Tersangka utama kasus hacker Bitfinex beralih menjadi saksi dalam persidangan pencucian uang, mengungkap kasus pencurian Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar.
Pelaku utama peristiwa peretasan Bitfinex 2016 menjadi saksi dalam pengadilan pencucian uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena merencanakan pencucian uang senilai puluhan miliar dolar aset kripto mengaku bersalah. Pasangan ini dikenal sebagai "Pasangan Pencuri Kripto", mereka terlibat dalam serangan hacker terhadap sebuah bursa terkenal pada tahun 2016.
Berita terbaru menunjukkan bahwa salah satu tersangka kini telah menjadi saksi kerjasama pemerintah AS, terlibat dalam pengadilan pencucian uang layanan campuran cryptocurrency yang sedang berlangsung. Perubahan ini memicu perhatian mengenai asal-usul kasus tersebut.
Garis Waktu Kejadian
2016: Dua tersangka mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar AS dari sebuah bursa.
April 2021: Otoritas penegak hukum menangkap salah satu operator utama dari platform pencampuran cryptocurrency yang digunakan untuk Pencucian Uang.
2021: Beberapa platform pencampuran cryptocurrency yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, beberapa pendirinya mengaku bersalah
1 Februari 2022: Pemerintah Amerika Serikat menerima transfer besar sekitar 94.643,3 Bitcoin
Februari 2022: Dua tersangka utama ditangkap
Agustus 2023: Dua tersangka mengaku bersalah, mengakui tindak pencurian.
Tersangka mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa dalam jangka panjang dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka awalnya menggunakan layanan pencampuran cryptocurrency tertentu untuk sekitar 10 kali operasi pencucian uang, kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, salah satu tersangka bersaksi di pengadilan. Dia menyatakan:
Menggunakan layanan pencampuran cryptocurrency hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan pencucian uang.
Sebagian besar dana dipindahkan ke rekening cryptocurrency yang terdaftar dengan identitas palsu yang dibeli di dark web.
Dia tidak pernah berkomunikasi atau mengenal langsung operator layanan campuran tersebut.
Diketahui bahwa layanan pencampuran cryptocurrency ini dituduh telah melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta USD. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar dark web, melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta aktivitas ilegal lainnya.
Tersangka yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Perubahan ini memicu perhatian lebih terhadap jaringan pencucian uang dalam ekosistem cryptocurrency.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan akhir.
Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, beberapa layanan pencampuran cryptocurrency telah mendapat perhatian dan sanksi dari regulator karena diduga terlibat dalam Pencucian Uang. Pada bulan Oktober 2020, sebuah lembaga pengatur keuangan mengenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada dua operator layanan pencampuran cryptocurrency yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti Pencucian Uang
Untuk mencegah kejadian serupa, industri cryptocurrency dapat mengambil langkah-langkah berikut:
Menjalankan ketentuan KYC dan AML dengan ketat, meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang menyeluruh.
Memantau aktivitas perdagangan secara real-time, menganalisis informasi tentang jumlah, frekuensi, dan sumber transaksi yang mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan aktivitas mencurigakan yang lengkap, menangani situasi abnormal dengan cepat dan bekerja sama dalam penyelidikan.
Memperkuat kerja sama di dalam industri, menjaga komunikasi yang erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan badan penegak hukum.
Seiring dengan perbaikan strategi pencucian uang oleh para penjahat, penyedia layanan cryptocurrency perlu terus memperbarui langkah-langkah anti pencucian uang, serta dengan cepat mengenali dan merespons ancaman baru. Hanya dengan kerjasama semua pihak di industri, kita dapat secara efektif memerangi aktivitas ilegal di bidang cryptocurrency dan menjaga perkembangan sehat industri.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
18 Suka
Hadiah
18
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
PositionPhobia
· 5jam yang lalu
Itu pasangan suami istri gila ya
Lihat AsliBalas0
CommunityWorker
· 9jam yang lalu
Menghitung seorang pengkhianat
Lihat AsliBalas0
metaverse_hermit
· 08-16 08:14
Saya sudah menyerah, kita baru bisa bertemu di penjara.
Lihat AsliBalas0
LiquidityNinja
· 08-16 08:12
Sial, RATS sudah mulai menjadi saksi kotor.
Lihat AsliBalas0
PermabullPete
· 08-16 08:10
Pencuri ini tiba-tiba menjadi pengkhianat.
Lihat AsliBalas0
TestnetScholar
· 08-16 08:02
Pengkhianat berhasil doge
Lihat AsliBalas0
SoliditySlayer
· 08-16 07:54
Menggagalkan sepasang penipu, luar biasa
Lihat AsliBalas0
TxFailed
· 08-16 07:48
momen klasik pengkhianat mendapatkan kekayaan sejujurnya
Tersangka utama kasus hacker Bitfinex beralih menjadi saksi dalam persidangan pencucian uang, mengungkap kasus pencurian Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar.
Pelaku utama peristiwa peretasan Bitfinex 2016 menjadi saksi dalam pengadilan pencucian uang
Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena merencanakan pencucian uang senilai puluhan miliar dolar aset kripto mengaku bersalah. Pasangan ini dikenal sebagai "Pasangan Pencuri Kripto", mereka terlibat dalam serangan hacker terhadap sebuah bursa terkenal pada tahun 2016.
Berita terbaru menunjukkan bahwa salah satu tersangka kini telah menjadi saksi kerjasama pemerintah AS, terlibat dalam pengadilan pencucian uang layanan campuran cryptocurrency yang sedang berlangsung. Perubahan ini memicu perhatian mengenai asal-usul kasus tersebut.
Garis Waktu Kejadian
Tersangka mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa dalam jangka panjang dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka awalnya menggunakan layanan pencampuran cryptocurrency tertentu untuk sekitar 10 kali operasi pencucian uang, kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, salah satu tersangka bersaksi di pengadilan. Dia menyatakan:
Diketahui bahwa layanan pencampuran cryptocurrency ini dituduh telah melakukan pencucian uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang saat transaksi bernilai sekitar 335 juta USD. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar dark web, melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta aktivitas ilegal lainnya.
Tersangka yang menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Perubahan ini memicu perhatian lebih terhadap jaringan pencucian uang dalam ekosistem cryptocurrency.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum membuat keputusan akhir.
Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, beberapa layanan pencampuran cryptocurrency telah mendapat perhatian dan sanksi dari regulator karena diduga terlibat dalam Pencucian Uang. Pada bulan Oktober 2020, sebuah lembaga pengatur keuangan mengenakan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada dua operator layanan pencampuran cryptocurrency yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Tindakan Anti Pencucian Uang
Untuk mencegah kejadian serupa, industri cryptocurrency dapat mengambil langkah-langkah berikut:
Menjalankan ketentuan KYC dan AML dengan ketat, meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang menyeluruh.
Memantau aktivitas perdagangan secara real-time, menganalisis informasi tentang jumlah, frekuensi, dan sumber transaksi yang mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan aktivitas mencurigakan yang lengkap, menangani situasi abnormal dengan cepat dan bekerja sama dalam penyelidikan.
Memperkuat kerja sama di dalam industri, menjaga komunikasi yang erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan badan penegak hukum.
Seiring dengan perbaikan strategi pencucian uang oleh para penjahat, penyedia layanan cryptocurrency perlu terus memperbarui langkah-langkah anti pencucian uang, serta dengan cepat mengenali dan merespons ancaman baru. Hanya dengan kerjasama semua pihak di industri, kita dapat secara efektif memerangi aktivitas ilegal di bidang cryptocurrency dan menjaga perkembangan sehat industri.