Panduan Pengembang Web3 untuk Menghindari Kesalahan: Dimensi Kunci untuk Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi
Para pengusaha dan praktisi Web3 sering kali salah mengira bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server dikerahkan di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan sekadar struktur luar negeri. Pendaftaran di luar negeri dapat berfungsi sebagai salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak dapat menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan melayani pengguna di Tiongkok, mereka harus memberi perhatian khusus pada batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan membahas bagaimana pengembang dapat dengan cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 termasuk dalam "proyek garis merah tingkat pidana". Kami akan menggunakan empat jenis pola risiko ilegal Web3 yang sering terjadi dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengenali proyek dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama mereka bisa mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berisiko tinggi ini pada tahap awal, mereka diharapkan dapat menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dinyatakan bahwa artikel ini ditujukan kepada para profesional teknologi yang ingin berkembang jangka panjang di industri Web3, terutama pengembang yang menghargai pembangunan kepatuhan proyek dan memiliki kesadaran risiko hukum tertentu. Objek analisis kami berfokus pada proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek palsu yang didirikan dengan tujuan jelas seperti pengumpulan dana ilegal, penipuan di dunia kripto, dan pencucian uang tidak termasuk dalam ruang lingkup analisis ini.
Pada bagian ini, kami akan membantu para teknisi untuk mengidentifikasi sinyal-sinyal berisiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek dari sudut pandang identifikasi pengembang, berdasarkan logika bisnis dan struktur sistem.
Pengenalan semacam ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang lengkap. Selama mereka menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat dengan awal menilai apakah suatu proyek melanggar batasan hukum.
Dimensi pengenalan satu: Jenis perjudian (tindak pidana membuka kasino)
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Jika proyek Web3 memenuhi unsur-unsur kejahatan membuka kasino, elemen kunci yang biasanya termasuk adalah:
Apakah ada tindakan pengisian ulang, terutama melalui setoran mata uang virtual
Apakah platform ini merancang permainan yang memiliki unsur ketidakpastian seperti undian, tebak-tebakan, atau membuka kotak?
Apakah ada jalur penarikan, misalnya token proyek dapat ditukar dengan mata uang mainstream dan beredar ke platform perdagangan, kemudian dihitung kembali menjadi fiat.
Proses tiga tahap ini yang "isi ulang - taruhan - penarikan" sangat mudah dianggap oleh badan peradilan sebagai "lingkaran tertutup perjudian".
Sebagai contoh dari permainan Web3, ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus tertutup perjudian.
Identifikasi Dimensi Dua: Terkait dengan Kegiatan Penipuan (Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan)
Risiko proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, dan jika mereka kekurangan kemampuan penilaian terhadap struktur bisnis secara keseluruhan, serta tidak melakukan penilaian yang cermat terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", mereka dapat dengan mudah secara tidak sadar membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sistem penjualan langsung.
Ciri-ciri struktur piramida yang umum meliputi:
Pengguna membayar untuk bergabung: Jika perlu membeli koin, mengisi ulang, membeli paket layanan, dll., untuk mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi.
Komisi dari rujukan: Mengundang orang lain untuk mendaftar atau berinvestasi, orang yang merekomendasikan dapat menerima hadiah
Hubungan multi-level: Ada struktur atasan dan bawahan, rebate diberikan secara bertahap menurun berdasarkan level.
Keterikatan produk yang lemah: Keuntungan proyek tidak bergantung pada barang atau layanan nyata, melainkan didorong oleh ekspansi jaringan dan komisi.
Dalam strategi promosi Web3 seperti "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan langsung terkait dengan perilaku pembayaran dan struktur tingkat, perlu diperhatikan secara khusus apakah ada indikasi penipuan berjenjang.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, bahkan jika tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan promosi, dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena "menyediakan dukungan teknis yang penting".
Dimensi Pengakuan Tiga: Terkait dengan pengumpulan dana ilegal (pengumpulan simpanan publik secara ilegal / kejahatan penipuan pengumpulan dana)
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Kesulitan dalam mengidentifikasi proyek pengumpulan dana ilegal relatif rendah, dan titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, janji keuntungan atau imbalan, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika "penerbitan token", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "pengembalian yang diharapkan" menjadi metode penggalangan dana inti, maka mudah jatuh ke dalam kategori penarikan dana publik secara ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Model risiko tinggi yang umum termasuk:
Tanpa persetujuan dari otoritas regulasi keuangan, menerbitkan koin untuk pendanaan kepada publik secara sembarangan.
Platform berjanji "jaminan modal dengan imbal hasil tinggi" atau menetapkan pengembalian tetap
Platform investasi fiktif, penyewaan mesin penambangan, mekanisme bagi hasil
Mendirikan dana, memungkinkan pengguna untuk menukarkan aset yang dapat ditarik di platform menggunakan token atau poin
Dalam praktik peradilan, apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai "kejahatan penerimaan simpanan publik secara ilegal" biasanya akan ditentukan secara komprehensif berdasarkan "empat standar": yaitu apakah tindakan tersebut memiliki ilegalitas (tanpa kualifikasi finansial), publikasi (dipromosikan kepada objek yang tidak ditentukan), insentif (menawarkan imbalan tinggi), dan sosial (sumber dana yang luas).
Dalam proyek semacam ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam desain struktur seperti logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, meskipun tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka mungkin dianggap sebagai rekan pelaku karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam kasus di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan pengembalian, badan peradilan sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam lingkup penindakan.
Dimensi pengenalan empat: terkait dengan kegiatan bisnis ilegal (kejahatan bisnis ilegal)
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Pertukaran OTC + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal "tindak pidana usaha ilegal" seringkali terpusat pada platform mata uang virtual yang diduga terlibat dalam proses pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam praktik wash trading, yang dapat memicu kualifikasi hukum terkait usaha ilegal dalam pertukaran lintas batas.
Dalam beberapa tahun terakhir, badan peradilan telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap perilaku "pertukaran mata uang virtual" semacam ini, dengan standar penegakan hukum yang semakin ketat.
Polanya perilaku berisiko tinggi yang umum meliputi:
Menyediakan layanan setoran, penarikan, dan transfer antara mata uang virtual dan mata uang fiat.
Mendirikan modul perdagangan OTC di luar bursa, mencocokkan pertukaran antara cryptocurrency dan mata uang fiat
Platform ini menghubungkan pengguna akhir dengan akun luar negeri melalui mata uang virtual untuk menyelesaikan pertukaran.
Melakukan bisnis perdagangan valuta asing dan menyediakan layanan penyelesaian tanpa izin
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah dibangun sistem pemadanan, logika pemadanan pertukaran, atau antarmuka pemadanan perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena "mengorganisir dan melaksanakan tindakan usaha ilegal".
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, para pengembang harus lebih waspada:
Proyek ini menghubungkan pengguna luar negeri dengan penyandang dana domestik, membentuk jalur transaksi.
Platform menggunakan mata uang virtual sebagai media pertukaran, mewujudkan pertukaran mata uang fiat ke mata uang asing atau pertukaran balik.
Tim teknis memimpin pengembangan modul setoran dan penarikan, program pencocokan otomatis, antarmuka API kunci, dan modul fungsi lainnya
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "memadukan + pertukaran + konversi multi-mata uang", maka akan mudah terjerat dalam kategori tindak pidana usaha ilegal.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhkan diri dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang yang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak tahu tentang cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam itu seringkali sulit untuk ditegakkan. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya bergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substantif untuk tindakan ilegal.
Menurut teori kejahatan bersama dalam hukum pidana negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan dan tetap memberikan bantuan teknis, dukungan, atau kondisi yang memudahkan, dia dapat dianggap sebagai pelaku yang membantu atau sebagai pelaku bersama, dan akan bertanggung jawab secara hukum.
