Dalam industri Web3, para pengusaha dan profesional sering kali keliru mengira bahwa hanya dengan mendaftarkan proyek di luar negeri dan menempatkan server di luar negeri, mereka dapat mencapai "Kepatuhan" secara alami. Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Pendaftaran di luar negeri dapat dianggap sebagai salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak dapat dijadikan tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menawarkan layanan kepada pengguna di China, mereka harus sangat memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan menganalisis bagaimana pengembang dapat dengan cepat menentukan apakah sebuah proyek Web3 termasuk dalam "proyek garis merah tingkat pidana". Kami akan menggunakan empat jenis pola risiko pelanggaran Web3 yang sering terjadi dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan pengenalan dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berfrekuensi tinggi ini di tahap awal, ada harapan untuk menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini ditujukan kepada para profesional teknologi yang ingin berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang, terutama kelompok pengembang yang menghargai pembangunan kepatuhan proyek dan memiliki kesadaran risiko hukum tertentu. Objek analisis kami berfokus pada proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek palsu yang didirikan dengan tujuan yang jelas seperti penggalangan dana ilegal, penipuan, dan pencucian uang tidak termasuk dalam ruang lingkup analisis ini.
Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 melanggar batas hukum?
Bagian ini akan memulai dari dimensi pengenalan pengembang, membantu teknisi untuk mengidentifikasi sinyal berisiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek dari logika bisnis dan struktur sistem. Pengenalan ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang lengkap. Asalkan menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat melakukan penilaian awal apakah sebuah proyek melanggar batasan hukum.
Identifikasi Dimensi Satu: Terkait Judi (Tindak Pidana Membuka Kasino)
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Jika proyek Web3 dianggap sebagai tindak pidana perjudian, elemen kunci yang biasanya termasuk dalam lingkaran tertutup adalah:
Apakah ada perilaku pengisian, terutama melalui setoran mata uang virtual
Apakah platform ini telah merancang permainan yang mengandung ketidakpastian seperti undian, tebak-tebakan, dan kotak misteri?
Apakah ada jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan beredar ke platform perdagangan, kemudian dikonversi menjadi mata uang fiat.
Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - penarikan" ini sangat mudah dianggap oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran tertutup perjudian".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan ekosistem perjudian.
Identifikasi Dimensi Dua: Terkait Penipuan (Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan)
Risiko proyek semacam itu terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, dan jika mereka kurang memiliki kemampuan penilaian terhadap keseluruhan struktur bisnis, serta tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", mereka sangat mungkin secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sebuah sistem skema ponzi.
Ciri-ciri umum dari struktur berbasis skema ponzi meliputi:
Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli koin, mengisi saldo, membeli paket layanan, dll., untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi.
Komisi referal: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, maka yang merekomendasikan dapat memperoleh hadiah.
Hubungan multi-level: terdapat struktur hierarkis, rebate diberikan secara bertahap menurun sesuai level.
Keterikatan produk yang lemah: Keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan yang sebenarnya, melainkan didorong oleh ekspansi jumlah orang dan komisi.
Dalam strategi promosi Web3 yang diwakili oleh "Program Duta Besar", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, perlu diperhatikan dengan seksama apakah ada indikasi penipuan jaringan.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, database hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan promosi, juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "memberikan dukungan teknologi yang penting".
Identifikasi Dimensi Tiga: Terkait Pengumpulan Dana Ilegal (Penerimaan Simpanan Publik Secara Ilegal / Kejahatan Penipuan Pengumpulan Dana)
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Kesulitan dalam mengidentifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif rendah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu menarik dana dari masyarakat umum; kedua, komitmen untuk memberikan keuntungan atau imbal hasil, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika "penerbitan token" "investasi mesin penambangan" "pertukaran poin" "pendapatan yang diharapkan" menjadi metode penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pengumpulan simpanan publik yang ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Mode risiko tinggi yang umum termasuk:
Menerbitkan koin dan mengumpulkan dana dari publik tanpa persetujuan dari otoritas regulasi keuangan.
Platform berjanji "pemeliharaan modal dengan hasil tinggi" atau menetapkan pengembalian tetap
Platform manajemen keuangan fiktif, sewa mesin penambangan, mekanisme dividen
Membentuk kolam dana, memungkinkan pengguna untuk menukarkan aset yang dapat ditarik dengan token atau poin di dalam platform
Dalam praktik peradilan, apakah memenuhi syarat "kejahatan pengumpulan simpanan publik secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif dengan menggabungkan "standar empat sifat": yaitu apakah memiliki ilegalitas (tanpa kualifikasi finansial), keterbukaan (promosi kepada objek yang tidak tertentu), insentif (janji pengembalian tinggi), dan sosialitas (sumber dana yang luas).
