130億元目薬:ステーブルコイン包装下の現代ポンジスキームの真実

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ステーブルコイン目薬"鑫慷嘉":200万人の被害者の130億元の悪夢

"知能と富は相応しいものであるべきだ、私はただあなたたちに属さない部分を取り上げただけだ。あなたたちが私に感謝し、この教訓を忘れないことを願っている。"

この皮肉に満ちたメッセージは、一筋の鋭い刃のように、200万人の「鑫慷嘉」被害者の心を深く刺しました。

"鑫慷嘉"はステーブルコインを装い、ドバイ取引所の名の下に、中東の資本と連携し、大手エネルギー会社と戦略的提携を結んだと主張しています。彼らは"元本保証の高金利"という魅力的な約束を利用して、多くの三四線都市の中高年層や個人事業主を資金投入させ、最終的にこれらの人々を財政的困難に陥れました。

現在、プラットフォームは出金できなくなり、主要な容疑者は海外に逃亡しました。プラットフォームが崩壊する48時間前に、約18億枚のUSDTの巨額資金が3つの新しい暗号財布アドレスに分割転送されました。

! 130億元、200万人の犠牲者、ステーブルコイン「資本化」「Xin Kangjia」の晒しの最初の主要なケース

空っぽの会社から「軍事化」されたマルチ商法へ:鑫慷嘉はどのようにして百万の被害者を騙したのか?

2021年3月、3人の個人が名前の組み合わせで大データサービス会社を設立し、登録資本金は3000万元ですが、実際には典型的なペーパーカンパニーで、実際の資本金も社会保険の従業員も存在しません。

しかし、このペーパーカンパニーはすぐに華やかな外見をまといました。2023年5月、この会社は某大手エネルギー企業のプラットフォーム名義で運営を開始し、9月には"DGCX鑫慷嘉データ"に改名し、某国際商品取引所の中国公式支部であると自称しました。彼らは日々2%の利益を実現できると主張し、大量の投資家を惹きつけました。

会員が専用のアプリをダウンロードした後、"先生"の指導の下で模擬取引を行い、市場の動向を予測します。表面上は正常な取引ですが、実際にはバックエンドでデータを自由に操作できます。

このプラットフォームは、資金の出入りの手段として特定のステーブルコインを統一して使用し、内部取引もこれで計算されます。会員は、自ら法定通貨をステーブルコインに交換してから、プラットフォーム口座に転送する必要があります。

この目薬は、軍事的なマルチ商法構造を採用しています。全国は4つの「戦区」に分けられ、プロモーターは軍の階級に従って昇進します。人を引き込む数が一定のレベルに達すると昇格し、相応の手数料を得ることができます。最大の地域チームのメンバーは15万人に達し、巨大なマルチ商法ネットワークを形成しています。

! 130億元、200万人の犠牲者、ステーブルコイン「資本化」「Xin Kangjia」の晒しの最初の主要なケース

実際、2024年10月には、一部地域でリスク警告が発令され、このプラットフォームが合法的な資格を欠いていることが指摘されました。しかし、多くのユーザーは依然として暴利の幻想に浸っていました。複数の省が相次いで警告を発するまで、プラットフォームはやっとほころびを見せ始めました。

2025年5月、プラットフォームの出金手数料が突然倍増し、大額の出金には長時間の待機が必要になりました。6月26日、プラットフォームは完全に出金経路を閉鎖し、システムがダウンし、数百万人の投資家の資金が完全に凍結されました。

現在、多くの地域の警察が捜査を開始し、37人のチームリーダーが逮捕され、関連資金1.2億元以上が凍結されました。

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首謀者の偽の身元と逃亡

"鑫慷嘉"の背後の主導者は対外的に"ウォール街の金融博士"、"ある大手エネルギー企業の幹部"というイメージを作り上げ、原油市場の動向を正確に予測したと主張し、専門的で権威ある金融専門家のイメージを醸成しようとしています。

しかし、プラットフォームで繰り返し使用されている写真は、他人の肖像を不正に使用したものであり、画像の人物は香港のネットブロガーであり、そのブロガーはソーシャルメディアでこの件に関与していないことを明らかにしています。

その主謀は若い頃にマルチ商法に関与していたという噂があります。10年前、彼は大規模なマルチ商法組織で地域プロモーション責任者を務めていた可能性があります。この組織は2018年に特大の違法マルチ商法事件と定義され、関与した金額は3300億元にのぼり、会員は500万人以上でした。

2024年10月、主犯は目薬が崩壊する予感を抱き、投資移民を通じてあるカリブ海の島国のパスポートを取得した。このパスポートは160以上の国と地域でビザなしでの入国が可能である。現在、彼は海外に逃亡しており、行方不明である。

! 130億元、200万人の被害者、ステーブルコイン「資本化」「Xin Kangjia」の晒しの最初の主要なケース

"鑫慷嘉"の崩壊は、数百万の家庭に巨大な経済的損失と心理的な傷をもたらしました。

この事件は典型的な"ポンziスキーム+マルチ商法+クロスボーダーマネーロンダリング"の複合的な金融詐欺ですが、さらに警戒すべきはその手法の"アップグレード"です:資金の流通経路としてステーブルコインを全面的に採用し、詐欺の隠蔽性とクロスボーダー移転の効率を大幅に向上させました。

最近、複数の都市政府がステーブルコインの問題に注目し始め、香港でも関連する規制条例が間もなく発表される予定です。世界的にステーブルコインの規制が加速している一方で、このホットな話題を利用した目薬も次々と新しい手法を展開しています。

目薬は形を変えることができるが、人間の中の欲望と盲目的な信頼は常に最も利用されやすい弱点である。

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コメント
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GasFeeCriervip
· 8時間前
またラグプルしたの? 本当に強気だね?
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AirdropF5Brovip
· 8時間前
これで本当にf5が壊れました
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NotAFinancialAdvicevip
· 8時間前
初心者は永遠に人をカモにされない。
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SignatureCollectorvip
· 8時間前
コンプライアンスはコンプライアンスだが、お金がなくなったらそれはなくなったということだ
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down_only_larryvip
· 8時間前
年々失敗しているなぁ
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