Dalam bidang investasi cryptocurrency, keamanan peredaran dana sangat penting. Meskipun teknologi blockchain semakin matang, namun pertukaran antara fiat dan cryptocurrency tetap merupakan tahap kunci yang tidak dapat dihindari oleh para investor. Bagaimana cara memilih saluran setor yang dapat diandalkan dan mengendalikan risiko secara menyeluruh adalah pertanyaan yang perlu dipikirkan secara serius oleh setiap peserta Web3.
1. Kepatuhan platform: pilihan utama untuk setor dan penarikan yang aman
1.1 Keunggulan Platform Kepatuhan
Kepatuhan platform karena keamanan dan keandalannya menjadi pilihan utama investor, keunggulan utama meliputi:
Dukungan regulasi: biasanya memiliki lisensi terkait, menerima pengawasan berkelanjutan dari lembaga regulasi
Langkah anti pencucian uang: mekanisme penyaringan dana yang ketat, mengurangi risiko akun dibekukan
Kerja sama bank yang transparan: informasi bank yang bekerja sama dipublikasikan, memastikan keamanan penyimpanan dana
Manajemen risiko yang lengkap: mencegah dana ilegal melalui teknologi dan sistem
Meskipun membuka akun yang sesuai dengan kepatuhan dan penarikan dana memerlukan sertifikasi KYC dan periode pemeriksaan, ini adalah kompromi yang perlu dilakukan demi keamanan secara keseluruhan.
Sebagai perbandingan, beberapa saluran penarikan pribadi yang ditawarkan oleh KOL di media sosial termasuk dalam model P2P, yang memiliki risiko lebih tinggi. Kurangnya pengawasan pihak ketiga, dan jika terjadi masalah pada rantai dana KOL, investor mungkin kesulitan untuk memulihkan aset. Oleh karena itu, platform kepatuhan tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar investor.
1.2 Metode untuk mengenali platform kepatuhan
Menghadapi banyak platform, investor dapat mengidentifikasi platform yang patuh dari beberapa aspek berikut:
Periksa lisensi: Platform yang sah akan mempublikasikan informasi lisensi di situs resmi.
Perhatikan KYC: Proses verifikasi identitas yang jelas dan kebijakan privasi
Audit dana kustodian: Mengumumkan nama bank dan pihak kustodian yang bekerja sama
Waspadai sinyal bahaya: seperti meminta transfer ke rekening pribadi, menghindari kontrol risiko, dll.
1.3 Saran untuk Menangani Sengketa Platform
Meskipun memilih platform kepatuhan, sulit untuk sepenuhnya menghindari sengketa. Investor dapat:
Simpan bukti transaksi, untuk meninggalkan jejak aktivitas Anda
Tangkap layar, rekaman disimpan dengan catatan komunikasi dengan layanan pelanggan
Mengajukan keluhan kepada lembaga pengawas terkait jika perlu
2. KYC: Garis Pertahanan Penting dari Platform Kepatuhan
KYC( memahami pelanggan Anda) adalah prosedur penting untuk memverifikasi identitas pelanggan dan menilai risiko. Bagi platform kepatuhan, KYC adalah persyaratan regulasi dan juga langkah-langkah pengendalian risiko.
Untuk melindungi privasi pengguna, banyak platform mengambil langkah-langkah berikut:
Mengumpulkan informasi pengguna seminimal mungkin
Menggunakan teknologi seperti enkripsi end-to-end untuk melindungi data
Pengendalian izin internal, mewujudkan pemisahan data
Menerima audit pihak ketiga
3. Masalah Pajak Setelah Penarikan
3.1 Kebutuhan untuk Membayar Pajak
Apa pun jenis investor, mereka perlu menghadapi masalah kepatuhan pajak di daerah mereka. Otoritas pajak dapat memperoleh informasi terkait pajak melalui berbagai saluran, seperti pertukaran informasi bank di bawah kerangka CRS. Investor harus membangun kesadaran untuk membayar pajak secara proaktif dan menyimpan dokumen bukti yang relevan.
3.2 Pajak yang mungkin terlibat: sebagai contoh Hong Kong dan Singapura
Pengelolaan pajak cryptocurrency terutama terkait dengan cara perolehan dan akumulasi. Sebagai contoh di Hong Kong:
Tindakan bisnis komersial ( seperti penambangan jangka panjang ) mungkin perlu membayar pajak penghasilan.
Keuntungan modal yang diperoleh dari investasi pribadi umumnya tidak perlu dikenakan pajak
Menerima gaji dalam bentuk cryptocurrency harus membayar pajak penghasilan
Sistem perpajakan Singapura mirip dengan Hong Kong, juga tidak mengenakan pajak capital gain terhadap investor individu.
Perlu dicatat, jika pendapatan berasal dari aktivitas bisnis seperti penambangan komersial, juga perlu memperhatikan total pengurangan biaya. Berbagai jenis pajak melibatkan bisnis yang berbeda, sehingga cara biaya dihasilkan dan dikurangi juga bervariasi.
