FTX mengejutkan dengan kasus manipulasi pasar senilai 450 juta dolar AS, Token LP dengan likuiditas rendah menjadi alat arbitrase.

robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung

FTX mengungkapkan informasi besar: Seorang pengguna diduga memanfaatkan celah sistem untuk memanipulasi pasar dan meraih keuntungan besar

Baru-baru ini, pengungkapan baru dalam kasus kebangkrutan FTX menarik perhatian luas dari komunitas cryptocurrency. Sebuah kasus gugatan terhadap seseorang bernama Nawaaz Mohammad Meerun mengungkap serangkaian perilaku manipulasi pasar yang mengejutkan, yang memanfaatkan celah sistem di platform perdagangan FTX untuk memperoleh keuntungan tidak sah senilai ratusan juta dolar.

FTX mengejutkan "kasus dalam kasus": Seseorang dituduh pernah memanfaatkan celah FTX untuk melakukan manipulasi pasar dan meraih keuntungan ratusan juta dolar

Token Likuiditas Rendah Menjadi Alat Manipulasi

Menurut dokumen pengadilan, Meerun adalah seorang warga negara Mauritius yang dituduh sebagai seorang manipulator pasar yang berpengalaman. Mulai Januari 2021, ia mulai membeli BTMX dalam jumlah besar, yang merupakan token platform yang terkait dengan suatu bursa. Akhirnya, Meerun membeli hampir setengah dari total pasokan BTMX, menyebabkan harga token tersebut melambung 100 kali lipat dalam waktu hanya tiga bulan.

Kemudian, Meerun dengan cerdik memanfaatkan celah dalam aturan perdagangan margin dan leverage dari suatu platform perdagangan, menggunakan sejumlah besar BTMX sebagai jaminan, dan meminjam puluhan juta dolar dari platform tersebut. Meskipun platform tersebut menerima peringatan, mereka tidak mengambil tindakan apa pun. Hingga masalah tersebut membesar menjadi setidaknya 400 juta dolar, para eksekutif platform baru menyadari keseriusan situasi tersebut.

Teknik Manipulasi Beberapa Token

Meerun tidak berhenti di situ. Dari Agustus hingga Desember 2021, ia menggunakan akun dan nama samaran baru untuk melakukan operasi serupa pada token likuiditas rendah seperti BAO, TOMO, dan SXP. Sebelum masalah tersebut ditemukan di platform, Meerun telah memperoleh keuntungan tidak sah hampir 200 juta dolar melalui metode manipulasi pasar yang terkoordinasi ini.

Lebih mengejutkan lagi, bahkan setelah masalah ditemukan, platform masih gagal sepenuhnya membekukan akun Meerun. Ini menyebabkan dia berhasil mentransfer lebih dari 450 juta dolar AS dari hasil ilegal.

Strategi Short Selling Memicu Reaksi Berantai

Operasi Meerun juga mencakup melakukan short selling secara besar-besaran terhadap token niche bernama Mobile Coin (MOB) di platform. Tindakan ini memaksa sebuah perusahaan investasi untuk membeli MOB dalam jumlah besar untuk menyeimbangkan posisi, yang menyebabkan harga MOB melonjak 750% dalam waktu singkat. Namun, ketika perusahaan tersebut memperlambat pembelian, harga MOB dengan cepat runtuh. Diperkirakan, serangkaian operasi ini dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan investasi tersebut hingga mencapai 1 miliar dolar.

Makna Peringatan dari Peristiwa

Peristiwa ini memberikan peringatan bagi industri cryptocurrency dan juga memberikan pelajaran berharga:

  1. Platform perdagangan perlu memperkuat prosedur KYC dan manajemen internal untuk mencegah individu yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah sistem.
  2. Membangun sistem penilaian risiko yang lengkap, dengan perhatian khusus pada transaksi abnormal aset dengan likuiditas rendah.
  3. Investor harus waspada terhadap fluktuasi harga yang tidak normal dari token likuiditas rendah dan memperhatikan aktivitas on-chain dari akun besar.
  4. Utamakan memilih platform perdagangan yang terdaftar untuk mengurangi risiko.

Meskipun Meerun membantah tuduhan ini, mengklaim semua operasinya berada dalam batasan yang ditetapkan oleh platform, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa ia pernah terlibat dalam insiden "serangan tata kelola" di platform crypto lainnya. Bagaimanapun, kasus ini menyoroti pentingnya regulasi dan pengendalian risiko di pasar cryptocurrency, serta memberikan referensi penting untuk perkembangan industri di masa depan.

FTX mengejutkan "kasus dalam kasus": Beberapa orang dituduh pernah memanfaatkan celah FTX untuk melakukan manipulasi pasar dan meraih keuntungan ratusan juta dolar

MOB-1.08%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 2
  • Bagikan
Komentar
0/400
SignatureCollectorvip
· 22jam yang lalu
SBF sedang membuat masalah ya
Lihat AsliBalas0
BloodInStreetsvip
· 22jam yang lalu
Dianggap Bodoh sehari-hari saja
Lihat AsliBalas0
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)