FTXの重大な内部告発：あるユーザーがシステムの脆弱性を利用して市場を操作し巨額の利益を得た疑い

最近、FTX破産事件に関する新たな開示が暗号通貨コミュニティの広範な関心を呼んでいます。Nawaaz Mohammad Meerunという名の訴訟事件は、FTX取引プラットフォームのシステムの脆弱性を利用して数億ドルの不正な利益を得た一連の衝撃的な市場操作行為を明らかにしました。

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低流動性トークンが操作ツールとなる

裁判所の文書によると、Meerunはモーリシャス市民で、経験豊富な市場操縦者であると非難されています。2021年1月から、彼はある取引所に関連するプラットフォームトークンであるBTMXトークンを大量に購入し始めました。Meerunは最終的にBTMXの総供給量のほぼ半分を購入し、その結果、トークンの価格はわずか3か月で100倍に急上昇しました。

その後、Meerunはある取引プラットフォームのレバレッジおよびマージン取引のルールの隙間を巧みに利用し、大量のBTMXを担保として、プラットフォームから数千万ドルを借り出しました。プラットフォームは警告を受けましたが、何の対策も講じませんでした。問題の規模が少なくとも4億ドルに膨れ上がるまで、プラットフォームの幹部は事態の深刻さに気づきませんでした。

マルチトークン操作手法

Meerunはここで止まることはありませんでした。2021年8月から12月にかけて、彼は新しいアカウントと別名を使用し、BAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンに対して同様の操作を行いました。プラットフォームが問題を発見する前に、Meerunはこれらの共同市場操作手段を通じて約2億ドルの不正な利益を得ていました。

さらに衝撃的なのは、問題が発覚した後でも、プラットフォームはMeerunのアカウントを完全に凍結できなかったことです。これにより、彼は4.5億ドル以上の違法収入を成功裏に移転しました。

ショート戦略が引き起こす連鎖反応

Meerunの操作には、プラットフォーム上でMobile Coin (MOB)というマイナーなトークンを大規模にショートすることも含まれていました。この行為は、ある投資会社がポジションを調整するためにMOBを大量に購入せざるを得なくなり、結果的にMOBの価格が短期間で750%も暴騰する原因となりました。しかし、その会社が購入を減速させると、MOBの価格は急速に崩壊しました。この一連の操作によって、その投資会社には最大で10億ドルの損失が発生したと推定されています。

イベントの注意すべき意義

この出来事は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、貴重な経験と教訓を提供しました：

1. 取引所はKYCプロセスと内部管理を強化し、不正な者がシステムの脆弱性を悪用するのを防ぐ必要があります。
2. 完全なリスク評価システムを構築し、特に流動性の低い資産の異常取引に注意を払う。
3. 投資家は流動性の低いトークンの価格の異常な変動に警戒し、大口アカウントのオンチェーン活動に注目すべきです。
4. リスクを低減するために、規制された取引プラットフォームを優先的に選択して取引を行ってください。

Meerunはこれらの主張を否定し、自身の操作はプラットフォームの規定内で行われていると述べているが、裁判文書は彼が他の暗号プラットフォームの「ガバナンス攻撃」事件に関与していたことを示している。いずれにせよ、このケースは暗号通貨市場の規制とリスク管理の重要性を浮き彫りにし、業界の将来の発展に重要な参考を提供している。

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