米国秘密サービスが4億ドルの暗号資産詐欺ネットワークを発見 - Coinfea

米国秘密サービスの捜査官は、サイバー犯罪ネットワークに関連するデジタル資産としてほぼ4億ドルを押収しました。これは、世界中で暗号通貨を執行する上での大きな前進です。

内容詐欺は友好的な会話から始まり、経済的損失で終わるリーダーシップとグローバルトレーニングの取り組みが調査の範囲を拡大する暗号犯罪が記録的な損失と現実世界の暴力を引き起こす過去10年間で、当局のグローバル調査作戦センター (GIOC) は、世界的な犯罪同盟と仮想資産犯罪の解放に積極的に取り組んできました。

詐欺は友好的な会話から始まり、財務的損失で終わります

ほとんどの場合、彼らはインターネット上での基本的な会話から始まり、被害者は一見本物の暗号ベースの投資ネットワークに参加するよう誘惑されます。被害者の一人は、見込みがあるように見えるプロフェッショナルなサイトに見知らぬ人によって連れて行かれました。最初の勝利に勇気づけられた被害者は、追加の資金を投入し、場合によってはローンまで借り入れることになりました。その後、場所は失われ、資金も失われました。シークレットサービスの調査分析官であるジェイミー・ラムは、これらの詐欺がどのようにして始まるかを教えてくれました。美しい女の子の写真と心地よい会話が、巧妙に計画された世界的な活動を隠しているのです。

単一のこのようなケースを調査した結果、GIOCはドメインと暗号ウォレットを追跡しました。短命のVPNの不具合がIPアドレスを漏らし、調査官が詐欺の起源を追跡するのに役立ちました。これは孤立した例ではなく、サイバー犯罪者が人間の信頼とデジタル環境を利用して数百万ドルを盗んだ歴史上の数百のケースが存在します。

## リーダーシップとグローバルトレーニングの取り組みにより、調査範囲が拡大します

アメリカ合衆国秘密サービスで暗号通貨戦略部門を率いるカリ・スミスは、地元機関が暗号詐欺を利用できるようにすることを目的として、60以上の目的地でトレーニングを組織しました。これらのターゲットは、法律が緩く、投資の代わりに居住権や市民権を提供するイニシアチブがある地域です。バミューダでの最近のセッションで、スミスは、被害者は通常、暗号通貨が安全だと誤って考えることが多いと指摘しました。彼女は、そのような仮定が個人を詐欺師の標的にする原因であると警告しました。

訓練はバミューダで行われました。この地域の暗号に優しい政策のためですが、このオープンさが悪意のあるユーザーを招く恐れがあると懸念されています。アンドリュー・マードック知事はデジタルファイナンスの経済的利点を認めていますが、その悪用を防ぐためには強力な調査システムの必要性を強調しています。

暗号犯罪が記録的な損失と現実世界の暴力を生む

2024年、アメリカ人は暗号関連の詐欺でほぼ93億ドルを失いました。これはFBIによるサイバー犯罪の年間総損失を上回っています。高齢者の被害者は主に詐欺的な投資スキームにより28億ドルを失いました。他の被害者は暴力的な状況に巻き込まれ、誘拐されたり、ウォレットへのアクセスを得るために恐喝されたりしました。コネチカット州での別の高名な事件では、16歳のハッカーの両親を誘拐したとして6人が起訴されました。この事件は2億4500万ドルの盗まれたビットコインの富に関連しています。

シークレットサービスは、コインベースやテザーなどの企業と引き続き協力して、疑わしいアカウントを凍結し、盗まれた資金を監視しています。2億2500万ドルのUSDTの重要な押収は、グローバルなロマンス投資詐欺に関連していました。