Untuk para profesional teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Apakah anggota inti proyek, seperti mitra teknis, CTO, arsitek sistem, dll.
Apakah Anda terlibat secara mendalam dalam struktur pendanaan, logika token, dan saluran masuk dan keluar yang merupakan modul kunci?
Apakah ada keraguan atau saran perubahan terkait legalitas proyek, aliran dana, dan kepatuhan permainan?
Apakah menerima imbalan tinggi, menandatangani perjanjian kerjasama mendalam, menikmati proporsi dividen, dll, menunjukkan bahwa ada keterikatan kepentingan yang mendalam dengan platform.
Dalam proyek Web3, pengembang teknis sering kali bukan peran tambahan yang marginal, melainkan bagian kunci dalam mendorong pelaksanaan dan operasional proyek.
Semakin tinggi jabatan seorang teknisi yang menjabat sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya di-outsource"—tenaga teknis utama seperti ini sering dianggap oleh lembaga penegak hukum sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasi proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab di awal proyek, dan menghindari "menjadi kambing hitam"? Berikut adalah beberapa poin yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum yang dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik saat mempertimbangkan untuk bergabung, kerja sama outsourcing, atau sebagai mitra dalam peluncuran proyek, ketiga langkah pemeriksaan diri berikut sangat penting:
Lihat pola: Apakah ada struktur risiko kriminal frekuensi tinggi seperti "terlibat perjudian (permainan taruhan)" "terlibat penipuan (menarik orang secara berjenjang)" "penggalangan dana ilegal (menerbitkan koin untuk mengumpulkan modal)" atau "operasi ilegal (penukaran mata uang dan perjanjian)"?
Pertanyaan Logika: Apakah proyek memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur pertukaran dengan mata uang fiat?
Menyimpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen spesifikasi kebutuhan, nyatakan dengan jelas bahwa Anda hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Pada saat yang sama, catat diskusi dengan pihak proyek mengenai "kepatuhan permainan" dan "jalur dana" sebagai bukti jaminan di kemudian hari.
Kesimpulan: Menjadi pengembang yang memahami teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, harus segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam mode berisiko tinggi seperti perjudian, penyebaran informasi, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal, untuk memberikan peringatan dini dan menghindari secara proaktif agar tidak terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dan dapat mengenali batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menilai dan bertahan.
"Kesadaran hukum dan kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi pengembang masa kini.
Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu elemen yang paling mudah diabaikan, namun paling penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong proyek agar dapat dilaksanakan dengan aman dan transparan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
DegenWhisperer
· 10jam yang lalu
Pengalaman pekerja paruh waktu
Lihat AsliBalas0
OnChainSleuth
· 16jam yang lalu
Jangan selalu menggunakan luar negeri sebagai perisai.
Panduan Menghindari Perangkap untuk Pengembang Web3: Empat Dimensi untuk Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi
Panduan Pengembang Web3 untuk Menghindari Kesalahan: Dimensi Kunci untuk Mengidentifikasi Proyek Berisiko Tinggi
Para pengusaha dan praktisi Web3 sering kali salah mengira bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server dikerahkan di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan sekadar struktur luar negeri. Pendaftaran di luar negeri dapat berfungsi sebagai salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak dapat menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan melayani pengguna di Tiongkok, mereka harus memberi perhatian khusus pada batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan kriminal.
Artikel ini akan membahas bagaimana pengembang dapat dengan cepat menilai apakah sebuah proyek Web3 termasuk dalam "proyek garis merah tingkat pidana". Kami akan menggunakan empat jenis pola risiko ilegal Web3 yang sering terjadi dalam praktik sebagai contoh, untuk membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengenali proyek dari sudut pandang struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama mereka bisa mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek berisiko tinggi ini pada tahap awal, mereka diharapkan dapat menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.
