スペイン当局が暗号資産投資詐欺団を摘発し、関与した金額は5億ドルを超える

Techub News の報道によると、Bitcoin.com が伝えたところでは、欧州刑事警察機構は、スペインの国家警備隊がエストニア、フランス、アメリカの法執行機関と協力して、加密货币投資詐欺グループを摘発したと発表しました。このグループは、世界中で 5000 人以上の被害者を欺いていました。この作戦で5人が逮捕され、そのうちの3人はカナリア諸島で、2人はマドリードで逮捕されました。この犯罪ネットワークは、詐欺的な投資プログラムを通じて約 5.39 億ドル（約 4.6 億ユーロ）の違法所得を洗浄していました。

調査官は、犯罪者が現金引き出し、銀行振込、暗号資産の送金を支援するために、世界的な関連者ネットワークを運営していることを発見しました。また、香港で犯罪資金を管理するための会社や銀行インフラを設立する疑いもあります。この調査は2023年から欧州刑事警察機構の支援を受けており、ネット詐欺の脅威が増大していることを浮き彫りにしています。欧州刑事警察機構は、これはEU内部の安全に対する重大なリスクであると考えています。