Analisis Status Penggunaan Aset Kripto dan Risikonya di Wilayah Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penerimaan dan penyebaran Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara meningkat secara signifikan. Sebagai pasar yang sedang berkembang, kawasan ini menunjukkan karakteristik unik dalam struktur ekonomi, lingkungan kebijakan, dan perilaku pengguna. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana di blockchain kawasan ini, risiko keuangan yang mungkin ada, serta hubungan dengan industri ilegal, sebuah studi analisis yang didasarkan pada 10.000 sampel alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang baru saja diselesaikan.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Pasar Aset Kripto Asia Tenggara menunjukkan ciri-ciri signifikan berikut:
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Proporsi populasi muda yang tinggi di daerah ini, ditambah dengan penyebaran internet seluler, telah menyebabkan jumlah pengguna enkripsi tumbuh pesat, diperkirakan sudah mencapai puluhan juta.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: Banyak pekerja lintas batas menggunakan Aset Kripto sebagai sarana pembayaran lintas batas yang praktis.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Kebijakan regulasi terhadap Aset Kripto di berbagai negara tidak konsisten, sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang mengakibatkan risiko kepatuhan dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Situasi Kebebasan Aliran Modal
Analisis menunjukkan bahwa sekitar 45,23% dana beredar secara bebas di blockchain melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta USD, yang menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi pilihan utama bagi pengguna di Asia Tenggara.
Keterkaitan dengan industri gelap dan abu-abu
Penelitian menemukan bahwa lebih dari 110 juta USD dana secara langsung mengalir ke alamat terkait industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah melakukan pelacakan lebih lanjut, ditemukan bahwa melalui beberapa transaksi, sebagian alamat memiliki hubungan tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu, sehingga proporsi alamat berisiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti bahwa jutaan pengguna Aset Kripto di Asia Tenggara mungkin memiliki risiko transaksi dana secara langsung atau tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Dana dan Risiko Industri Hitam dan Abu-abu
Jenis alamat industri hitam dan abu-abu
Penelitian akan membagi alamat yang terkait erat dengan industri hitam dan abu-abu menjadi 3 kategori besar dan 44 kategori kecil, kategori risiko tinggi utama termasuk:
Layanan pencampuran koin: digunakan untuk menganonimkan aliran dana
Money Changer Bawah Tanah: digunakan untuk pengaturan dana ilegal lintas batas dan pencucian uang
Platform penipuan: melibatkan investasi palsu, skema Ponzi, dll.
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas industri hitam dan abu-abu yang spesifik.
Fenomena aliran dana berisiko tinggi
Hasil analisis menunjukkan:
Lebih dari 10 juta USD dana mengalir langsung ke alamat terkait money laundering, dengan total frekuensi transaksi mencapai ribuan kali.
Sekitar 11 juta dolar AS mengalir ke platform perjudian online.
Lebih dari 22 juta dolar AS dana telah diimpor ke platform penipuan.
Data ini mengungkap kompleksitas dan kehadiran tersembunyi dari aktivitas industri gelap, di mana anonimitas Aset Kripto dan karakteristik lintas batas memudahkan pemindahan dana ilegal dan aktivitas pencucian uang.
Situasi Aliran Dana ke Platform yang Dikenakan Sanksi
Proporsi aliran dana ke platform yang dikenakan sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, dengan jumlah transaksi terkait dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer ilegal, dengan nilai total melebihi 55 juta dolar AS, menunjukkan bahwa platform yang dikenakan sanksi masih menjadi tempat masuknya dana berisiko tinggi.
Analisis Kasus: Alat Campur Koin Tertentu
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, suatu platform menerima dana lebih dari 54 juta USD dalam penelitian ini, yang menyumbang 97,84% dari semua aliran dana ke platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak dimasukkan dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volume transaksinya menurun secara signifikan, menunjukkan bahwa sanksi memiliki efek pen抑an yang efektif terhadap aliran dananya.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonim dan likuiditas tinggi: Karakteristik anonim dari aset kripto membuat dana ilegal sulit dilacak saat mengalir di blockchain, bahkan jika ada metode teknologi untuk menandai alamat berisiko, dana masih dapat disamarkan alirannya melalui teknik seperti pencampuran koin.
Kekurangan sistem regulasi: Langkah-langkah regulasi Aset Kripto di negara-negara Asia Tenggara masih belum sempurna, yang mengakibatkan peningkatan risiko aliran dana lintas batas. Beberapa daerah bersikap menunggu terhadap Aset Kripto dan belum mengambil langkah-langkah regulasi yang aktif.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya dan miskin yang besar, menjadi daerah target bagi pelaku kejahatan.