Perlu dinyatakan bahwa artikel ini ditujukan kepada para profesional teknologi yang ingin berkembang jangka panjang di industri Web3, terutama pengembang yang menghargai pembangunan kepatuhan proyek dan memiliki kesadaran risiko hukum tertentu. Objek analisis kami berfokus pada proyek yang memiliki kesadaran kepatuhan dasar dan kemampuan perencanaan bisnis tertentu. Adapun proyek palsu yang didirikan dengan tujuan jelas seperti pengumpulan dana ilegal, penipuan di dunia kripto, dan pencucian uang tidak termasuk dalam ruang lingkup analisis ini.
Bagaimana menentukan apakah proyek Web3 melanggar batas hukum?
Pada bagian ini, kami akan membantu para teknisi untuk mengidentifikasi sinyal-sinyal berisiko tinggi yang mungkin ada dalam proyek dari sudut pandang identifikasi pengembang, berdasarkan logika bisnis dan struktur sistem.
Pengenalan semacam ini tidak mengharuskan pengembang memiliki pengetahuan hukum yang lengkap. Selama mereka menguasai beberapa "pola frekuensi tinggi + titik penilaian kunci" sebagai kerangka dasar, mereka dapat dengan awal menilai apakah suatu proyek melanggar batasan hukum.
Dimensi pengenalan satu: Jenis perjudian (tindak pidana membuka kasino)
Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan yang dapat ditarik
Jika proyek Web3 memenuhi unsur-unsur kejahatan membuka kasino, elemen kunci yang biasanya termasuk adalah:
Proses tiga tahap ini yang "isi ulang - taruhan - penarikan" sangat mudah dianggap oleh badan peradilan sebagai "lingkaran tertutup perjudian".
Sebagai contoh dari permainan Web3, ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, mekanisme hadiah, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum yang tinggi karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus tertutup perjudian.
Identifikasi Dimensi Dua: Terkait dengan Kegiatan Penipuan (Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan)
Ciri khas: Pembayaran pengguna + Komisi undangan + Rantai pengembalian multilevel
Risiko proyek semacam ini terletak pada apakah mekanisme insentif itu sendiri membentuk "struktur pengembalian piramida". Jika pengembang teknologi bertanggung jawab untuk membangun fungsi seperti sistem perhitungan komisi, modul hak tingkat, logika distribusi pendapatan node, dan jika mereka kekurangan kemampuan penilaian terhadap struktur bisnis secara keseluruhan, serta tidak melakukan penilaian yang cermat terhadap "logika aliran dana + desain struktur tingkat", mereka dapat dengan mudah secara tidak sadar membantu menyelesaikan pembangunan teknis dari sistem penjualan langsung.
Ciri-ciri struktur piramida yang umum meliputi:
Dalam strategi promosi Web3 seperti "Program Duta", "Insentif Node", dan "Mekanisme Mitra Komunitas", jika model penghargaan dibangun di sekitar pengembangan personel dan langsung terkait dengan perilaku pembayaran dan struktur tingkat, perlu diperhatikan secara khusus apakah ada indikasi penipuan berjenjang.
Pengembang teknologi yang bertanggung jawab untuk membangun algoritma komisi, basis data hierarki, dan logika penyelesaian pengguna, serta berada di posisi inti proyek, bahkan jika tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan promosi, dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena "menyediakan dukungan teknis yang penting".
Dimensi Pengakuan Tiga: Terkait dengan pengumpulan dana ilegal (pengumpulan simpanan publik secara ilegal / kejahatan penipuan pengumpulan dana)
Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + janji keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan
Kesulitan dalam mengidentifikasi proyek pengumpulan dana ilegal relatif rendah, dan titik risiko terutama terfokus pada dua aspek:
Pertama, sumber dana yang luas dan tidak spesifik, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat umum; kedua, janji keuntungan atau imbalan, menarik aliran dana masuk.
