FTX内部の重大なセキュリティ脆弱性が暴露：あるトレーダーがシステムの欠陥を利用して数億ドルを得る

最近、FTXの破産事件の詳細な調査が進む中で、大規模な資金が関与する市場操作事件が浮上し、暗号通貨コミュニティの広範な関心を引き起こしています。

報道によると、ナワーズ・モハメド・ミールンという名前のモーリシャス籍のトレーダーが、ある取引プラットフォームのシステムの脆弱性とマージントレードのルールを巧みに利用し、短期間で数億ドルの利益を得たとされています。この事件は、当該プラットフォームのリスク管理システムの重大な欠陥を浮き彫りにしただけでなく、暗号通貨業界全体に警鐘を鳴らすことになりました。

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精巧な市場操作

Meerunの操作手法は主に三つのステップに分かれています：

1. 流動性の低いトークンを大量に購入し、価格を人為的に引き上げる。

2. 価格が押し上げられたトークンを担保として、大量の資金をプラットフォームから借り入れる。

3. 巨額のショートポジションを構築し、プラットフォームの関連企業に巨額の資金を投入させて決済させる。

具体的に見ると、Meerunは2021年1月からBTMXトークンを大量に購入し、最終的に供給量のほぼ半分を支配しました。これにより、BTMXは3ヶ月で10,000%も急騰しました。その後、彼はプラットフォームのレバレッジ機能を利用して、BTMXを担保に数千万ドルを借り入れました。

BTMXの発行者は異常を発見し取引プラットフォームに警告を出しましたが、プラットフォームは何の措置も講じませんでした。報道によると、当時のプラットフォームの幹部は警報を無視し、脆弱性の規模が4億ドルにまで拡大するまで注意を払わなかったとのことです。

2021年8月から12月の間に、MeerunはBAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンを使って同様の操作を繰り返し、プラットフォームに問題が発覚する前に約2億ドルを詐取しました。

プラットフォームの対応が不十分で、損失がさらに拡大

さらに混乱を招くのは、問題が発見された後でも、プラットフォームはMeerunのアカウントを完全に凍結しなかったことです。彼は最終的に4.5億ドル以上の不正な所得を移転することに成功しました。

この巨大な欠陥を隠すために、プラットフォームは「東の壁を壊して西の壁を補う」という方法を取り、損失を関連会社に移しました。しかし、このような行為は事態のさらなる悪化を防ぐことはできませんでした。

Meerunはその後、プラットフォーム上でMobile Coin (MOB)というニッチなトークンをショートしました。プラットフォームは再び効果的な措置を講じず、ただ彼に追加の担保を提供するよう要求しました。ショートポジションを補うために、プラットフォームの関連会社は大量にMOBを購入する必要があり、数週間でその価格は750%も急騰しました。最終的に、MOBの価格は崩壊し、関連会社には最大10億ドルの推定損失が発生しました。

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警告とレッスン

この事件は、暗号通貨業界に貴重な教訓を提供しました：

1. 取引プラットフォームはKYC手続きを改善し、身元確認およびマネーロンダリング対策を厳格に実施する必要があります。

2. 内部統制メカニズムを強化し、従業員の不注意や不作為を防ぐ。

3. リスク評価システムを確立し、定期的にビジネスリスク評価を実施する。

4. 低流動性資産とアカウント間取引の監視を強化する。

投資家にとって、流動性の低いトークンの異常な変動に警戒し、大口アカウントのオンチェーン活動に注目し、規制された取引プラットフォームでの取引を優先するべきです。

この事件は、見た目には成熟した暗号通貨取引プラットフォームであっても、重大なセキュリティリスクが存在する可能性があることを再び証明しています。業界の参加者は常に警戒を怠らず、リスク管理システムを継続的に改善することで、ユーザーにより安全で信頼性の高い取引環境を提供しなければなりません。