Daftar Alat Investigasi on-chain: 12 Alat Pendukung Analisis Keamanan Blockchain

Dalam bidang keamanan Blockchain saat ini, alat investigasi on-chain yang efisien dan akurat sangat penting untuk pemantauan aset, pencegahan risiko, dan penyelidikan kejahatan keuangan. Artikel ini memilih 12 alat analisis Blockchain yang umum digunakan, mencakup pemantauan data multi-blok, jembatan lintas-blok, pelacakan aliran dana, dan perhitungan pajak laba/rugi, untuk memberikan panduan analisis data on-chain tingkat profesional kepada peneliti keamanan, lembaga penegak hukum, tim kepatuhan, dan investor, membantu menghadapi tantangan keamanan Blockchain yang semakin kompleks.

1. Cielo: Pelacakan dan Pemantauan Dompet EVM Kompatibel

Cielo fokus pada pelacakan dompet, mendukung berbagai platform Blockchain yang kompatibel dengan EVM, Bitcoin, Solana, Tron, dan lainnya. Alat ini dapat memantau aktivitas dompet dan aliran dana secara real-time, serta menyediakan rekomendasi daftar Smart Wallet, yang membantu dalam mengidentifikasi risiko atau perilaku yang tidak biasa dengan cepat.

Aplikasi:

• Memantau transfer dana besar, menganalisis perilaku akun penting
• Mengidentifikasi alamat mencurigakan, mencegah penipuan kripto

2. TRM Labs: Platform Intelijen on-chain untuk Melawan Kejahatan Keuangan

TRM Labs adalah platform intelijen Blockchain terkemuka yang menampilkan data alamat dan transaksi dalam bentuk grafik, membantu pengguna melacak aliran dana secara menyeluruh. Cakupan platform ini sangat luas, mendukung lebih dari 70 juta aset, mencakup 30 jaringan Blockchain, dan juga menyediakan dukungan data untuk NFT dan protokol DeFi, digunakan secara luas oleh lembaga keuangan, perusahaan kripto, dan departemen pemerintah, terutama dalam mendeteksi dan menyelidiki kejahatan keuangan kripto.

Skenario aplikasi:

• Membantu lembaga penegak hukum, bursa, dan lembaga keuangan dalam memerangi kejahatan cryptocurrency
• Memantau transaksi terkait OFAC (daftar sanksi Departemen Keuangan AS)

3. MetaSuites: Blockchain data augmented browser

MetaSuites yang dikembangkan oleh BlockSec adalah alat peningkatan peramban blockchain berbasis ekstensi Chrome. Alat ini menyediakan grafik aliran dana, label alamat, dan tampilan data intuitif lainnya, serta mengintegrasikan lebih dari 30 alat Web3 dan AI, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi analisis data on-chain.

Skenario aplikasi:

• Penelitian protokol DeFi, menganalisis kerentanan dan risiko potensial
• Meningkatkan fungsi blockchain explorer, memudahkan pemeriksaan perilaku alamat

4. MetaSleuth: Alat pelacakan on-chain yang ramah pengguna ritel

MetaSleuth adalah platform pelacakan on-chain yang ditujukan untuk pengguna ritel, telah dioptimalkan untuk pengalaman pengguna dan kemudahan penggunaan. Alat ini mendukung analisis lintas blok, mampu melacak aliran dana dan mengidentifikasi alamat berisiko tinggi, saat ini mencakup total 13 Blockchain termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Solana, menyediakan analisis cerdas dan fungsi berbagi kolaboratif untuk investor individu dan institusi kecil hingga menengah.

Aplikasi:

• Investor individu dan lembaga kecil memantau keamanan dompet
• Menganalisis jalur serangan hacker, mengunci transaksi yang mencurigakan

5. Arkham Intelligence: Pelacakan Dana Seluruh Blockchain dan Visualisasi Data

Arkham adalah platform intelijen komprehensif yang mengintegrasikan browser multi-rantai, pelabelan entitas, pembuatan grafik, dan fitur peringatan waktu nyata. Ia memiliki database alamat dan entitas yang kuat, mendukung penyaringan transaksi dan visualisasi, pengguna dapat menggunakan antarmuka API untuk melakukan analisis mendalam pada lebih dari 50 data Blockchain. Fitur lengkap Arkham menjadikannya alat investigasi on-chain yang sangat dihargai di industri.

Konteks Aplikasi:

• Menggali dalam jalur aliran dana, mengungkap hubungan yang tersembunyi
• Menggabungkan AI untuk mengidentifikasi alamat risiko potensial

6. Etherscan / Solscan: Penjelajah Blockchain Terkuat

Etherscan dan Solscan masing-masing adalah penjelajah blok untuk rantai yang kompatibel dengan EVM dan khusus Solana. Mereka menyediakan data rinci seperti catatan transaksi, informasi alamat, kode kontrak cerdas, dan pemeriksaan saldo, yang mendukung transparansi dan kebutuhan pencarian data di ekosistem Ethereum dan jaringan Solana, dan merupakan alat yang sangat penting bagi para pengembang dan peneliti.

