Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan hadiah finansial utama untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau hukuman terhadap mantan eksekutif pertukaran cryptocurrency Garantex. Platform ini, yang secara resmi terdaftar di Estonia pada tahun 2019, menjadi pusat bagi penjahat siber, pencucian uang, dan aktivitas keuangan ilegal, menurut otoritas AS.
Hadiah Jutaan Dolar untuk Pelapor
Melalui Program Hadiah untuk Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOCRP), Washington telah mengalokasikan $6 juta dalam bentuk hadiah. Hingga $5 juta ditawarkan untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Aleksandr Mira Serda, seorang warga negara Rusia dan pemilik serta direktur komersial Garantex. Tambahan $1 juta disisihkan untuk eksekutif kunci lainnya yang terdaftar di bawah sanksi AS.
Pertukaran di Bawah Sanksi dan Pengawasan OFAC
Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) telah menetapkan baik Garantex maupun platform penerusnya Grinex sebagai entitas yang membantu penjahat menghindari sanksi. Awal tahun ini, Tether memblokir dompet yang terkait dengan pertukaran dan membekukan aset USDT.
Otoritas Eropa juga bergabung dalam tindakan tegas. Agensi Jerman dan Finlandia menyita domain Garantex dan membekukan lebih dari $26 juta dalam aset digital.
Volume Besar dan Hubungan Kriminal
Menurut laporan dari FBI dan Layanan Rahasia AS, antara April 2019 dan Maret 2025, Garantex memproses transaksi senilai setidaknya $96 miliar. Sebagian besar dana tersebut terkait dengan aktivitas kriminal, termasuk perdagangan narkoba, ransomware, pemerasan, dan pendanaan terorisme. Otoritas memperkirakan bahwa para penjahat mencuci ratusan juta dolar melalui platform tersebut, dengan banyak korban di Amerika Serikat.
Bagaimana Garantex Beroperasi
Didirikan pada akhir 2019 dan terdaftar di Estonia, Garantex melakukan sebagian besar operasinya dari Moskow dan St. Petersburg. Pada Februari 2022, Unit Intelijen Keuangan Estonia (FIU) mencabut lisensinya karena kegagalan besar dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, setelah dompet yang terkait dengan kegiatan ilegal teridentifikasi.
Meskipun sanksi, pertukaran terus beroperasi dengan mengembangkan infrastruktur untuk mengaburkan asal dompetnya.
Kasus terkenal melibatkan Yekaterina Zhdanova, yang diduga mengubah lebih dari $2 juta dalam bitcoin menjadi USDT menggunakan Garantex. Dia telah didakwa berdasarkan perintah eksekutif November 2023 karena melakukan operasi keuangan ilegal di Rusia.
Indictments dan Penangkapan
Pada bulan Maret 2025, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan dakwaan terhadap beberapa manajer Garantex, termasuk inspektur jenderal dan eksekutif terkenal Alexei Besciokov. Besciokov kemudian ditangkap di India, sementara eksekutif lain yang dicari masih bebas.
Tetap selangkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala sesuatu yang penting di dunia cryptocurrency!
Pemberitahuan:
,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini dimaksudkan hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
AS Menawarkan Hadiah Hingga $6 Juta untuk Informasi tentang Eksekutif Bursa Garantex yang Sudah Ditutup
Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan hadiah finansial utama untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau hukuman terhadap mantan eksekutif pertukaran cryptocurrency Garantex. Platform ini, yang secara resmi terdaftar di Estonia pada tahun 2019, menjadi pusat bagi penjahat siber, pencucian uang, dan aktivitas keuangan ilegal, menurut otoritas AS.
Hadiah Jutaan Dolar untuk Pelapor Melalui Program Hadiah untuk Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOCRP), Washington telah mengalokasikan $6 juta dalam bentuk hadiah. Hingga $5 juta ditawarkan untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Aleksandr Mira Serda, seorang warga negara Rusia dan pemilik serta direktur komersial Garantex. Tambahan $1 juta disisihkan untuk eksekutif kunci lainnya yang terdaftar di bawah sanksi AS.
Pertukaran di Bawah Sanksi dan Pengawasan OFAC Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) telah menetapkan baik Garantex maupun platform penerusnya Grinex sebagai entitas yang membantu penjahat menghindari sanksi. Awal tahun ini, Tether memblokir dompet yang terkait dengan pertukaran dan membekukan aset USDT. Otoritas Eropa juga bergabung dalam tindakan tegas. Agensi Jerman dan Finlandia menyita domain Garantex dan membekukan lebih dari $26 juta dalam aset digital.
Volume Besar dan Hubungan Kriminal Menurut laporan dari FBI dan Layanan Rahasia AS, antara April 2019 dan Maret 2025, Garantex memproses transaksi senilai setidaknya $96 miliar. Sebagian besar dana tersebut terkait dengan aktivitas kriminal, termasuk perdagangan narkoba, ransomware, pemerasan, dan pendanaan terorisme. Otoritas memperkirakan bahwa para penjahat mencuci ratusan juta dolar melalui platform tersebut, dengan banyak korban di Amerika Serikat.
Bagaimana Garantex Beroperasi Didirikan pada akhir 2019 dan terdaftar di Estonia, Garantex melakukan sebagian besar operasinya dari Moskow dan St. Petersburg. Pada Februari 2022, Unit Intelijen Keuangan Estonia (FIU) mencabut lisensinya karena kegagalan besar dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, setelah dompet yang terkait dengan kegiatan ilegal teridentifikasi. Meskipun sanksi, pertukaran terus beroperasi dengan mengembangkan infrastruktur untuk mengaburkan asal dompetnya. Kasus terkenal melibatkan Yekaterina Zhdanova, yang diduga mengubah lebih dari $2 juta dalam bitcoin menjadi USDT menggunakan Garantex. Dia telah didakwa berdasarkan perintah eksekutif November 2023 karena melakukan operasi keuangan ilegal di Rusia.
Indictments dan Penangkapan Pada bulan Maret 2025, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan dakwaan terhadap beberapa manajer Garantex, termasuk inspektur jenderal dan eksekutif terkenal Alexei Besciokov. Besciokov kemudian ditangkap di India, sementara eksekutif lain yang dicari masih bebas.
#CryptoExchange , #FBI , #cybercrime , #USDT , #Tether
Tetap selangkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala sesuatu yang penting di dunia cryptocurrency! Pemberitahuan: ,,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini dimaksudkan hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apa pun. Konten halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial.