Platform perdagangan gelap Telegram melibatkan dana enkripsi dalam jumlah besar, jaringan pencucian uang hacker Korea Utara muncul ke permukaan

Laporan terbaru dari lembaga analisis blockchain mengungkapkan bahwa sebuah platform perdagangan Telegram bernama "Jaminan Koin Baru" telah memfasilitasi transaksi tidak kurang dari 8,4 miliar dolar sejak tahun 2022, menjadikannya jaringan perdagangan ilegal terbesar kedua yang terungkap setelah platform pasar gelap besar lainnya. Platform ini secara terbuka menyediakan berbagai layanan ilegal, termasuk alat teknis, data pribadi, dan Pencucian Uang.

Laporan menunjukkan bahwa USDT adalah media transaksi utama di platform tersebut. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian dana mungkin terkait dengan aktivitas ilegal organisasi hacker Korea Utara.

Layanan Penyedia Rantai Kejahatan Serba Ada

Platform ini menyediakan layanan bagi kelompok penipu di wilayah Asia Tenggara, terutama kelompok kriminal yang melakukan penipuan "panci pembunuh". Dalam beberapa tahun terakhir, metode penipuan ini telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang paling merusak.

Keunikan pasar kriminal ini terletak pada ketergantungannya sepenuhnya pada Telegram untuk beroperasi, menyediakan layanan dari dukungan teknis hingga Pencucian Uang, sehingga penipuan online menunjukkan karakter industri dan skala. Menurut laporan yang diungkap, "jaminan koin baru" memiliki hingga 233.000 pengguna, dengan layanan yang ditawarkan oleh merchant mencakup berbagai bidang, termasuk Pencucian Uang, perangkat komunikasi satelit, dokumen palsu, serta basis data informasi pribadi yang digunakan untuk mengunci korban.

Lebih mengejutkan lagi, beberapa pedagang bahkan menyediakan layanan ilegal yang serius seperti penipuan pelacakan offline, perantara penggandaan, hingga perdagangan seks, yang menunjukkan bahwa ekosistem kejahatan di platform ini telah jauh melampaui sekadar kategori penipuan online.

dan keterkaitan dengan aktivitas Hacker Korea Utara

Laporan secara khusus menekankan: "Pertumbuhan pasar ini sangat mengesankan, pada kuartal keempat tahun 2024 untuk pertama kalinya mencapai volume transaksi kuartalan lebih dari 1 miliar dolar. Skala transaksinya telah jauh melampaui pasar gelap awal yang berbasis pada jaringan Tor."

Investigasi juga menemukan bahwa setelah serangan hacker terhadap suatu bursa pada bulan Juli tahun lalu, organisasi hacker Korea Utara mencuci uang hasil kejahatan melalui platform tersebut dan satu platform serupa lainnya. Pada 12 November 2024, sebesar 220.000 USDT telah ditransfer ke alamat dompet yang dikuasai oleh platform tersebut.

Penegakan Regulasi dan Perspektif Masa Depan

Menanggapi situasi ini, platform media sosial terkait telah mengambil tindakan, menutup ribuan saluran dari dua platform perdagangan ilegal, secara efektif menghancurkan dua jaringan pasar gelap terbesar yang telah memproses lebih dari 35 miliar USDT.

Sebelumnya, lembaga di bawah Departemen Keuangan AS telah mencantumkan sebuah perusahaan yang terlibat sebagai "objek perhatian pencucian uang utama", dengan tujuan membatasi kemampuannya untuk mengakses sistem keuangan AS.

Serangkaian peristiwa ini menyoroti tantangan serius yang dihadapi oleh bidang cryptocurrency, sekaligus mencerminkan upaya yang semakin meningkat dari lembaga pengatur dalam memerangi kejahatan siber lintas negara. Ke depan, bagaimana mencapai keseimbangan antara melindungi privasi pengguna dan mencegah kejahatan akan menjadi isu penting yang dihadapi oleh ekosistem mata uang digital.