Ringkasan Kejadian Keamanan Blockchain Mei 2024

Pada bulan Mei, terdapat 37 insiden keamanan besar di bidang blockchain, dengan total kerugian mencapai 154 juta USD, meningkat 52,5% dibandingkan bulan April. Di antaranya, kerugian akibat serangan hacker mencapai 54,51 juta USD, kerugian akibat penipuan phishing mencapai 97,40 juta USD, dan kerugian akibat Rug Pull mencapai 2,04 juta USD.

Serangan hacker

Pada bulan Mei, terjadi 11 insiden serangan hacker yang khas, menyebabkan kerugian sekitar 54,51 juta dolar AS:

1. GNUS di jaringan Fantom diserang, kerugian mencapai 1,27 juta dolar.
2. Proyek Bloom ekosistem Blast diserang, mengalami kerugian 540.000 dolar AS
3. Game Web3 Galaxy Fox diserang, rugi 300.000 dolar AS
4. Ekosistem Base Tsuru diserang, kehilangan 410.000 dolar AS
5. Predy Finance di jaringan Arbitrum diserang, mengalami kerugian sebesar 460.000 dolar.
6. Alex Lab kehilangan 6,3 juta dolar AS karena kunci pribadi dicuri.
7. Optimism Blockchain Sonne Finance diserang, kehilangan 20 juta dolar AS
8. Proyek pump.fun ekosistem Solana diserang, kerugian sebesar 1,9 juta dolar AS
9. Gala Games diserang, kehilangan 22,5 juta dolar
10. TonUP diserang karena kesalahan konfigurasi, mengalami kerugian sebesar 10,7 ribu dolar AS
11. Ekosistem Base Normie diserang, kerugian sebesar 490.000 USD

Penipuan Phishing dan Rug Pull

Pada bulan Mei, terjadi 6 kasus penipuan phishing dan insiden Rug Pull yang khas, menyebabkan kerugian sekitar 87,9 juta dolar AS:

1. Alamat suatu raksasa mengalami penipuan keracunan alamat, kehilangan 72 juta dolar AS
2. Proyek Pii Park Palsu di Jaringan Polygon Rug Pull, kerugian sebesar 490.000 dolar AS
3. Sebuah alamat menjadi korban penipuan phishing Pink Drainer, mengalami kerugian sebesar 1,66 juta dolar AS
4. Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing, mengalami kerugian sebesar 1,25 juta dolar AS
5. Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing, mengalami kerugian 560 juta dolar AS dalam token Pendle yield.
6. Alamat tertentu menjadi korban penipuan phishing, mengalami kerugian sebesar 6.9 juta dolar AS.

Kasus Kejahatan Kripto

20 kasus kejahatan kripto besar terjadi pada bulan Mei, dengan jumlah uang yang terlibat sangat besar:

1. Kasus sengketa kontrak perwakilan di Chongqing dipertahankan dalam putusan akhir, menganggap kontrak untuk membeli mata uang virtual tidak berlaku.
2. Polisi Tianshui membongkar sebuah sindikat pencucian uang cryptocurrency, menangkap 13 orang.
3. Chengdu mengungkap kasus besar terkait uang gelap virtual currency, dengan total kerugian mencapai 13,8 miliar yuan.
4. Jilin berhasil membongkar kasus pengoperasian bank bawah tanah secara ilegal menggunakan mata uang virtual, dengan nilai transaksi mencapai 21,4 miliar yuan.
5. Fujian mengungkap kasus penipuan mata uang virtual, dengan kerugian sebesar 387.000 yuan
6. Heilongjiang mengungkap kasus pencucian uang menggunakan mata uang virtual
7. Tiga orang ditangkap di Hong Kong karena diduga terlibat dalam penipuan cryptocurrency
8. Hong Kong membongkar sebuah sindikat pencucian uang lintas batas
9. Amerika Serikat menangkap ahli waris Cartier yang diduga menggunakan USDT untuk pencucian uang
10. Amerika Serikat menangkap tersangka utama kasus penipuan online senilai 130 juta dolar.
11. Amerika Serikat menuduh dua warga negara China terlibat dalam pencucian uang kripto senilai 73 juta dolar.
12. FBI membongkar skema Ponzi investasi kripto senilai 43 juta dolar
13. Pengembang Tornado Cash dijatuhi hukuman bersalah atas tindak pidana pencucian uang
14. "Raja Cryptocurrency" Kanada ditangkap, diduga melakukan penipuan senilai 30 juta dolar AS
15. Amerika Serikat menangkap seorang pria Taiwan yang mengelola pasar narkoba di dark web
16. Paraguay menangkap hampir 400 penambang Bitcoin
17. Turki menahan 127 orang yang diduga terlibat dalam penipuan kripto
18. Malaysia menangkap 10 orang yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk pencucian uang
19. Texas, Amerika Serikat mengeluarkan perintah penghentian terhadap Arkbit Capital
20. Warga negara India mengakui penipuan Coinbase sebesar 37 juta dolar