Aplikasi:

• Meneliti kerentanan kontrak pintar, menganalisis perilaku transaksi on-chain
• Melacak jalur serangan hacker, menilai keamanan aset

7. Blockchair: Mesin pencari data on-chain Bitcoin

Blockchair adalah browser yang fokus pada pencarian data on-chain Bitcoin, di mana pengguna dapat mencari dan melihat rincian blok, transaksi, dan alamat. Alat ini tidak hanya mendukung Bitcoin tetapi juga kompatibel dengan pencarian data blockchain lainnya dan menyediakan antarmuka API, yang cocok untuk analisis transaksi Bitcoin dan penelitian data blok.

Skenario aplikasi:

• Mempelajari aliran dana on-chain Bitcoin
• Analisis mendalam tentang perilaku kolam BTC

8. Rentang: Pelacakan Aliran Dana Lintas Rantai USDC

Range menyediakan solusi pemantauan khusus untuk transaksi jembatan CCTP (Protokol Transmisi Lintas Rantai), yang terutama melacak aliran USDC di antara ekosistem seperti Ethereum, Solana, dan Cosmos. Pemantauan waktu nyata dan umpan balik data yang transparan membantu pengguna memahami dengan lebih baik situasi perpindahan aset lintas rantai dan melakukan analisis mendalam terhadap likuiditas DeFi.

Skenario aplikasi:

• Mengidentifikasi jalur arbitrase USDC di banyak blok
• Menganalisis perilaku transaksi lintas blok, meningkatkan efisiensi modal

9. Pulsy: Agregator Pelacakan Aset Lintas Rantai

Pulsy adalah agregator browser jembatan yang membantu pengguna menemukan jalur transfer yang optimal dengan mengintegrasikan data transfer aset lintas blok. Dengan analisis data waktu nyata dan historis, alat ini menyediakan solusi pemantauan yang lebih efisien untuk transaksi lintas blok, terutama cocok untuk manajemen aset di lingkungan multi-blok.

Aplikasi:

• Meneliti peluang arbitrase lintas rantai
• Memantau aliran dana DeFi

10. Socketscan: Pemantauan Jembatan Rantai yang Kompatibel dengan EVM

Socketscan berfokus pada pemantauan transaksi jembatan antara rantai yang kompatibel EVM, menyediakan platform terpadu untuk pengguna untuk memeriksa status rinci dari hash transaksi atau alamat. Mendukung pelacakan transaksi dari beberapa rantai seperti Ethereum, Optimism, Arbitrum, memberikan visualisasi data yang jelas dan pemantauan waktu nyata untuk transfer aset lintas rantai.

Skenario aplikasi:

• Memantau aliran dana lintas rantai dalam ekosistem EVM
• Melacak transaksi jembatan, memberi peringatan terhadap aliran dana yang tidak normal

11. Dune: Platform Analisis Data on-chain Terbuka

Dune adalah salah satu platform analisis data Blockchain yang paling populer dan berpengaruh saat ini. Pengguna dapat menggunakan pernyataan SQL untuk menanyakan data on-chain yang sangat besar, membuat dan membagikan berbagai dasbor data secara kustom. Platform terbuka ini mendorong komunitas pencipta data untuk terus berinovasi, menjadi pilihan ideal untuk melakukan penambangan data mendalam dan analisis tren on-chain.

Aplikasi:

• Memantau KPI proyek DeFi
• Menganalisis tren pasar NFT

12. CryptoTaxCalculator: Perhitungan Pajak Kripto & Analisis Keuntungan dan Kerugian

CryptoTaxCalculator dirancang khusus untuk investor cryptocurrency, dengan secara otomatis menghitung keuntungan dan kerugian transaksi (PNL), membantu pengguna menyelesaikan laporan pajak dan tinjauan investasi. Platform ini tidak hanya mendukung pembuatan laporan pajak secara otomatis, tetapi juga dapat memberikan analisis keuntungan dan kerugian yang mendetail, membantu pengguna mencapai kepatuhan pajak dan manajemen aset.

Konteks aplikasi:

• Menghasilkan formulir pajak secara otomatis, mengurangi waktu perhitungan manual
• Melacak hasil aset, mewujudkan investasi yang sesuai

Ringkasan

Dua belas alat di atas mencakup pelacakan dompet, pemantauan arus dana, jembatan lintas rantai, visualisasi data, dan manajemen pajak, mencerminkan kemajuan terbaru di bidang keamanan Blockchain dalam transparansi data, pemantauan lintas rantai, dan analisis intelijen waktu nyata. Baik tim keamanan finansial tingkat institusi maupun peneliti yang fokus pada kepatuhan Blockchain, alat-alat ini dapat memberikan analisis data on-chain dan dukungan pencegahan risiko yang efisien dan akurat. Dengan menggabungkan skenario bisnis yang sebenarnya, memilih alat yang tepat akan secara signifikan meningkatkan kemampuan perlindungan keamanan dan tingkat analisis data.