疑わしい活動がFIUのバイナンスおよびワジールXへの調査を引き起こす

重要なメモ

• FIUは、BinanceとWazirXの疑わしい暗号フローを調査しています。
• J&K機関は、パキスタンに拠点を置く操作者との疑わしいウォレットリンクを発見しました。
• シンガポールの裁判所の判決がWazirXユーザーの暗号権利を決定する可能性があります。

インドの金融情報ユニット (FIU) は、パキスタンに関連する可能性のあるプライベートウォレットへの暗号転送を追跡するために、主要な暗号取引所であるバイナンスからデータを収集していると報じられています。

最近のMoney Controlの報告によると、取引所に関連付けられていないこれらのウォレットは、一部の取引がインド、特にジャムー・カシミールでの違法またはテロ関連活動に資金を提供する可能性があるという警鐘を鳴らしています。

これは、バイナンスが2023年12月の以前のAML非準拠によるブロックからFIUコンプライアンスを回復するために225万ドルの罰金を支払った後、インドでの業務を再開してから1年後のことです。

公式は、バイナンスが疑わしい取引の調査において当局と協力していると述べました。昨年、取引所はインドの執行局(ED)の財務犯罪調査を支援し、最大で4人の逮捕につながりました。

WazirXは暗号活動に対する監視下

インド最大の暗号通貨取引所であるWazirXは、国境を越えた暗号通貨の送金で人気があり、FIUの厳重な監視下にもあります。 当局は、国境沿いでの暗号通貨活動の増加に気付き、テロ資金調達の手段としてデジタル資産が使用される懸念が高まっています。

WazirXは、7月15日のシンガポール高等裁判所の公聴会が、ユーザーがプラットフォーム上で自分の暗号通貨を合法的に所有しているかどうかを決定する可能性があるため、さらなる課題に直面しています。

ロミー・ジョンソンの72ページにわたる宣誓供述書は、WazirXのウォレットがTRXトークンの送金を通じてシリアに拠点を置く団体とのISIS関連活動に結びついていると主張しています。

これにより、プラットフォームへの監視がさらに強化されます。最近、親会社であるゼッタイはFIU-INDの登録が必要ないと主張しました。

テロ資金調達におけるビットコインの利用？

この調査は、インドとパキスタンの緊張したダイナミクスを反映しており、インドの機関は国境地域での暗号通貨の監視を強化しています。最近、ジャムー・カシミールでの襲撃では、ビットコインの証拠が発見されたと報じられています。

BTC $115 951

24時間のボラティリティ: 4.2%

時価総額： $2.31 トン

第24時間: $56.12 B

パキスタンを拠点とするハンドラーによって、武装グループを支援するために使用されている。

これらのセキュリティの懸念にもかかわらず、両国での暗号通貨の採用は急増しています。パキスタンには1500万〜2000万人の暗号通貨ユーザーがいて、2024年には世界で9位にランクされています。同国は2025年3月にパキスタン暗号通貨評議会を設立し、7月には暗号サービスを規制するためにPVARAを設立しました。

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