Dalam proyek Web3, jika "penerbitan token", "investasi mesin penambangan", "penukaran poin", dan "pengembalian yang diharapkan" menjadi metode penggalangan dana inti, maka mudah jatuh ke dalam kategori penarikan dana publik secara ilegal atau penipuan penggalangan dana.
Model risiko tinggi yang umum termasuk:
Dalam praktik peradilan, apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai "kejahatan penerimaan simpanan publik secara ilegal" biasanya akan ditentukan secara komprehensif berdasarkan "empat standar": yaitu apakah tindakan tersebut memiliki ilegalitas (tanpa kualifikasi finansial), publikasi (dipromosikan kepada objek yang tidak ditentukan), insentif (menawarkan imbalan tinggi), dan sosial (sumber dana yang luas).
Dalam proyek semacam ini, jika pengembang terlibat secara mendalam dalam desain struktur seperti logika penerbitan token, modul pertukaran poin-token, sistem produk investasi, meskipun tidak terlibat dalam operasi dan promosi eksternal, mereka mungkin dianggap sebagai rekan pelaku karena tindakan "dukungan teknologi kunci" mereka.
Terutama dalam kasus di mana sistem membentuk aliran dana tertutup + harapan pengembalian, badan peradilan sering kali akan memasukkan pengembang ke dalam lingkup penindakan.
Dimensi pengenalan empat: terkait dengan kegiatan bisnis ilegal (kejahatan bisnis ilegal)
Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Pertukaran OTC + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat
Dalam proyek Web3, skenario risiko tipikal "tindak pidana usaha ilegal" seringkali terpusat pada platform mata uang virtual yang diduga terlibat dalam proses pertukaran antara mata uang fiat dan mata uang asing, terutama ketika mata uang virtual digunakan sebagai perantara dalam praktik wash trading, yang dapat memicu kualifikasi hukum terkait usaha ilegal dalam pertukaran lintas batas.
Dalam beberapa tahun terakhir, badan peradilan telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap perilaku "pertukaran mata uang virtual" semacam ini, dengan standar penegakan hukum yang semakin ketat.
Polanya perilaku berisiko tinggi yang umum meliputi:
Dalam praktik peradilan, meskipun platform itu sendiri tidak secara langsung memegang dana pelanggan, selama telah dibangun sistem pemadanan, logika pemadanan pertukaran, atau antarmuka pemadanan perdagangan, pihak teknis juga dapat dianggap sebagai rekan penjahat karena "mengorganisir dan melaksanakan tindakan usaha ilegal".
Terutama dalam tiga skenario khas berikut, para pengembang harus lebih waspada:
Apakah pengembang terlibat langsung dalam penyelesaian atau tidak, selama sistem memiliki kemampuan "memadukan + pertukaran + konversi multi-mata uang", maka akan mudah terjerat dalam kategori tindak pidana usaha ilegal.
Bagaimana cara mengidentifikasi proyek Web3 berisiko tinggi dengan akurat dan menjauhkan diri dari risiko hukum pidana?
Banyak pengembang yang sering mengajukan alasan pembelaan setelah kejadian adalah: "Saya hanya mengembangkan fitur sesuai permintaan, saya tidak tahu tentang cara bermainnya."
Namun dalam praktik peradilan, pernyataan semacam itu seringkali sulit untuk ditegakkan. Alasannya adalah, apakah seseorang dapat dikenakan tanggung jawab pidana tidak hanya bergantung pada apakah mereka secara langsung terlibat dalam tindakan ilegal, tetapi juga tergantung pada apakah pelaku "mengetahui" bahwa sistem yang mereka kembangkan memberikan bantuan substantif untuk tindakan ilegal.
Menurut teori kejahatan bersama dalam hukum pidana negara kita, selama pelaku mengetahui bahwa orang lain melakukan kejahatan dan tetap memberikan bantuan teknis, dukungan, atau kondisi yang memudahkan, dia dapat dianggap sebagai pelaku yang membantu atau sebagai pelaku bersama, dan akan bertanggung jawab secara hukum.
