Enkripsi Aset Lintas Batas: Pemikiran yang Dihasilkan dari Kasus Lantai Biru Grayscale

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang yang melibatkan miliaran Bitcoin menarik perhatian luas. Seorang pengantar makanan keturunan Tionghoa Inggris yang tampak biasa-biasa saja dituntut karena diduga terlibat dalam pencucian uang, besarnya jumlah kasus dan kompleksitasnya sangat mengejutkan. Seiring dengan semakin banyaknya rincian yang terungkap, asal-usul uang yang dicuci sudah hampir jelas - berasal dari kasus pengumpulan dana ilegal publik Tianjin Lantian Grey.

Diketahui bahwa tersangka utama dalam kasus Lantian Grey melarikan diri ke Inggris setelah mengubah hasil ilegalnya menjadi bitcoin, dan menggunakan kurir tersebut untuk mencuci uang. Saat ini, otoritas penegak hukum Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 6,1 ribu bitcoin senilai sekitar 30 miliar yuan.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, membahas jalur konkret untuk pemulihan aset enkripsi lintas batas, dan memberikan pemikiran untuk memulihkan kerugian bagi korban kasus Lantian Gree.

Tinjauan Kasus: Dari Pengumpulan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara

Pada bulan Maret 2014, tersangka utama mendirikan sebuah perusahaan di Tianjin, yang menawarkan kepada masyarakat umum ( terutama kepada orang tua ) produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi", dengan janji imbal hasil tahunan mencapai 100%-300%. Melalui pemasaran seperti skema piramida, perusahaan tersebut membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban melebihi 100.000 orang, dan jumlah penggalangan dana ilegal yang sangat besar.

Perlu dicatat bahwa, tersangka utama sudah terlibat dalam penambangan Bitcoin sejak tahun 2013, dan memiliki pemahaman tentang "keunggulan" cryptocurrency dalam pengalihan dana dan pencucian uang. Oleh karena itu, dalam kondisi kurangnya pengawasan, dia meminta untuk menukarkan hasil penggalangan dana ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.

Pada tahun 2017, tersangka utama berhasil melarikan diri ke Inggris dengan memalsukan dokumen identitas, hanya membawa satu laptop yang berisi sejumlah besar bitcoin. Untuk mengubah hasil curian menjadi uang tunai, ia mencari seorang wanita keturunan Tionghoa di Inggris sebagai "sarung tangan putih", untuk membantunya dalam pencucian uang dan pengelolaan dana, dengan jumlah yang terlibat mencapai ratusan juta yuan.

Namun, perilaku abnormal seperti sering masuk dan keluar dari tempat-tempat mewah serta membeli rumah mewah menarik perhatian regulator Inggris. Setelah penempatan yang panjang, polisi Inggris akhirnya berhasil menangkap wanita tersebut dan menyita sekitar 61.000 Bitcoin. Meskipun tersangka utama masih buron, sebagian besar uang hasil kejahatan telah berhasil dipulihkan.

Bagaimana cara korban menuntut ganti rugi lintas batas?

Saat ini, pihak kejaksaan Inggris telah secara sah mengajukan proses pemulihan aset ke pengadilan. Sebelum pengadilan membuat keputusan akhir, perlu dipastikan apakah ada pemilik hak sah lainnya.

Jadi, apakah korban kasus Lantian Ge Rui dapat mengklaim hak atas Bitcoin ini? Melalui jalur apa?

1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan domestik

Negara saya memiliki "Undang-Undang tentang Bantuan Hukum Internasional dalam Pidana", yang menetapkan bahwa Kementerian Hukum dan institusi terkait bertanggung jawab untuk menangani urusan bantuan hukum pidana lintas negara. Pada tahun 2013, China dan Inggris menandatangani "Perjanjian tentang Bantuan Hukum Pidana", yang menyediakan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas.

Disarankan agar para korban mengajukan permohonan melalui jalur hukum kepada lembaga seperti Kementerian Kehakiman, untuk membuktikan identitas mereka sebagai korban dan mengajukan permintaan pemulihan aset. Di tingkat internasional, telah ada beberapa kasus sukses, seperti Nigeria yang berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS dari Inggris. Negara kita juga telah mengakumulasi pengalaman terkait dalam kasus seperti kasus Li Huaxue.

2. Mengajukan gugatan perdata secara mandiri

Di beberapa negara, korban kasus pidana dapat menuntut ganti rugi melalui proses perdata. Namun dalam kasus ini, itu bukan pilihan terbaik.

Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi enkripsi, sehingga sulit untuk secara langsung membuktikan bahwa diri kita adalah pemilik hak atas aset tersebut. Meskipun menyediakan kontrak investasi dan catatan transfer, tetap sulit untuk secara langsung membuktikan keterkaitan dengan Bitcoin yang terlibat.

Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara dan mengajukan gugatan di Inggris sangat tinggi, dan ketidakpastian besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kesimpulan

Pencarian kembali aset enkripsi lintas batas adalah pekerjaan yang kompleks, memerlukan kerjasama semua pihak terkait. Disarankan agar korban tetap bersabar terhadap lembaga peradilan, sambil memantau perkembangan kasus dengan cermat. Dengan semakin dalamnya kerjasama peradilan internasional, percaya bahwa pada akhirnya hak-hak sah korban dapat dipertahankan.