暗号資産とダークウェブ犯罪:2020年の発展トレンド分析

暗号資産が誕生して以来、その高度な秘匿性と越境特性から、一般の人々はダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪と結びつけて考えることが多い。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の応用シーンの一つである。

2013年、かつて「ダークウェブ版の電子商取引」と呼ばれたダークウェブ市場「シルクロード」が法執行機関によって閉鎖されました。しかし、これがダークウェブの発展を阻止することはありませんでした。逆に、新しい代替市場が次々と登場し、ダークウェブ活動の規模と数は逆に増加しています。データによると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年に比べて大幅に増加しました。

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2020年ダークウェブ犯罪活動猖獗

2020年4月、メディアが53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開販売されていることを報じ、多くの有名機関が関与していることが分かりました。単一のアカウントの価格はわずか0.002セントで、総額は約10ドルです。調査の結果、Zoomはクラッキング攻撃を受けた可能性があり、ハッカーは以前に漏洩したアカウントデータを利用して自動化されたフィルタリングと識別を行っていました。この事件は、Zoomのユーザーデータ保護に関する不足を露呈しました。

暗号資産はダークウェブ取引の主要な媒介となる

従来のダークウェブ取引において、国境を越えた資金の流動は常に重要な難点でした。しかし、暗号資産の出現はこの状況を変え、ダークウェブにおける違法取引の発展を大いに促進しました。統計によれば、2019年だけでビットコインのダークウェブ市場での取引額は10億ドルを超えました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダイエットコインなどの暗号資産も様々な違法取引に広く使用されています。

近年、ダークウェブでは大規模なユーザーデータの漏洩事件が頻繁に発生しており、ソーシャルプラットフォーム、ホテル、学籍など複数の分野が関与しています。これらのデータはしばしば暗号資産を取引媒介としてダークウェブで販売されます。暗号資産が好まれる理由は、主にその非中央集権性、匿名性の強さ、取引の便利さなどの特徴にあります。

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ダークウェブ暗号資産取引の難点

異なる暗号資産はダークウェブ取引においてそれぞれの利点がある: ビットコインは広く使用され、ライトコインはコストが低く、モネロは秘匿性が高く、ダッシュは混合技術を採用して匿名性を向上させている。

ハッカーがよく使うマネーロンダリングの手法は、暗号資産をオンラインゲーム通貨などの中間通貨に交換し、その後法定通貨に変換することです。彼らは分散や遅延などの手段を使って規制を回避します。しかし、最終的な統合段階では、取引所などの機関が疑わしい取引記録を定期的に監視しているため、発見されるリスクが依然として存在します。

2020年の規制強化は必須である

ダークウェブの犯罪活動がますます横行する中、2020年は去中心化犯罪の大爆発の年になる可能性があります。犯罪活動はTelegramなどの新しいプラットフォームに移行しており、一部の犯罪組織は暗号資産の専門家を招いてコンサルティングを提供さえしています。これは、法執行機関や金融の安定に対して厳しい挑戦をもたらします。

暗号資産がもたらす課題に対処するためには、相応の規制体系を構築する必要がある。

1. KYT(技術を利用して、疑わしい取引活動を特定します。

2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所、その他の関係者間の協力を強化し、犯罪と戦うための情報を共有する。

3. 国際協力を推進し、国境を越えた規制システムを確立する。

4. セキュリティ会社の仲介者としての役割を果たし、さまざまな力を調整してエコシステムの安全を守る。

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ダークウェブ犯罪の二面性

ダークウェブ犯罪の猖獗について、悲観的な人々は技術が犯罪の道具に堕ちると考え、楽観的な人々はそこから経験を得て技術の正の応用を探求できると考えている。

私たちは暗号資産犯罪を無視すべきではなく、その潜在的リスクと応用の展望を客観的に見るべきです。将来、緊密な国際協力と効果的な技術の応用が健全な規制を実現する鍵となるでしょう。私たちは暗号資産の健全な発展を促進しつつ、それが違法行為の温床や金融秩序の破壊者となることを防がなければなりません。