Kesulitan Pengawasan Teknologi: Pertukaran Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi sulit untuk secara efektif memantau risiko transaksi dalam hal teknologi dan arsitektur. Platform terdesentralisasi terutama kekurangan kontrol langsung terhadap data transaksi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi perilaku jahat secara tepat waktu.
Kesimpulan dan Saran
Analisis aliran dana on-chain di wilayah Asia Tenggara menunjukkan bahwa penggunaan Aset Kripto di daerah ini memiliki risiko keamanan yang tinggi. Untuk mengurangi risiko aliran dana ilegal on-chain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif, serta melakukan kerja sama lintas negara untuk memerangi kegiatan dana ilegal di blockchain.
Meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi risiko: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan, serta meningkatkan kesadaran pengguna terhadap identifikasi dan pencegahan dana dari industri hitam dan abu-abu.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan dan menerapkan teknologi pelacakan on-chain dan anti pencucian uang, memanfaatkan analisis big data, kecerdasan buatan, dan metode lainnya untuk secara akurat mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko bersama, serta meningkatkan koefisien keamanan di blockchain.
Sebagai salah satu wilayah dengan potensi paling besar untuk perkembangan Aset Kripto, Asia Tenggara masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kami berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di atas rantai, serta mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat di Asia Tenggara.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
5
Bagikan
Komentar
0/400
Hash_Bandit
· 8jam yang lalu
cerita yang sama... sudah menambang sejak 2013 dan melihat siklus ini terulang sebenarnya
Lihat AsliBalas0
FlashLoanLord
· 07-27 17:26
Banyak sekali kegiatan ilegal, agak panik ya.
Lihat AsliBalas0
WhaleWatcher
· 07-27 17:16
Regulasi sekuat apapun tidak dapat mengendalikan industri abu-abu.
Lihat AsliBalas0
ILCollector
· 07-27 17:15
Data ini terlalu menakutkan, kan? Melihatnya membuat bingung.
Lihat AsliBalas0
GateUser-beba108d
· 07-27 17:02
Laporan industri gelap lagi, siapa yang bisa menghitung berapa kali tahun ini?
Analisis Risiko Pasar Aset Kripto Asia Tenggara: 16,82% dana memiliki keterkaitan dengan industri gelap dan abu-abu
Analisis Status Penggunaan Aset Kripto dan Risikonya di Wilayah Asia Tenggara
Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat penerimaan dan penyebaran Aset Kripto di kawasan Asia Tenggara meningkat secara signifikan. Sebagai pasar yang sedang berkembang, kawasan ini menunjukkan karakteristik unik dalam struktur ekonomi, lingkungan kebijakan, dan perilaku pengguna. Untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik aliran dana di blockchain kawasan ini, risiko keuangan yang mungkin ada, serta hubungan dengan industri ilegal, sebuah studi analisis yang didasarkan pada 10.000 sampel alamat blockchain dari tahun 2020 hingga sekarang baru saja diselesaikan.
Gambaran Umum Pasar Aset Kripto Asia Tenggara
Pasar Aset Kripto Asia Tenggara menunjukkan ciri-ciri signifikan berikut:
Pertumbuhan pengguna yang cepat: Proporsi populasi muda yang tinggi di daerah ini, ditambah dengan penyebaran internet seluler, telah menyebabkan jumlah pengguna enkripsi tumbuh pesat, diperkirakan sudah mencapai puluhan juta.
Permintaan pembayaran lintas batas sangat kuat: Banyak pekerja lintas batas menggunakan Aset Kripto sebagai sarana pembayaran lintas batas yang praktis.
Lingkungan regulasi yang bervariasi: Kebijakan regulasi terhadap Aset Kripto di berbagai negara tidak konsisten, sebagian besar daerah belum membentuk kerangka regulasi yang jelas, yang mengakibatkan risiko kepatuhan dalam aliran dana.
Analisis Sampel dan Temuan Utama
Analisis menunjukkan bahwa sekitar 45,23% dana beredar secara bebas di blockchain melalui dompet terdesentralisasi, dengan total mencapai 14,84 juta USD, yang menunjukkan bahwa metode perdagangan terdesentralisasi telah menjadi pilihan utama bagi pengguna di Asia Tenggara.
Penelitian menemukan bahwa lebih dari 110 juta USD dana secara langsung mengalir ke alamat terkait industri hitam dan abu-abu, dengan proporsi mencapai lebih dari 12%. Setelah melakukan pelacakan lebih lanjut, ditemukan bahwa melalui beberapa transaksi, sebagian alamat memiliki hubungan tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu, sehingga proporsi alamat berisiko yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu meningkat menjadi 16,82%. Ini berarti bahwa jutaan pengguna Aset Kripto di Asia Tenggara mungkin memiliki risiko transaksi dana secara langsung atau tidak langsung dengan industri hitam dan abu-abu.
