Laporan Jinse Caijing, anggota Partai Demokrat Korea, Min Byeong-deok, pada tanggal 17 menyatakan bahwa pertukaran aset virtual Upbit harus dikenakan denda maksimum sebesar 183 triliun won Korea karena pelanggaran besar-besaran terhadap sistem identifikasi pelanggan (KYC) dan regulasi lainnya. Badan Analisis Informasi Keuangan (FIU) menemukan bahwa Upbit memiliki sekitar 9,57 juta pelanggaran hukum, termasuk 9,34 juta pelanggaran KYC, terutama saat diperlukan verifikasi ulang identitas tetapi masih menggunakan gambar lama. Meskipun FIU telah menjatuhkan sanksi penangguhan sebagian operasi Upbit selama 3 bulan dan tindakan disipliner terhadap 10 orang, jumlah denda belum ditentukan. Anggota parlemen Min mengkritik hal ini mencerminkan kekurangan pengendalian internal di pertukaran dan kelalaian dari lembaga pengawas.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Anggota parlemen Korea Selatan menyerukan denda besar untuk Upbit
Laporan Jinse Caijing, anggota Partai Demokrat Korea, Min Byeong-deok, pada tanggal 17 menyatakan bahwa pertukaran aset virtual Upbit harus dikenakan denda maksimum sebesar 183 triliun won Korea karena pelanggaran besar-besaran terhadap sistem identifikasi pelanggan (KYC) dan regulasi lainnya. Badan Analisis Informasi Keuangan (FIU) menemukan bahwa Upbit memiliki sekitar 9,57 juta pelanggaran hukum, termasuk 9,34 juta pelanggaran KYC, terutama saat diperlukan verifikasi ulang identitas tetapi masih menggunakan gambar lama. Meskipun FIU telah menjatuhkan sanksi penangguhan sebagian operasi Upbit selama 3 bulan dan tindakan disipliner terhadap 10 orang, jumlah denda belum ditentukan. Anggota parlemen Min mengkritik hal ini mencerminkan kekurangan pengendalian internal di pertukaran dan kelalaian dari lembaga pengawas.