130 miliar dana pergi ke mana: awal dan akhir runtuhnya skema DGCX XinKangJia

【Baca Santai】Pada tanggal 26 Juni 2025, platform investasi online DGCX Xin Kang Jia tiba-tiba menutup saluran penarikan, aset akun dibekukan atau menjadi nol, dengan dana yang terlibat mencapai 13 miliar yuan, dan jumlah korban lebih dari 2 juta.

Platform ini menyamar sebagai "Kantor Perdagangan Emas dan Komoditas Dubai di China", mengada-ada kerjasama dengan perusahaan negara, sebenarnya merupakan kombinasi dari penipuan dan skema piramida. Analisis MistTrack di blockchain mengungkap aliran dana yang kompleks, melibatkan 1,5 miliar dolar, 800 ribu alamat pengguna.

Platform ini menggoda dengan imbal hasil tinggi, mengendalikan perdagangan palsu, dan mentransfer 1,8 miliar USDT sebelum jatuhnya. Kepolisian telah terlibat, membekukan aset senilai 120 juta yuan. Investor perlu waspada terhadap jebakan imbal hasil tinggi, menilai secara rasional, dan menjauhi skema ponzi.

Silakan lihat: