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バイタルマネー犯罪司法認定：からマルチ商法まで詐欺の定性転変
バイタルマネー関連犯罪の司法認定分析
I. 概要
最近、バイタルマネーに関する刑事判例を研究する中で、司法機関がこのような事件を扱う際にいくつかの共通の認定基準が存在することがわかります。本稿では、司法実務において、特定の一般的な通貨に関連する行為が犯罪を構成するかどうかをどのように判断するかを探ります。
II. 典型的なケース
2020年4月、浙江省高院は集団資金詐欺事件に関する判決を下しました。この事件は、バイタルマネーの発行、宣伝、価格操作などの複数の段階に関与しています。裁判所は、バイタルマネー取引を名目に社会的な資金集めを行い、マルチ商法の手法で下位者を育成し、ブロックチェーンの概念を使って投資を引き寄せながら、実際には価格を操作して利益を得る行為は、詐欺犯罪と認定されるべきであり、マルチ商法罪や違法な公募資金の吸収罪ではないと考えています。
本件の興味深い点は、被告人がもともと組織的なマルチ商法の罪で執行猶予を受けていたが、その後、資金集めの詐欺罪に変更され、無期懲役を言い渡されたことである。この判決の違いは、通貨に関わる犯罪の性質認定の変化を反映している。
三、通貨犯罪のタイプと認定
(一) バイタルマネー取引の合法性問題
2017年9月に国家の複数の部門がトークン資金調達リスクを防止するための公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は違法な公開資金調達行為と見なされています。たとえ海外で発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認と実際の経済価値が欠如しているため、依然として法的リスクに直面しています。
(二) よくある通貨に関する犯罪の種類
詐欺犯罪:通常の詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺を含む。
ピラミッドスキーム犯罪：通常、架空のプロジェクトや実際のビジネス背景がないプロジェクトが関与します。
カジノ犯罪の開設：一部のバイタルマネー取引所の特定の業務は、ギャンブルと見なされる可能性があります。
不正経営罪：主にバイタルマネーを外国為替取引の道具または不法な支払い決済として使用することに関係しています。
(三) 通貨犯罪の認定ロジック
1.ねずみ講の犯罪を決定するための要素:
バイタルマネー詐欺事件では、エアドロップ通貨が詐欺の手段としてよく使用され、価値のあるメイン通貨と交換されます。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
バイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないものの、関連する活動は依然として金融安全に対する危害と見なされる可能性があります。地域ごとの法執行機関による関連規則の理解と実施には差異があり、これはバイタルマネーに関する案件で特に顕著です。投資家はこの分野の法的リスクを十分に認識し、慎重に行動すべきです。