Risiko Hukum di Bidang Aset Kripto: Analisis Kasus Tipikal dalam Beberapa Tahun Terakhir
Dalam beberapa tahun terakhir, risiko hukum di industri Aset Kripto semakin mencolok. Artikel ini merangkum beberapa kasus khas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko di kalangan para profesional di industri ini.
Kejahatan Usaha Ilegal
Sebuah pengadilan di suatu tempat mengadili kasus perdagangan valuta asing secara ilegal menggunakan USDT. Antara tahun 2020-2021, para pelaku melakukan perdagangan valuta asing secara ilegal melalui metode "RMB-USDT-Dolar AS", dengan total nilai yang terlibat melebihi 234 juta yuan. Tersangka utama dijatuhi hukuman 13 tahun dan 6 bulan penjara, serta dikenakan denda sebesar 1,14 juta yuan.
Dalam kasus lain, tiga orang "95-an" menggunakan Aset Kripto sebagai media untuk melakukan perdagangan valas, dalam waktu singkat menyelesaikan lebih dari 650 transaksi, menukarkan valas hampir 30 juta yuan. Ketiga orang tersebut akhirnya dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Sebuah pengadilan di suatu tempat telah memeriksa kasus pencucian uang menggunakan Aset Kripto. Seorang pria yang menganggur membeli U koin melalui platform perdagangan dan memindahkan serta menjualnya, dari situ ia memperoleh selisih harga. Total aliran dana di rekening banknya lebih dari 25 ribu yuan, dan ia secara pribadi memperoleh keuntungan ilegal lebih dari 5 ribu yuan. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun, dan dikenakan denda 2000 yuan.
Kejahatan Penipuan
Seorang mahasiswa kelahiran 2000 menerbitkan koin di suatu blockchain, karena menarik likuiditas dalam hitungan detik yang menyebabkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain, dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dalam putusan pertama, dan dikenakan denda sebesar 30.000 yuan. Pengacara pembela berpendapat bahwa terdakwa dan korban adalah pemain berpengalaman, memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko, dan platform memungkinkan penambahan atau penarikan likuiditas kapan saja. Namun, pengadilan tetap menganggap itu sebagai tindak penipuan.
Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh kejaksaan di suatu tempat, pelaku kejahatan menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai daya tarik, membentuk 5 kolam dana, dan menciptakan 5 tingkat pengembalian. Total dana yang terlibat dalam skema piramida mencapai lebih dari 210 juta yuan. 10 terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, serta denda berkisar antara 100.000 hingga 500.000 yuan.
Dalam kasus lain, penjahat menerbitkan koin virtual buatan sendiri dan membangun "komunitas tertentu", mengembangkan anggota lebih dari sepuluh ribu, dengan jumlah tingkat tertinggi mencapai 17 tingkat, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 57 juta yuan. Penjahat utama dijatuhi hukuman penjara 3 tahun, masa percobaan 5 tahun, dan denda 350 ribu yuan.
Menyembunyikan, Menutupi Tindak Pidana Hasil Kejahatan
Dalam sebuah kasus yang disidangkan di pengadilan suatu daerah, 7 orang tersangka melakukan "lari poin" melalui platform perdagangan Aset Kripto, dengan total nilai yang terlibat melebihi 9 juta yuan. Meskipun keuntungan pribadi yang diperoleh hanya maksimum 8500 yuan dan minimum 500 yuan, mereka tetap dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 4 tahun, dan denda maksimum sebesar 10.000 yuan.
Dalam kasus lain, sepasang suami istri menggunakan akun koin virtual untuk mencuci uang lebih dari 15 juta yuan untuk kejahatan hulu. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun penjara (, dengan yang kedua mendapatkan masa percobaan selama 3 tahun ), dan masing-masing dikenakan denda sebesar 10 ribu yuan dan 8 ribu yuan.
Kejahatan Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Dalam sebuah kasus yang diadili oleh pengadilan di suatu tempat, sekelompok penjahat membangun situs pemeringkatan palsu dan menyisipkan malware, mengendalikan komputer korban dari jarak jauh untuk mencuri Aset Kripto. Lima terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun, dan dikenakan denda bervariasi antara 3000-12000 yuan.
Dalam kasus lain, tiga karyawan perusahaan keamanan siber memanfaatkan celah untuk secara ilegal mendapatkan kunci pribadi dompet aset kripto orang lain, secara ilegal mentransfer dan menukarkan aset kripto, meraup keuntungan lebih dari 2,5 juta yuan. Akhirnya mereka dituntut karena secara ilegal memperoleh informasi komputer.
Perlu dicatat bahwa banyak pengadilan di berbagai daerah telah mengakui Aset Kripto sebagai aset pribadi. Oleh karena itu, tindakan memperoleh Aset Kripto orang lain secara ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam memperoleh informasi komputer, pencurian, atau perampokan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
MetaNomad
· 08-15 14:18
Sangat menyedihkan, masuk penjara dengan kecepatan cahaya.
Lihat AsliBalas0
BearMarketBarber
· 08-15 14:18
Tsk, sudah menangkap beberapa lagi.
Lihat AsliBalas0
NotGonnaMakeIt
· 08-15 14:09
Hmph, masuk penjara dan hodl saja.
Lihat AsliBalas0
HappyToBeDumped
· 08-15 13:57
Apa yang didapat, bisa lari biksu tapi tidak bisa lari dari kuil
7 Risiko Hukum di Bidang Aset Kripto: Dari Operasi Ilegal hingga Kejahatan Komputer
Risiko Hukum di Bidang Aset Kripto: Analisis Kasus Tipikal dalam Beberapa Tahun Terakhir
Dalam beberapa tahun terakhir, risiko hukum di industri Aset Kripto semakin mencolok. Artikel ini merangkum beberapa kasus khas dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pencegahan risiko di kalangan para profesional di industri ini.
Kejahatan Usaha Ilegal
Sebuah pengadilan di suatu tempat mengadili kasus perdagangan valuta asing secara ilegal menggunakan USDT. Antara tahun 2020-2021, para pelaku melakukan perdagangan valuta asing secara ilegal melalui metode "RMB-USDT-Dolar AS", dengan total nilai yang terlibat melebihi 234 juta yuan. Tersangka utama dijatuhi hukuman 13 tahun dan 6 bulan penjara, serta dikenakan denda sebesar 1,14 juta yuan.
Dalam kasus lain, tiga orang "95-an" menggunakan Aset Kripto sebagai media untuk melakukan perdagangan valas, dalam waktu singkat menyelesaikan lebih dari 650 transaksi, menukarkan valas hampir 30 juta yuan. Ketiga orang tersebut akhirnya dijatuhi hukuman penjara antara 1 tahun 6 bulan hingga 5 tahun.
Tindak Pidana Pencucian Uang
Sebuah pengadilan di suatu tempat telah memeriksa kasus pencucian uang menggunakan Aset Kripto. Seorang pria yang menganggur membeli U koin melalui platform perdagangan dan memindahkan serta menjualnya, dari situ ia memperoleh selisih harga. Total aliran dana di rekening banknya lebih dari 25 ribu yuan, dan ia secara pribadi memperoleh keuntungan ilegal lebih dari 5 ribu yuan. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun, dan dikenakan denda 2000 yuan.
Kejahatan Penipuan
Seorang mahasiswa kelahiran 2000 menerbitkan koin di suatu blockchain, karena menarik likuiditas dalam hitungan detik yang menyebabkan kerugian sebesar 50.000 USDT bagi orang lain, dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dalam putusan pertama, dan dikenakan denda sebesar 30.000 yuan. Pengacara pembela berpendapat bahwa terdakwa dan korban adalah pemain berpengalaman, memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko, dan platform memungkinkan penambahan atau penarikan likuiditas kapan saja. Namun, pengadilan tetap menganggap itu sebagai tindak penipuan.
Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan
Dalam sebuah kasus yang diajukan oleh kejaksaan di suatu tempat, pelaku kejahatan menggunakan "blockchain" dan "mata uang virtual" sebagai daya tarik, membentuk 5 kolam dana, dan menciptakan 5 tingkat pengembalian. Total dana yang terlibat dalam skema piramida mencapai lebih dari 210 juta yuan. 10 terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 6 tahun, serta denda berkisar antara 100.000 hingga 500.000 yuan.
Dalam kasus lain, penjahat menerbitkan koin virtual buatan sendiri dan membangun "komunitas tertentu", mengembangkan anggota lebih dari sepuluh ribu, dengan jumlah tingkat tertinggi mencapai 17 tingkat, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 57 juta yuan. Penjahat utama dijatuhi hukuman penjara 3 tahun, masa percobaan 5 tahun, dan denda 350 ribu yuan.
Menyembunyikan, Menutupi Tindak Pidana Hasil Kejahatan
Dalam sebuah kasus yang disidangkan di pengadilan suatu daerah, 7 orang tersangka melakukan "lari poin" melalui platform perdagangan Aset Kripto, dengan total nilai yang terlibat melebihi 9 juta yuan. Meskipun keuntungan pribadi yang diperoleh hanya maksimum 8500 yuan dan minimum 500 yuan, mereka tetap dijatuhi hukuman penjara selama maksimal 4 tahun, dan denda maksimum sebesar 10.000 yuan.
Dalam kasus lain, sepasang suami istri menggunakan akun koin virtual untuk mencuci uang lebih dari 15 juta yuan untuk kejahatan hulu. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan dan 3 tahun penjara (, dengan yang kedua mendapatkan masa percobaan selama 3 tahun ), dan masing-masing dikenakan denda sebesar 10 ribu yuan dan 8 ribu yuan.
Kejahatan Mengakses Informasi Komputer Secara Ilegal
Dalam sebuah kasus yang diadili oleh pengadilan di suatu tempat, sekelompok penjahat membangun situs pemeringkatan palsu dan menyisipkan malware, mengendalikan komputer korban dari jarak jauh untuk mencuri Aset Kripto. Lima terdakwa dijatuhi hukuman penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun, dan dikenakan denda bervariasi antara 3000-12000 yuan.
Dalam kasus lain, tiga karyawan perusahaan keamanan siber memanfaatkan celah untuk secara ilegal mendapatkan kunci pribadi dompet aset kripto orang lain, secara ilegal mentransfer dan menukarkan aset kripto, meraup keuntungan lebih dari 2,5 juta yuan. Akhirnya mereka dituntut karena secara ilegal memperoleh informasi komputer.
Perlu dicatat bahwa banyak pengadilan di berbagai daerah telah mengakui Aset Kripto sebagai aset pribadi. Oleh karena itu, tindakan memperoleh Aset Kripto orang lain secara ilegal dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam memperoleh informasi komputer, pencurian, atau perampokan.