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規制 | 「犯罪の収益はケニアの不動産または暗号資産の中で洗浄され、隠されている」とケニアの犯罪捜査局長が述べた (DCI)
ケニア政府大学院で開催された極めて重要な「金融調査・資産回収ワークショップ」で、DCIの調査ディレクターであるコメシャ氏は、マネーロンダリング、テロ資金供与、組織的訴訟など、強力な並行調査を通じて金融犯罪を追求するという局の揺るぎないコミットメントを繰り返し述べました。
「犯罪の収益はもはやマットレスの下に隠されていません。それらは複雑な企業構造を通じて洗浄され、世界中の銀行口座に階層化され、不動産や暗号通貨の中に隠されています。犯罪の状況が変われば、私たちの対応も変わらなければなりません」
– コメシャ氏、DCI
これはDCIの**「お金を追跡する」**方針とその金融調査ユニットの強化と一致しており、複数の資産タイプにわたる違法な資金の流れを追跡するための戦略的な転換を反映しています - そして暗号は今や彼らのレーダーの中心となっています。
ケニアにおける最近の暗号犯罪のトレンド
ケニアにおける暗号化された犯罪の経験は、重要であり、かつ増加しています。
2025年3月、ナイロビの捜査官が、暗号通貨詐欺を通じて中国国籍の人から**KES 6.5 million (~USD 50,500)**をだまし取った二人の詐欺師を押収しました。
2025年2月、DCIの自社X/Facebookアカウントがハイジャックされ、詐欺的な「$DCI」トークンを宣伝するために使用されました – 公式のサイバー犯罪警告が出されました。
推定によれば、ケニア人はわずか1年で**$120 million**を暗号通貨と外国為替の詐欺で失った。
一方、大規模なP2P取引は依然として普及しており、ケニアはChainalysisの採用指数で世界21位、P2P取引量で3位にランクされています。
これらのトレンドは、規制機関や金融犯罪機関が警鐘を鳴らしている理由、そしてワークショップのタイミングがこれ以上重要になり得ない理由を強調しています。
規制および執行の状況
BitKEは、ケニアの規制対応を形作る重要な進展を以前に取り上げました:
2025年6月、EUはケニアを高リスクのAML/CTF管轄地域に指定しました。これは、マネーロンダリングや暗号関連の犯罪の起訴における不備が一因です。
IMFが支援する技術支援報告書 (Jan 2025) は、DCIが2024年2月に暗号プラットフォームの詐欺に関する公的警告を発表したことを指摘しており、これが2025年4月までに暗号規制を最終化するための国家的努力を促進しました。
2025年5月、ケニア高等裁判所はWorldcoinの生体情報収集を違法とする判決を下しました。これは、暗号とデータプライバシー侵害のリスクが重なることを強調する画期的な決定です。
これらのポイントは、国際的な圧力(EU/FATFグレイリスト)と国内の執行および画期的な裁判所の判決によって推進されている急速に進化する政策の状況を浮き彫りにしています。
コラボレーション: 成功の鍵
このワークショップには、主に以下のトップ犯罪防止機関が集まりました：
知識の交換と共同運営戦略を促進するこれらのパートナーシップは、団結した前線を展開するために重要です。
要するに
ケニアのマネーロンダリングおよび金融犯罪対策機構は、必要な改革を進めています。
アフリカ全体で暗号通貨の採用が深まる中、ケニアの暗号関連犯罪を規制し、調査し、起訴する努力は、革新と安全性のバランスを取る上で重要です。
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