Web3開発者の落とし穴回避ガイド：高リスクプロジェクトを識別するための重要な次元

Web3の起業家や従事者は、プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されていれば「天然のコンプライアンス」が実現できると誤解しがちです。しかし、プロジェクトがコンプライアンスに適合しているかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造ではありません。海外登録はコンプライアンスの一環として機能することができますが、高リスクの商業行為を隠すための盾にはなり得ません。特に、中国ユーザーに向けてサービスを提供する国内に留まるチームにとっては、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクを特に重視する必要があります。

この記事では、開発者がWeb3プロジェクトが「刑法レベルのレッドラインプロジェクト」であるかどうかを迅速に判断する方法について探ります。実務で頻繁に発生する4つのWeb3違法リスクパターンを例に、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークン流通などの観点から基礎的な識別力を構築する手助けをします。早期段階でこれらの高頻度プロジェクトタイプを特定し回避できれば、大部分の刑事法的リスクから遠ざかることができるでしょう。

本記事は、Web3業界で長期的に発展を望む技術者、特にプロジェクトのコンプライアンス構築を重視し、一定の法律リスク意識を持つ開発者層を対象としています。我々の分析対象は、基本的なコンプライアンス意識を持ち、一定のビジネスプランニング能力を有するプロジェクトに焦点を当てています。違法集資、暗号通貨詐欺、マネーロンダリングやアービトラージなどを明示的な目的とする虚偽のプロジェクトは、本稿の分析範囲には含まれていません。

Web3プロジェクトが法律のレッドラインに触れているかどうかを判断する方法は？

このセクションでは、開発者の識別の観点から出発し、技術者がビジネスロジックとシステム構造から出発して、プロジェクト内に存在する可能性のある重要な危険信号を特定するのを支援します。

この識別は、開発者が完全な法律知識を持っていることを要求しません。「高頻度パターン + 重要な判断ポイント」の基本フレームワークを理解していれば、プロジェクトが法律のレッドラインに触れているかどうかを初歩的に判断できます。

識別次元1:ギャンブル関連(カジノ開業罪)

典型的な特徴：入金入口 + ランダムなプレイスタイル + 出金経路

Web3プロジェクトが賭博罪を構成する場合、その重要なクローズドループ要素には通常以下が含まれます：

• 入金行為は存在しますか？特に仮想通貨による入金について。
• プラットフォームは、抽選、クイズ、開封などの偶然性を伴う不確定なゲームプレイを設計していますか？
• 引き出しのルートはありますか？たとえば、プロジェクトのトークンは主流の通貨に交換され、取引所に流通し、法定通貨に換算されます。

この「チャージ-ベット-引き出し」の三段階プロセスは、司法機関によって「ギャンブル関連の閉じたループ」と見なされる可能性が非常に高い。

Web3ゲームを例に挙げると、ブロックチェーンゲームプロジェクトが上記の3つの条件を同時に満たす場合、開発者がフロントエンドインターフェース、ウォレット接続、報酬メカニズムなどのモジュールのみを担当していても、ギャンブルの閉ループの構築に深く関与することで高い法的リスクに直面する可能性があります。

Identification Dimension 2: Pyramid Schemes (ネズミ講の組織化とリーディング)

典型的な特徴：ユーザーの支払い + 招待報酬 + 複数階層のリベートチェーン

この種のプロジェクトのリスクポイントは、インセンティブメカニズム自体が「ピラミッド型リベート構造」を構成するかどうかにあります。技術開発者がリベート計算システム、階層権限モジュール、ノード収益配分ロジックなどの機能を構築する責任を負う場合、全体的なビジネス構造に対する判断能力が欠けており、「資金の流れの論理 + 階層構造の設計」に対して慎重な判断を行わないと、知らず知らずのうちにマルチ商法システムの技術構築を手助けしてしまう可能性があります。

一般的なマルチ商法の構造的特徴には、次のようなものがあります：

• ユーザーの支払い参加：通貨を購入したり、入金したり、サービスパッケージを購入したりする必要があり、参加資格を得ることができます。
• 人を招待して報酬を得る：他の人を登録または投資するように招待すると、推薦者は報酬を得ることができます。
• 多層級関係：上下関係が存在し、リベートは層ごとに段階的に減少して支給される
• 製品依存性が低い：プロジェクトの利益は実際の商品やサービスに依存せず、人頭の拡張と報酬によって駆動される