Dalam proyek semacam ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam desain struktur seperti logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk keuangan, bahkan jika tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka mungkin dianggap sebagai rekan pelanggar karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam kasus di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan imbalan, badan peradilan sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam lingkup penindakan.
Mengidentifikasi dimensi keempat: terkait dengan kegiatan usaha ilegal (kejahatan usaha ilegal)
Ciri khas: Pertukaran antar koin + Pertukaran luar bursa + Saluran setoran dan penarikan mata uang fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan operasi ilegal" seringkali berfokus pada platform mata uang virtual yang diduga terlibat dalam proses pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi yang saling menguntungkan, hal ini dapat memicu penilaian hukum tentang operasi ilegal yang terkait dengan pertukaran lintas batas.
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan telah meningkatkan penegakan hukum terhadap perilaku "pertukaran mata uang virtual" semacam ini, dengan ketentuan hukum yang semakin ketat.
Pola perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:
Menyediakan layanan setoran, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan mata uang fiat
Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa untuk mencocokkan pertukaran antara mata uang kripto dan mata uang fiat
Platform melalui mata uang virtual, menghubungkan pengguna C-end dengan akun luar negeri untuk menyelesaikan pertukaran.
Melakukan bisnis jual beli valuta asing tanpa izin, menyediakan layanan penyelesaian dan pencocokan
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan dan penukaran, logika pencocokan penukaran, atau antarmuka pencocokan transaksi, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "mengorganisasi pelaksanaan kegiatan usaha ilegal".
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus sangat waspada:
Proyek menghubungkan pengguna luar negeri dengan pihak pendana dalam negeri, membentuk jalur transaksi.
Platform menggunakan mata uang virtual sebagai media pertukaran, untuk melakukan pertukaran mata uang fiat ke mata uang asing atau sebaliknya.
Tim teknis memimpin pengembangan modul setoran dan penarikan, program pencocokan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsional lainnya.
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + pertukaran + konversi multi-mata uang", maka mudah jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum.
Bagaimana cara mengenali proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhi risiko hukum pidana?
Banyak pengembang yang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak memahami cara kerjanya." Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini sering kali sulit untuk diterima. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya bergantung pada apakah mereka berpartisipasi langsung dalam tindakan ilegal, tetapi juga bergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substansial kepada tindakan ilegal tersebut.
Menurut teori keterlibatan kriminal dalam hukum pidana di negara kami, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan bantuan teknis, dukungan, atau kondisi yang memudahkan, maka dapat dianggap sebagai pelaku yang membantu atau pelaku bersama, dan akan dikenakan tanggung jawab pidana sesuai hukum.
Untuk para teknisi, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek memiliki risiko ilegal:
Apakah Anda anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dll.
Apakah terlibat secara mendalam dalam struktur pendanaan, logika token, saluran masuk dan keluar, dan modul kunci lainnya
Apakah pernah mengajukan keberatan atau saran perubahan terkait legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan permainan?
Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerjasama mendalam, menikmati proporsi dividen, dll., menunjukkan bahwa ada ikatan kepentingan yang mendalam dengan platform.
Dalam proyek Web3, pengembang teknologi sering kali bukan merupakan peran pendukung yang marginal, tetapi merupakan bagian kunci dalam mendorong proyek untuk dilaksanakan dan dijalankan. Semakin tinggi posisi teknis seperti CTO, arsitek sistem, pengembang inti, semakin sulit mereka untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengontrak"—tenaga teknis utama seperti ini sering dianggap oleh badan peradilan sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap jalannya proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "menjadi kambing hitam" di awal proyek? Berikut adalah beberapa saran evaluasi yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau mengambil kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik mempertimbangkan untuk bergabung, kerjasama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan diri berikut sangat penting:
Lihat pola: Apakah ada "terlibat perjudian (permainan taruhan)" "terlibat penjualan langsung (penarikan berjenjang)" "non-penipuan (menerbitkan koin untuk mengumpulkan dana)" atau "usaha ilegal (perdagangan pertukaran)" dan struktur risiko kriminal frekuensi tinggi lainnya?
Pertanyaan logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, apakah ada jalur pertukaran ke mata uang fiat?
Simpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen spesifikasi, secara jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasional platform. Juga simpan catatan mengenai diskusi dengan pihak proyek tentang "kepatuhan permainan" dan "jalur dana", sebagai bukti jaminan di kemudian hari.
Kesimpulan: Menjadi pengembang yang memahami teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, perlu untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam model risiko tinggi seperti perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau usaha ilegal, untuk memberikan peringatan lebih awal dan menghindarinya, serta mencegah terjerat dalam masalah hukum akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya developer yang menguasai kemampuan penerapan teknologi dan dapat mengidentifikasi garis merah hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan kemampuan bertahan hidup. "Kesadaran hukum dan kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat dipisahkan dari developer masa kini.
Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, tetapi merupakan inti dari keseluruhan. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong proyek agar dapat dilaksanakan dengan dasar yang aman dan transparan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
RektButAlive
· 19jam yang lalu
Ya sudah, itu saja.
Lihat AsliBalas0
SerumSqueezer
· 19jam yang lalu
Rug Pull proyek tidak kekurangan shell luar negeri.
Lihat AsliBalas0
CryptoSourGrape
· 19jam yang lalu
Kepatuhan luar negeri? Boong! Menjabat dan berdiri.
Identifikasi Risiko Hukum Proyek Web3 Panduan bagi Pengembang untuk Menjauh dari Proyek Berisiko Tinggi
Risiko Hukum dan Poin Kepatuhan Proyek Web3
Dalam industri Web3, para pengusaha dan profesional sering kali keliru mengira bahwa hanya dengan mendaftarkan proyek di luar negeri dan menempatkan server di luar negeri, mereka dapat mencapai "Kepatuhan" secara alami. Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Pendaftaran di luar negeri dapat dianggap sebagai salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak dapat dijadikan tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan menawarkan layanan kepada pengguna di China, mereka harus sangat memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan menganalisis bagaimana pengembang dapat dengan cepat menentukan apakah sebuah proyek Web3 termasuk dalam "proyek garis merah tingkat pidana". Kami akan menggunakan empat jenis pola risiko pelanggaran Web3 yang sering terjadi dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan pengenalan dasar dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berfrekuensi tinggi ini di tahap awal, ada harapan untuk menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dijelaskan bahwa artikel ini ditujukan kepada para profesional teknologi yang ingin berkembang dalam industri Web3 dalam jangka panjang, terutama kelompok pengembang yang menghargai pembangunan kepatuhan proyek dan memiliki kesadaran risiko hukum tertentu. Objek analisis kami berfokus pada proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek palsu yang didirikan dengan tujuan yang jelas seperti penggalangan dana ilegal, penipuan, dan pencucian uang tidak termasuk dalam ruang lingkup analisis ini.
Bagaimana cara menilai apakah proyek Web3 melanggar batas hukum?
Bagian ini akan memulai dari dimensi pengenalan pengembang, membantu teknisi untuk mengidentifikasi sinyal berisiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek dari logika bisnis dan struktur sistem. Pengenalan ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang lengkap. Asalkan menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat melakukan penilaian awal apakah sebuah proyek melanggar batasan hukum.
Identifikasi Dimensi Satu: Terkait Judi (Tindak Pidana Membuka Kasino)
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Jika proyek Web3 dianggap sebagai tindak pidana perjudian, elemen kunci yang biasanya termasuk dalam lingkaran tertutup adalah:
Proses tiga tahap "isi ulang - bertaruh - penarikan" ini sangat mudah dianggap oleh lembaga peradilan sebagai "lingkaran tertutup perjudian".
Sebagai contoh permainan Web3 (GameFi), ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan ekosistem perjudian.
Identifikasi Dimensi Dua: Terkait Penipuan (Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan)
Ciri khas: Pengguna membayar + Mengundang komisi + Rantai pengembalian multi-level
Risiko proyek semacam itu terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, dan jika mereka kurang memiliki kemampuan penilaian terhadap keseluruhan struktur bisnis, serta tidak melakukan penilaian yang hati-hati terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", mereka sangat mungkin secara tidak sengaja membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sebuah sistem skema ponzi.
Ciri-ciri umum dari struktur berbasis skema ponzi meliputi:
Dalam strategi promosi Web3 yang diwakili oleh "Program Duta Besar", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, perlu diperhatikan dengan seksama apakah ada indikasi penipuan jaringan.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, database hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, meskipun tidak secara langsung terlibat dalam tindakan promosi, juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "memberikan dukungan teknologi yang penting".
Identifikasi Dimensi Tiga: Terkait Pengumpulan Dana Ilegal (Penerimaan Simpanan Publik Secara Ilegal / Kejahatan Penipuan Pengumpulan Dana)
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Kesulitan dalam mengidentifikasi proyek penggalangan dana ilegal relatif rendah, titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu menarik dana dari masyarakat umum; kedua, komitmen untuk memberikan keuntungan atau imbal hasil, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika "penerbitan token" "investasi mesin penambangan" "pertukaran poin" "pendapatan yang diharapkan" menjadi metode penggalangan dana inti, maka akan mudah jatuh ke dalam kategori pengumpulan simpanan publik yang ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Mode risiko tinggi yang umum termasuk:
Dalam praktik peradilan, apakah memenuhi syarat "kejahatan pengumpulan simpanan publik secara ilegal", biasanya akan ditentukan secara komprehensif dengan menggabungkan "standar empat sifat": yaitu apakah memiliki ilegalitas (tanpa kualifikasi finansial), keterbukaan (promosi kepada objek yang tidak tertentu), insentif (janji pengembalian tinggi), dan sosialitas (sumber dana yang luas).
