暗号資産犯罪の新潮流:多発する大型事件と規制の注目度の変化

近年、暗号化資産市場の規模が拡大する中で、犯罪者は各国の規制ルールに対する理解度を高め、暗号化資産を利用したマネーロンダリングの手法も進化しています。これらの新しい手法には、法定通貨と暗号化資産を組み合わせたマネーロンダリングや、暗号化資産と実物資産の不整合を利用したマネーロンダリングなど、より隠蔽的な方法が含まれています。これは各国の金融秩序に衝撃を与えるだけでなく、外国為替の流出やネット上の新しい犯罪の急増といった潜在的なリスクももたらしています。

最近、暗号資産を利用して20億元のマネーロンダリングを行い、中国市民の個人情報を海外機関に販売する複雑な事件が暴露されました。この事件は、現在の我が国における暗号資産犯罪の最新の傾向を明らかにしています。

暗号資産にまつわる特殊な「ケース・イン・ア・ケース」

報道によると、北京警察は国家外貨管理局北京分局と共同で、20億元を超える特大のマネーロンダリングおよび市民個人情報侵害事件を成功裏に摘発した。この事件の犯罪手法は極めて巧妙かつ多様化しており、北京、上海など15の省市にわたる広範囲に及んでいる。

中国国民の個人情報の大規模な転売

調査によると、犯罪容疑者の闫某某は海外でインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で中国国民の個人情報を販売している。この情報は主に身分証番号、電話番号、家庭住所など、特定の個人に特定可能な敏感データを含んでいる。統計によると、複数のグループ内で販売された国民の個人情報は合計で1億件を超える。

さらに調査した結果、多くの購入者が国外の機関や個人である可能性があり、大量の中国市民の個人情報が国外に流出していることが判明しました。これらの情報は、詐欺の実施やネットギャンブルの誘引などの犯罪活動に利用される可能性があります。さらに懸念されるのは、これらの膨大で多様な個人情報が国外の専門データ分析機関によって中国の経済および社会の発展状況の研究に利用される可能性があり、国家安全保障を脅かす可能性があることです。

注目すべきは、現在のところ闫某某がどのようにしてこれほど膨大な数の市民の個人情報を取得したのかは不明であるということです。これは、中国が市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを示しています。

暗号化通貨取引が20億元のマネーロンダリング事件を引き起こす

法定通貨取引が直面する複数のマネーロンダリング調査を回避するために、閻某某は暗号資産のみを取引手段として受け入れることを選びました。この選択は最終的に調査員が彼の犯罪収益を現金化するのを助けた"功臣"——林某某を発見することにつながりました。

調査員は、林某某が管理する暗号化資産アカウントの資金の流れの特徴に基づき、彼が暗号化資産を利用してマネーロンダリングを行う犯罪者であると判断しました。これらの特徴には以下が含まれます：

1. 資金の出所が複雑で、複数の暗号資産取引行為が存在する疑いがある；
2. 暗号化資産の取引は迅速で、資金がアカウントに滞留する時間は短い；
3. 暗号化資産取引の出入りがあり、大量の取引記録は入出金がほぼ等しいことを示しています。

さらなる調査の結果、林某某は特定の海外の人物に制御されたマネーロンダリングの下請けとして認定されました。彼は他の5人の仲間と共に、1年にわたって約200億元のマネーロンダリングを行い、グループ全体で200万元以上の利益を上げました。

暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の重心移動

最高人民検察院のデータによると、2023年の金融犯罪件数は減少したものの、依然として高い水準で推移しています。暗号資産の分野では、犯罪件数が大幅に減少しましたが、関連する金額は急激に増加しています。これは主に、暗号資産に関する犯罪の種類がマネーロンダリングや違法な外国為替の売買などの分野に移行しているためです。

規制の焦点はマネーロンダリングと外国為替管理に移っています

暗号化資産市場の急速な発展に伴い、マネーロンダリング犯罪の温床となるリスクも増加しています。この背景の中、中国の規制当局の監視の焦点は、主に反マネーロンダリングと外国為替管理を目的に移行しています。現在、大規模な国境を越えた資金決済に関わる関連の経済・金融犯罪は厳しく取り締まられています。その中には、マネーロンダリング罪、ギャンブル関連の罪、違法営業罪（違法な外国為替の売買、違法な資金の国外流出）、詐欺罪（電信詐欺）などが含まれます。

個人の"暗号化"行為に対する容認度が高まっている

上述の事件の捜査過程から、規制当局が個人の"暗号化通貨取引"などの行為に対する容認度が高まっているように見えることがわかります。調査官は国内市民が暗号資産取引に参加している状況を多数発見しましたが、現在のところこれに関連する刑事事件情報は見つかっていません。これは、現在の規制機関の取り締まりの重点が個人の暗号資産の保有や取引にあるわけではない可能性があり、関連する規制の容認度が上昇していることを示しています。

まとめ

大規模な暗号資産のマネーロンダリングや関連する上流犯罪、関連案件の厳しい取り締まりは、2023年以降の世界の暗号資産規制の主要なトレンドとなっています。注目すべきは、チェーン上のデータ分析ツールの進歩により、暗号資産の「匿名化」特性がほぼ消失したことです。法執行機関にとって、このような犯罪行為の追跡と証拠収集は、時間と技術のコストの問題に過ぎません。したがって、参加者は関連するリスクを十分に認識し、法律や規制を厳守する必要があります。