Analisis Aliran Dana dan Risiko Industri Hitam dan Abu-abu
Penelitian akan membagi alamat yang terkait erat dengan industri hitam dan abu-abu menjadi 3 kategori besar dan 44 kategori kecil, kategori risiko tinggi utama termasuk:
Jenis alamat berisiko tinggi ini melibatkan lebih dari 240 entitas industri hitam dan abu-abu yang spesifik.
Hasil analisis menunjukkan:
Data ini mengungkap kompleksitas dan kehadiran tersembunyi dari aktivitas industri gelap, di mana anonimitas Aset Kripto dan karakteristik lintas batas memudahkan pemindahan dana ilegal dan aktivitas pencucian uang.
Situasi Aliran Dana ke Platform yang Dikenakan Sanksi
Sekitar 53,49% dari dana yang terkait langsung dengan industri hitam dan abu-abu mengalir ke platform yang dikenakan sanksi, dengan jumlah transaksi terkait dua kali lipat dari yang mengalir ke money changer ilegal, dengan nilai total melebihi 55 juta dolar AS, menunjukkan bahwa platform yang dikenakan sanksi masih menjadi tempat masuknya dana berisiko tinggi.
Sebagai alat pencampur koin yang umum digunakan, suatu platform menerima dana lebih dari 54 juta USD dalam penelitian ini, yang menyumbang 97,84% dari semua aliran dana ke platform yang dikenakan sanksi. Namun, sejak dimasukkan dalam daftar entitas yang dikenakan sanksi pada Agustus 2022, volume transaksinya menurun secara signifikan, menunjukkan bahwa sanksi memiliki efek pen抑an yang efektif terhadap aliran dananya.
Analisis Risiko Makro dan Diskusi Penyebab
Aset Kripto anonim dan likuiditas tinggi: Karakteristik anonim dari aset kripto membuat dana ilegal sulit dilacak saat mengalir di blockchain, bahkan jika ada metode teknologi untuk menandai alamat berisiko, dana masih dapat disamarkan alirannya melalui teknik seperti pencampuran koin.
Kekurangan sistem regulasi: Langkah-langkah regulasi Aset Kripto di negara-negara Asia Tenggara masih belum sempurna, yang mengakibatkan peningkatan risiko aliran dana lintas batas. Beberapa daerah bersikap menunggu terhadap Aset Kripto dan belum mengambil langkah-langkah regulasi yang aktif.
Lingkungan sosial ekonomi: Beberapa negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang rendah, dengan kesenjangan kaya dan miskin yang besar, menjadi daerah target bagi pelaku kejahatan.
Kesulitan Pengawasan Teknologi: Pertukaran Aset Kripto, penyedia layanan dompet, dan platform terdesentralisasi sulit untuk secara efektif memantau risiko transaksi dalam hal teknologi dan arsitektur. Platform terdesentralisasi terutama kekurangan kontrol langsung terhadap data transaksi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi perilaku jahat secara tepat waktu.
Kesimpulan dan Saran
Analisis aliran dana on-chain di wilayah Asia Tenggara menunjukkan bahwa penggunaan Aset Kripto di daerah ini memiliki risiko keamanan yang tinggi. Untuk mengurangi risiko aliran dana ilegal on-chain, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Memperkuat mekanisme pengawasan: Menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengawasan Aset Kripto yang komprehensif, serta melakukan kerja sama lintas negara untuk memerangi kegiatan dana ilegal di blockchain.
Meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi risiko: Meningkatkan upaya pendidikan anti-penipuan, serta meningkatkan kesadaran pengguna terhadap identifikasi dan pencegahan dana dari industri hitam dan abu-abu.
Mendorong inovasi teknologi: Mengembangkan dan menerapkan teknologi pelacakan on-chain dan anti pencucian uang, memanfaatkan analisis big data, kecerdasan buatan, dan metode lainnya untuk secara akurat mengidentifikasi aliran dana berisiko tinggi.
Membangun mekanisme kolaborasi multi-pihak: Mendorong lembaga terkait untuk bekerja sama, memperkuat berbagi informasi dan pencegahan risiko bersama, serta meningkatkan koefisien keamanan di blockchain.
Sebagai salah satu wilayah dengan potensi paling besar untuk perkembangan Aset Kripto, Asia Tenggara masih menghadapi tantangan risiko aliran dana di masa depan. Dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran keamanan pengguna, dan mendorong inovasi teknologi, kami berharap dapat secara bertahap mengurangi aliran dana ilegal di atas rantai, serta mendorong perkembangan ekonomi digital yang sehat di Asia Tenggara.