Untuk para profesional teknis, lembaga peradilan biasanya akan menilai dari beberapa sudut pandang berikut apakah mereka "seharusnya tahu" bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal:
Dalam proyek Web3, pengembang teknis sering kali bukan peran tambahan yang marginal, melainkan bagian kunci dalam mendorong pelaksanaan dan operasional proyek.
Semakin tinggi jabatan seorang teknisi yang menjabat sebagai CTO, arsitek sistem, pengembang inti, dan peran kunci lainnya, semakin sulit untuk mengklaim "saya tidak tahu" atau "saya hanya di-outsource"—tenaga teknis utama seperti ini sering dianggap oleh lembaga penegak hukum sebagai individu yang memiliki kemampuan kontrol substansial terhadap operasi proyek.
Jadi, sebagai pengembang, bagaimana cara mengidentifikasi sinyal risiko, menetapkan batas tanggung jawab di awal proyek, dan menghindari "menjadi kambing hitam"? Berikut adalah beberapa poin yang harus diperiksa oleh teknisi sebelum bergabung atau menerima kerja sama.
Pengembang harus memiliki kerangka identifikasi risiko hukum yang dasar sebelum terlibat dalam proyek Web3 apa pun. Baik saat mempertimbangkan untuk bergabung, kerja sama outsourcing, atau sebagai mitra dalam peluncuran proyek, ketiga langkah pemeriksaan diri berikut sangat penting:
Lihat pola: Apakah ada struktur risiko kriminal frekuensi tinggi seperti "terlibat perjudian (permainan taruhan)" "terlibat penipuan (menarik orang secara berjenjang)" "penggalangan dana ilegal (menerbitkan koin untuk mengumpulkan modal)" atau "operasi ilegal (penukaran mata uang dan perjanjian)"?
Pertanyaan Logika: Apakah proyek memiliki penerbitan token? Dari mana token/poin berasal? Bagaimana dana pengguna masuk ke platform? Bagaimana dana keluar? Siapa yang menukarkan token, dan apakah ada jalur pertukaran dengan mata uang fiat?
Menyimpan catatan: Dalam perjanjian teknis dan dokumen spesifikasi kebutuhan, nyatakan dengan jelas bahwa Anda hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasi platform. Pada saat yang sama, catat diskusi dengan pihak proyek mengenai "kepatuhan permainan" dan "jalur dana" sebagai bukti jaminan di kemudian hari.
Kesimpulan: Menjadi pengembang yang memahami teknologi dan hukum
Baik pengembang inti proyek, arsitek sistem, maupun kepala teknis dalam tim startup, harus memiliki kemampuan dasar untuk mengidentifikasi risiko hukum pidana. Terutama pada tahap awal proyek Web3, harus segera menilai apakah proyek tersebut terlibat dalam mode berisiko tinggi seperti perjudian, penyebaran informasi, penggalangan dana ilegal, atau operasi ilegal, untuk memberikan peringatan dini dan menghindari secara proaktif agar tidak terjebak dalam pusaran tanggung jawab pidana akibat kelalaian.
Dalam ekosistem Web3 yang kompleks dan berubah-ubah, hanya pengembang yang memiliki kemampuan untuk menerapkan teknologi dan dapat mengenali batasan hukum yang dapat menjadi Builder yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menilai dan bertahan.
"Kesadaran hukum dan kepatuhan" di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi pengembang masa kini.
Perkembangan industri Web3 tidak terlepas dari pembangunan kepatuhan, dan pengembang adalah salah satu elemen yang paling mudah diabaikan, namun paling penting. Kami berharap di masa depan dapat bekerja sama dengan lebih banyak rekan teknis untuk mendorong proyek agar dapat dilaksanakan dengan aman dan transparan.