動や結果は自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化することができる。彼は「上位の人々との交流」を提唱し、より優れた人々とのインタラクションを通じて、より多くの可能性を発見する。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であることを述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼はこの本が従来の教育における「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するインスピレーションを与えたと述べています。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげです。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

• Ai姨：オンチェーンデータ分析を核に、深い市場洞察を提供します。
• 麦総：市場行動と人間性分析に基づき、別の角度から主力の行動ロジックを説明する。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramでアクティブなトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しいトラックやビジネスチャンスについて議論する。

そのほかに、彼は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の融合は未来の重要な方向性です。彼とチームはWeb2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探っています。この分野を超えた思考により、彼は新しいトラックの発掘において先を行っています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的な最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやレーストラックのストーリーの切り替えにおいても、敏感さと適応性を保つ必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。牛市でも熊市でも、取引ルールに従い、独立した判断を保つことで、長期的な優位性を得ることができます。

**認知と現金を確立する