Secara keseluruhan, kepatuhan dalam setor dan membayar pajak sesuai hukum adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh investor Web3, serta merupakan cara penting untuk melindungi hak mereka. Investor harus memahami peraturan terkait dengan baik, dan melakukan pengelolaan risiko dan kepatuhan yang baik.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
6
Bagikan
Komentar
0/400
ClassicDumpster
· 6jam yang lalu
Kepatuhan ada apa? Tidak play people for suckers memang aneh.
Lihat AsliBalas0
GamefiEscapeArtist
· 10jam yang lalu
Hanya pemegang lisensi yang berani terjun, yang lainnya hanya mengandalkan kesenangan.
Lihat AsliBalas0
TheMemefather
· 10jam yang lalu
Lisensi itu apa sih, bukankah hanya ingin berputar sesuka hati?
Lihat AsliBalas0
UnluckyMiner
· 10jam yang lalu
Topik ini standar, disarankan untuk menambahkan beberapa jebakan dalam pembayaran lintas batas.
Lihat AsliBalas0
OfflineNewbie
· 11jam yang lalu
Paling aman untuk tidak masuk ke pasar
Lihat AsliBalas0
CountdownToBroke
· 11jam yang lalu
Menyalin pekerjaan rumah, ya? Ini lebih ketat daripada ujian.
Web3 investor wajib: Kepatuhan setor dan strategi pengendalian risiko
Kepatuhan setor: Topik penting bagi investor Web3
Dalam bidang investasi cryptocurrency, keamanan peredaran dana sangat penting. Meskipun teknologi blockchain semakin matang, namun pertukaran antara fiat dan cryptocurrency tetap merupakan tahap kunci yang tidak dapat dihindari oleh para investor. Bagaimana cara memilih saluran setor yang dapat diandalkan dan mengendalikan risiko secara menyeluruh adalah pertanyaan yang perlu dipikirkan secara serius oleh setiap peserta Web3.
1. Kepatuhan platform: pilihan utama untuk setor dan penarikan yang aman
1.1 Keunggulan Platform Kepatuhan
Kepatuhan platform karena keamanan dan keandalannya menjadi pilihan utama investor, keunggulan utama meliputi:
Meskipun membuka akun yang sesuai dengan kepatuhan dan penarikan dana memerlukan sertifikasi KYC dan periode pemeriksaan, ini adalah kompromi yang perlu dilakukan demi keamanan secara keseluruhan.
Sebagai perbandingan, beberapa saluran penarikan pribadi yang ditawarkan oleh KOL di media sosial termasuk dalam model P2P, yang memiliki risiko lebih tinggi. Kurangnya pengawasan pihak ketiga, dan jika terjadi masalah pada rantai dana KOL, investor mungkin kesulitan untuk memulihkan aset. Oleh karena itu, platform kepatuhan tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian besar investor.
1.2 Metode untuk mengenali platform kepatuhan
Menghadapi banyak platform, investor dapat mengidentifikasi platform yang patuh dari beberapa aspek berikut:
1.3 Saran untuk Menangani Sengketa Platform
Meskipun memilih platform kepatuhan, sulit untuk sepenuhnya menghindari sengketa. Investor dapat:
2. KYC: Garis Pertahanan Penting dari Platform Kepatuhan
KYC( memahami pelanggan Anda) adalah prosedur penting untuk memverifikasi identitas pelanggan dan menilai risiko. Bagi platform kepatuhan, KYC adalah persyaratan regulasi dan juga langkah-langkah pengendalian risiko.
Untuk melindungi privasi pengguna, banyak platform mengambil langkah-langkah berikut:
3. Masalah Pajak Setelah Penarikan
3.1 Kebutuhan untuk Membayar Pajak
Apa pun jenis investor, mereka perlu menghadapi masalah kepatuhan pajak di daerah mereka. Otoritas pajak dapat memperoleh informasi terkait pajak melalui berbagai saluran, seperti pertukaran informasi bank di bawah kerangka CRS. Investor harus membangun kesadaran untuk membayar pajak secara proaktif dan menyimpan dokumen bukti yang relevan.
3.2 Pajak yang mungkin terlibat: sebagai contoh Hong Kong dan Singapura
Pengelolaan pajak cryptocurrency terutama terkait dengan cara perolehan dan akumulasi. Sebagai contoh di Hong Kong:
Sistem perpajakan Singapura mirip dengan Hong Kong, juga tidak mengenakan pajak capital gain terhadap investor individu.
Perlu dicatat, jika pendapatan berasal dari aktivitas bisnis seperti penambangan komersial, juga perlu memperhatikan total pengurangan biaya. Berbagai jenis pajak melibatkan bisnis yang berbeda, sehingga cara biaya dihasilkan dan dikurangi juga bervariasi.
Secara keseluruhan, kepatuhan dalam setor dan membayar pajak sesuai hukum adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh investor Web3, serta merupakan cara penting untuk melindungi hak mereka. Investor harus memahami peraturan terkait dengan baik, dan melakukan pengelolaan risiko dan kepatuhan yang baik.