スイスの金融規制当局はSwissquoteにAML対策を強化するよう命じました。

深潮 TechFlow のニュースによると、7 月 2 日、ブルームバーグ通信が報じたところによると、スイス金融市場監督局(Finma)は最近、スイス最大の消費者取引プラットフォームであるSwissquote Group Holding SAに対する監督を強化し、疑わしい活動を減少させるためのより効果的な措置を講じるよう要求しました。SwissquoteのCEOであるMarc Buerkiによると、Finmaは今年初めの年次評価書で、同社に対しスイス反洗浄報告局に提出する報告書の数を減少させるよう明示的に指示しました。この措置は、同プラットフォームが最近直面している詐欺の試みやハッカー攻撃の急増に対する監督行動です。特に、Swissquoteはスイスで初めて暗号資産取引サービスを提供したトラッドファイの一つであるため、今回の監督強化は、暗号資産を含む同社の各種事業のコンプライアンス要件に影響を与える可能性があります。