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規制 | 欧州委員会 (EU) はケニアをマネーロンダリングおよびテロ資金供与の高リスク国として公式にリストに載せました。
欧州委員会 – 欧州連合の執行機関 (EU) – は、ケニアをマネーロンダリングおよびテロ資金供与の高リスク管轄区域として正式に指定しました。
公式発表で、手数料はフランス、ドイツ、スペイン、オランダ、フィンランド、デンマークなどのEU加盟国に対し、ケニアに関する金融取引に対して厳格な監視を適用するよう助言しました。
ケニアは、最近EUの最新の戦略的欠陥のあるマネーロンダリング(AML)およびテロ資金対策(CTF)フレームワークに関する管轄区域のリストに追加された国々のグループに参加しました。
同時に、EUは以下を含むいくつかの国をリストから削除しました:
金融犯罪対策の改善を示した結果として。
2024年の金融報告センター(FRC)の報告によると、ケニアの金融情報ユニットでは、テロ資金調達に関連する取引が30%以上成長し、マネーロンダリングに関連する疑わしい取引が18%以上増加した。
FRCによると、暗号通貨はマネーロンダリング、テロ資金調達、拡散資金調達、サイバー犯罪に使用される可能性があります。
報告書はさらに、資本市場および証券業者によって報告された疑わしい取引の数が3倍以上に増加し、疑わしい取引はすべてマネーロンダリングに関連していると指摘しています。
その結果、EUはAMLおよびCTFの枠組みにおいて重要なギャップを特定しました。
声明の中で、欧州委員会は改訂されたリストが、2023年にケニアを灰色リストに載せた金融活動作業部会(FATF)の最新の調査結果と一致していることを指摘しました。この灰色リストは、マネーロンダリング事件を起訴するための包括的な戦略が欠如しているなどの短所によるものです。
「委員会は、以前の提案に関して表明された懸念を慎重に考慮し、特定の基準と明確に定義された方法論に基づいて徹底的な技術評価を実施し、FATF (金融活動作業部会)、二国間対話、及び問題の管轄区域への現地訪問を通じて収集した情報を取り入れました。」
FATFの創設メンバーとして、手数料は、リストに挙げられた管轄区域の進捗を監視することに密接に関与し、FATFと合意したそれぞれの行動計画を完全に実施する手助けをしています。
*「高リスクの管轄区域を特定し、リスト化することは、EUの金融システムを保護するための重要な手段であり続けます。」*と、EUの金融サービスおよび貯蓄・投資担当コミッショナー、マリア・ルイーズ・アルブケルケが述べました。
「このリストの更新は、特にFATFによって確立された国際基準を遵守する我々のコミットメントを強調しています。共同立法者がこの重要な措置を迅速に支持することを期待しています。」
高リスクリストへの含まれることは、国際的なパートナーからの厳しい監視の増加や、世界の金融市場へのアクセスの制限を含む重要な影響を持つ可能性があります。
ケニアは2024年にマネーロンダリング及びテロ資金供与事件の起訴に失敗したため、グレーリストに載せられました。また、暗号通貨、非営利団体に対する規制の欠如、そしてマネーロンダリング及びテロ資金供与対策に対する堅固なリスクベースアプローチの不在が指摘されました。
2023年、アメリカ合衆国はケニアに対してマネーロンダリングの警告を発し、2024年にはケニアにおける主要な投資障害として偽の土地所有権書類を指摘する報告書を初めて発表しました。
2024年にBitKEが報じたように、FATFの懸念に対処するために、ケニアは金融機関に対するリスクベースの監督を強化し、仮想通貨companies(の仮想資産サービスプロバイダー )includingライセンスと監督のための法的枠組みを導入し、信託を規制し、受益者に関する正確な情報を収集する権限を任命するよう求められています。
ケニア政府学校での金融調査および資産回収ワークショップで、犯罪捜査局の局長アブダラ・コメシャは、(DCI)の下でマネーロンダリング、テロ資金調達、重大な前提犯罪、組織犯罪を含む調査に対する局のコミットメントを再確認しました。
「犯罪の利益はもはやマットレスの下に隠されているのではなく、複雑な企業構造を通じて、世界中の銀行口座に重ねられ、不動産や暗号通貨の中に隠されています。犯罪の状況が変化するにつれて、私たちの対応も変わらなければなりません。」
FATFによって推奨された追加の改革には、
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