「大使プログラム」「ノードインセンティブ」「コミュニティパートナーシップメカニズム」などのWeb3プロモーション戦略において、報酬モデルが開発者を中心に構築され、かつ支払い行動や階級構造に直接関連している場合、特にマルチ商法の疑いがないかどうかに注意する必要があります。

技術開発者がリベートアルゴリズム、階層データベース、ユーザー決済ロジックの構築を担当し、プロジェクトの核心に位置している場合、直接的なプロモーション活動に参加していなくても、「重要な技術支援を提供した」として共犯と見なされる可能性があります。

特定次元3:違法な資金調達(公的預金の違法な吸収/資金調達詐欺)

典型的な特徴：一般の人々から資金を集めること + 利益を約束すること + 金融資格なし

違法集資型プロジェクトの識別は比較的容易であり、リスクポイントは主に2つの側面に集中しています。

一つは資金の出所が広範で特定されていないことであり、つまり一般市民からの資金調達を目指している。二つ目は、利益やリターンを約束し、資金の流入を引き寄せることだ。

Web3プロジェクトにおいて、"トークン発行"、"マイニング機器投資"、"ポイント交換"、"期待収益"を核心的な資金調達手段とする場合、違法な公募預金の受け入れや資金詐欺の定義に陥りやすい。

一般的な高リスクのパターンには、

• 金融監督機関の承認を得ずに、無断で一般向けにコインを発行して資金調達を行うこと
• プラットフォームは「元本保証の高利回り」を約束するか、固定収益を設定します。
• 架空の投資プラットフォーム、マイニング機器のレンタル、配当メカニズム
• 資金プールを設立し、ユーザーがプラットフォーム内でトークンやポイントを引き出し可能な資産に交換できるようにします。

司法実務において、「非法吸収公衆預金罪」を構成するかどうかは、通常「四つの性質の基準」を総合的に認定します。すなわち、違法性（金融資格なし）、公開性（特定の対象に向けた宣伝）、利誘性（高額なリターンの約束）、社会性（資金の広範な出所）を持つかどうかです。

この種のプロジェクトにおいて、開発者がトークン発行ロジック、ポイント-トークン交換モジュール、金融商品システムなどの構造設計に深く関与している場合、たとえ運営や対外宣伝に参加していなくても、その「重要な技術支援」行為により共犯と見なされる可能性があります。

特にシステムがクローズドループの資金流とリターン期待を形成している場合、司法機関はしばしば開発者を取り締まりの対象にします。

識別次元4:違法な事業活動(違法なビジネス犯罪)

典型的な機能:通貨マッチング+店頭交換+法定通貨の入出金チャネル

Web3プロジェクトにおける「違法営業罪」の典型的なリスクシナリオは、仮想通貨プラットフォームが法定通貨と外国通貨の交換に関与している部分に集中することが多く、特に仮想通貨が対敲きの仲介として使用される場合、越境為替型の違法営業の法的定義が引き起こされる可能性があります。

近年、司法機関はこの種の「仮想通貨の仲介交換」行為に対する取り締まりを強化しており、法執行基準が厳しくなっています。

一般的な高リスク行動パターンには次のものが含まれます：

• 仮想通貨と法定通貨間の入出金、入出金サービスを提供する
• 店頭取引モジュールを設立し、暗号通貨と法定通貨の交換を仲介する
• プラットフォームは仮想通貨を通じてC端ユーザーと海外口座を接続し、相対的な為替を完了します
• 許可なしに外国為替取引業務を行い、決済仲介サービスを提供すること

司法実務において、プラットフォーム自体が顧客資金を直接保有していなくても、マッチングシステム、交換マッチングロジック、または取引マッチングインターフェースを構築している限り、技術者は「違法営業行為の組織実施」として共犯と見なされる可能性があります。

特に以下の3つの典型的なシナリオにおいて、開発者は特に警戒すべきです：

• プロジェクトは、海外ユーザーと国内資金提供者を接続し、逆取引の経路を形成しました。
• プラットフォームは仮想通貨を交換媒体として使用し、法定通貨と外国通貨の交換または逆交換を実現します。
• 技術者が入出金モジュール、自動マッチングプログラム、重要なAPIインターフェースなどの機能モジュールを主導開発しました

開発者が直接決済に関与しているかどうかにかかわらず、システムが「マッチング + 通貨交換 + 複数通貨変換」の能力を備えている限り、違法営業罪の取り締まりの範囲に容易に入る可能性があります。