Blockchain kebijakan

1. Zhejiang mengeluarkan langkah untuk mendorong pembangunan proyek besar di bidang Blockchain dan lainnya.
2. Zhejiang mempromosikan teknologi Blockchain dalam sistem jaminan perawatan jangka panjang
3. Dongyang mendorong perusahaan untuk menerapkan metaverse dan skenario konsumsi baru lainnya
4. Hubei menjelajahi pembentukan mekanisme penilaian kredit berbasis blockchain pada rantai pasokan

Blockchain industri perkembangan

1. Sistem surat muatan digital berbasis blockchain tingkat nasional pertama di China diluncurkan di Suzhou
2. Distrik Cangshan Fuzhou menciptakan proyek pengalaman imersif MR Metaverse
3. State Grid Digital Technology merilis standar internasional "Blockchain+Label Energi Hijau"
4. Standar internasional pertama "Blockchain+Keamanan IoT" yang dipimpin oleh China dirilis
5. Fitur "Blockchain+Pembayaran Pajak Elektronik Lintas Batas" di Shanghai Diluncurkan

Aset Digital dan Pengawasan Industri

1. Bank Sentral Brasil akan menetapkan aturan untuk stablecoin dan cryptocurrency tahun ini.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui undang-undang kripto FIT21
3. Anhui meluncurkan "Wanjian-2024" untuk memberantas kegiatan penipuan jaringan seperti mata uang virtual
4. Undang-undang Donasi Baru di Korea Selatan Melarang Penggunaan Donasi Cryptocurrency
5. Filipina berencana untuk meluncurkan kerangka regulasi aset kripto
6. Indonesia mendirikan Komite Aset Kripto
7. Komisioner SEC AS mengusulkan untuk membangun "sandbox sekuritas digital" Inggris-Amerika
8. Korea akan secara ketat menyerang manipulasi pasar aset virtual dan tindakan penipuan.
9. Rusia berencana mengenakan denda tinggi terhadap penambang cryptocurrency di dalam rumah.
10. Swiss melakukan konsultasi mengenai penerapan kerangka laporan cryptocurrency global
11. Hong Kong menekankan bahwa "Peraturan Pemberantasan Pencucian Uang" berlaku untuk industri aset virtual.
12. Badan Pajak Kanada memperkuat penegakan terhadap penghindaran pajak aset virtual

Peristiwa Penting Lainnya

1. Otoritas Jasa Keuangan Hong Kong memperingatkan publik untuk waspada terhadap "Quantum AI" yang diduga melakukan penipuan
2. Otoritas Securitas dan Futures Hong Kong meminta agar setiap tahap operasi produk ETF aset virtual harus memiliki lisensi.
3. HashKey Group mendapatkan lisensi penuh aset virtual di Hong Kong
4. Laporan menunjukkan bahwa hingga saat ini, peretasan dan penipuan cryptocurrency telah menyebabkan kerugian sebesar 473 juta dolar.
5. Media Inggris melaporkan bahwa 61.000 Bitcoin dalam kasus Qian Zhimin mungkin menjadi milik polisi Inggris dan Kementerian Dalam Negeri.
6. Presiden Kolombia dituduh menerima sumbangan kampanye dari proyek kripto ilegal
7. Pengadilan AS memerintahkan penyitaan 279 akun mata uang virtual yang berisi hasil kejahatan hacker Korea Utara.
8. Komite Aksi Super Politik Cryptocurrency telah mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar untuk pemilihan presiden AS 2024