米国連邦裁判所がダンバースのビットコイン取引所を100万ドル以上のマネーロンダリングで刑務所に送った

ダンバースの住民は、連邦のマネーロンダリング防止法を無視した未登録のビットコイン送信事業を運営したとして、有罪判決を受け、刑を言い渡されました。

ダンバースの男性は、金曜日に無許可のビットコイン(BTC)の送金事業を運営したとして、6年の懲役刑を言い渡されました。当局によると、この事業は詐欺師や麻薬取引業者に関連する現金を含む100万ドル以上を換金したとのことです。

「DCS420」としても知られるTrung Nguyen氏は、2024年11月に無許可の送金事業とマネーロンダリングを行ったとして有罪判決を受け、6年の懲役と3年間の監督下釈放を言い渡され、150万ドル以上の没収を命じられたと、米国司法省は金曜日のプレスリリースで発表しました。

グエンは2017年から2020年にかけて、顧客から現金を受け取り、手数料と引き換えにビットコインを送るビジネスであるNational Vendingを所有および運営していましたが、FinCENに登録したり、連邦法で義務付けられているマネーロンダリング防止規則を遵守したりしませんでした。

検察官は、グエンがナショナル・ベンディングを自動販売機ビジネスとして提示することで自らの運営を意図的に隠蔽し、暗号化メッセージを使用して取引の追跡を困難にしたと主張しています。

「彼は[Nguyen]顧客とコミュニケーションを取るために暗号化されたメッセージングアプリを使用し、ビットコインの取引を追跡しにくくする技術を用い、$10,000を超える現金の預金を連続する日々や同じ銀行の異なる支店で小さな現金の預金に分けて行っていました。」

米国マサチューセッツ州検事局

検察は、グエンがメタンフェタミンのディーラーやロマンス詐欺の被害者を含む個人から数十万ドルを受け取ったと述べています。

5月上旬、破綻した仮想通貨レンディングプラットフォーム「Celsius Network」の創設者であるAlex Mashinsky氏は、ユーザーに数十億ドルの損害を与えた同社の破綻に関与したとして、12年の懲役刑を宣告されました。検察官は、マシンスキーが数千人を騙し取り、その多くが生涯の貯蓄を失い、会社から4800万ドル以上を盗んだと述べた。彼は証券および商品詐欺の罪を認めました。