高リスクなWeb3プロジェクトを正確に識別し、刑事法的リスクから遠ざかるには？

事件発生後に多くの開発者がしばしば主張する弁解理由は、「私はただ要求に応じて機能を開発しただけで、具体的な使い方は理解していません。」です。

しかし、司法実務において、このような主張はしばしば成立しにくい。理由は、刑事責任を構成するかどうかは、違法行為に直接関与しているかどうかだけでなく、行為者が自ら開発したシステムが違法行為に実質的な助けを提供していることを"明知"しているかどうかにも依存するためである。

我が国の刑法の共犯理論に基づき、行為者が他人の犯罪を知りながら、技術を提供したり、支援を行ったり、便宜を図ったりした場合、補助犯や共犯と認定され、法的責任を負う可能性があります。

技術者に対して、司法機関は通常、プロジェクトに違法なリスクが存在することを「知っておくべき」と判断するために、以下のいくつかの観点から検討します：

• プロジェクトのコアメンバーであるか、技術パートナー、CTO、システムアーキテクトなどであるか
• 資金構造、トークンロジック、入出金チャネルなどの重要なモジュールに深く関与していますか？
• プロジェクトの合法性、資金の流れ、ゲームのコンプライアンスなどについて疑問や変更の提案をしたことはありますか？
• 高額報酬を受け取るか、深度協力契約に署名するか、配当割合を享受するかなどは、プラットフォームとの深い利益の結びつきを示しています。

Web3プロジェクトでは、技術開発者はしばしば周辺的な補助的役割ではなく、プロジェクトの実現と運営を推進する重要な要素です。

CTO、システムアーキテクト、コア開発者などの重要な役割を担う技術者ほど、「私は知らなかった」や「私はただ外注していただけだ」と主張することが難しくなります——このような技術の主力は、司法機関によってプロジェクトの運営に実質的なコントロール能力を持つ人物と見なされることが多いです。

では、開発者として、プロジェクトの初期にリスクの信号を識別し、責任の境界を明確にし、「受動的な責任を負う」ことを避けるにはどうすればよいでしょうか。以下のポイントは、技術者が入社または協力を引き受ける前に必ず自己確認すべき予測の提案です。

開発者が任意のWeb3プロジェクトに参加する前に、基本的な法的リスク識別フレームワークを持っている必要があります。入社、外部委託、またはパートナーとしてプロジェクトの立ち上げに参加することを検討している場合、以下の3つの自己チェックの提案は特に重要です。

1. モデルを見る："ギャンブル（賭博のやり方）"、"マルチ商法（階層的な勧誘）"、"非吸収（発行コインで資金を集める）"、または"違法営業（両替の仲介）"などの4つの高頻度の刑事リスク構造が存在するか？

2. 質問の論理：プロジェクトはトークンを発行していますか？トークン/ポイントはどこから来ますか？ユーザー資金はどのようにプラットフォームに入りますか？資金はどのように退出しますか？トークンは誰が償還し、法定通貨への交換経路はありますか？

3. 記録を残す：技術契約、要件定義書において、開発サービスのみを提供し、プラットフォーム運営責任を負わないことを明示する。また、「ゲームの適法性」「資金の流れ」などについてのプロジェクト側との議論を記録し、後の自己保証の証拠とする。

結論：技術にも法律にも詳しい開発者になる

プロジェクトのコア開発者、システムアーキテクト、またはスタートアップチームの技術責任者であれ、基本的な刑事法的リスク識別能力を持つべきである。特にWeb3プロジェクトの初期段階では、ギャンブル、詐欺、違法な資金集め、違法営業などの高リスクなモデルに関与しているかどうかを早期に判断し、早期警告を行い、積極的に回避し、疎忽によって刑事責任の渦に巻き込まれないようにする必要がある。

複雑で変化の激しいWeb3エコシステムにおいて、技術の実装能力を持ち、法律のレッドラインを識別できる開発者だけが、真に判断力と生存能力を備えたビルダーとなることができる。

技術の枠を超えた「法的コンプライアンス意識」は、現代の開発者にとって欠かせないハードスキルです。

Web3業界の発展は規制の整備なしには成り立たず、開発者はその中で最も軽視されがちでありながら、最も重要な部分です。私たちは、将来的により多くの技術者と共に、安全で透明な基盤の上にプロジェクトを推進できることを希望しています。