Dalam proyek semacam ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam desain struktur seperti logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk keuangan, bahkan jika tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka mungkin dianggap sebagai rekan pelanggar karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam kasus di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan imbalan, badan peradilan sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam lingkup penindakan.
Mengidentifikasi dimensi keempat: terkait dengan kegiatan usaha ilegal (kejahatan usaha ilegal)
Ciri khas: Pertukaran antar koin + Pertukaran luar bursa + Saluran setoran dan penarikan mata uang fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal dari "kejahatan operasi ilegal" seringkali berfokus pada platform mata uang virtual yang diduga terlibat dalam proses pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam transaksi yang saling menguntungkan, hal ini dapat memicu penilaian hukum tentang operasi ilegal yang terkait dengan pertukaran lintas batas.
Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan telah meningkatkan penegakan hukum terhadap perilaku "pertukaran mata uang virtual" semacam ini, dengan ketentuan hukum yang semakin ketat.
Pola perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak langsung memegang dana pelanggan, selama telah membangun sistem pencocokan dan penukaran, logika pencocokan penukaran, atau antarmuka pencocokan transaksi, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan pelaku karena "mengorganisasi pelaksanaan kegiatan usaha ilegal".
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, pengembang harus sangat waspada:
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "pertemuan + pertukaran + konversi multi-mata uang", maka mudah jatuh ke dalam kategori pelanggaran hukum.
Bagaimana cara mengenali proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhi risiko hukum pidana?
Banyak pengembang yang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak memahami cara kerjanya." Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam ini sering kali sulit untuk diterima. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya bergantung pada apakah mereka berpartisipasi langsung dalam tindakan ilegal, tetapi juga bergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substansial kepada tindakan ilegal tersebut.
Menurut teori keterlibatan kriminal dalam hukum pidana di negara kami, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan, dan tetap memberikan bantuan teknis, dukungan, atau kondisi yang memudahkan, maka dapat dianggap sebagai pelaku yang membantu atau pelaku bersama, dan akan dikenakan tanggung jawab pidana sesuai hukum.
Untuk para teknisi, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek memiliki risiko ilegal:
Dalam proyek Web3, pengembang teknologi sering kali bukan merupakan peran pendukung yang marginal, tetapi merupakan bagian kunci dalam mendorong proyek untuk dilaksanakan dan dijalankan. Semakin tinggi posisi teknis seperti CTO, arsitek sistem, pengembang inti, semakin sulit mereka untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya mengontrak"—tenaga teknis utama seperti ini sering dianggap oleh badan peradilan sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap jalannya proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab, dan menghindari "menjadi kambing hitam" di awal proyek? Berikut adalah beberapa saran evaluasi yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau mengambil kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik mempertimbangkan untuk bergabung, kerjasama outsourcing, atau berpartisipasi sebagai mitra dalam peluncuran proyek, tiga langkah pemeriksaan diri berikut sangat penting:
Lihat pola: Apakah ada "terlibat perjudian (permainan taruhan)" "terlibat penjualan langsung (penarikan berjenjang)" "non-penipuan (menerbitkan koin untuk mengumpulkan dana)" atau "usaha ilegal (perdagangan pertukaran)" dan struktur risiko kriminal frekuensi tinggi lainnya?
Pertanyaan logika: Apakah proyek ini memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, apakah ada jalur pertukaran ke mata uang fiat?
Simpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen spesifikasi, secara jelas menyatakan bahwa hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasional platform. Juga simpan catatan mengenai diskusi dengan pihak proyek tentang "kepatuhan permainan" dan "jalur dana", sebagai bukti jaminan di kemudian hari.
Kesimpulan: Menjadi pengembang yang memahami teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, perlu untuk segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam model risiko tinggi seperti perjudian, penyebaran, penggalangan dana ilegal, atau usaha ilegal, untuk memberikan peringatan lebih awal dan menghindarinya, serta mencegah terjerat dalam masalah hukum akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya developer yang menguasai kemampuan penerapan teknologi dan dapat mengidentifikasi garis merah hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan penilaian dan kemampuan bertahan hidup. "Kesadaran hukum dan kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tidak dapat dipisahkan dari developer masa kini.
Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu bagian yang paling mudah diabaikan, tetapi merupakan inti dari keseluruhan. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong proyek agar dapat dilaksanakan dengan dasar yang aman dan transparan.