Analisis Penetapan Yudisial Terkait Kejahatan Uang Virtual

I. Ringkasan

Baru-baru ini, dalam penelitian yang melibatkan kasus pidana terkait Uang Virtual, dapat ditemukan bahwa lembaga peradilan memiliki beberapa standar pengakuan yang umum ketika menangani kasus semacam ini. Artikel ini akan membahas bagaimana praktik peradilan menentukan apakah beberapa tindakan terkait koin yang umum dianggap sebagai kejahatan.

Dua, Kasus Tipikal

Pada bulan April 2020, Pengadilan Tinggi Zhejiang mengeluarkan putusan terkait kasus penipuan penggalangan dana. Kasus ini melibatkan penerbitan Uang Virtual, promosi, manipulasi harga, dan beberapa aspek lainnya. Pengadilan berpendapat bahwa penggalangan dana masyarakat dengan dalih perdagangan Uang Virtual, dan mengembangkan anggota baru melalui metode skema piramida, serta memanfaatkan konsep blockchain untuk menarik investasi, namun sebenarnya mengendalikan harga untuk meraih keuntungan, harus dianggap sebagai tindakan penipuan, bukan sebagai kejahatan skema piramida atau kejahatan mengumpulkan simpanan publik secara ilegal.

Salah satu hal menarik dari kasus ini adalah, terdakwa awalnya dijatuhi hukuman percobaan karena terlibat dalam kegiatan penipuan berantai, tetapi kemudian dijatuhi hukuman baru sebagai penipuan penggalangan dana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Perbedaan putusan ini mencerminkan perubahan dalam penilaian sifat kejahatan yang melibatkan koin.

Tiga, Jenis dan Penentuan Kejahatan yang Melibatkan Koin

( satu ) masalah legalitas perdagangan Uang Virtual

Sejak pengumuman oleh beberapa departemen negara pada September 2017 mengenai pencegahan risiko pembiayaan token, penerbitan token di dalam negeri Tiongkok dianggap sebagai tindakan pembiayaan publik yang ilegal. Bahkan koin virtual yang diterbitkan di luar negeri, karena kurangnya pengakuan negara dan nilai ekonomi yang nyata, tetap menghadapi risiko hukum.

( dua) Jenis Kejahatan Terkait Koin yang Umum

1. Kejahatan penipuan: termasuk kejahatan penipuan biasa, kejahatan penipuan kontrak, dan kejahatan penipuan penggalangan dana.

2. Kejahatan Ponzi: Biasanya melibatkan proyek fiktif atau proyek tanpa latar belakang operasional yang nyata.

3. Pembukaan Kasino Ilegal: Beberapa bisnis di bursa Uang Virtual tertentu mungkin dianggap sebagai perjudian.

4. Tindak Pidana Perdagangan Ilegal: terutama melibatkan penggunaan Uang Virtual sebagai alat perdagangan valuta asing atau penyelesaian pembayaran ilegal.

( tiga) logika penentuan kejahatan yang melibatkan koin

1. Unsur penentuan kejahatan skema piramida:

   • Atur ambang partisipasi
   • Menghitung imbalan berdasarkan jumlah pengembang
   • Organisasi mencapai tingkat tiga ke atas dan lebih dari 30 orang
   • Tujuan perilaku adalah untuk menipu harta benda

2. Penentuan kejahatan penipuan:

   • Pelaku menggunakan cara penipuan untuk membuat korban memiliki pemahaman yang salah
   • Korban mengalihkan harta berdasarkan pemahaman yang salah
   • Mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak atas aset
   • Pelaku mendapatkan harta orang lain

Dalam kasus penipuan Uang Virtual, koin udara sering digunakan sebagai alat penipuan, untuk menukarkan koin utama yang bernilai.

Empat, Penutup

Meskipun investasi Uang Virtual tidak secara eksplisit dilarang, kegiatan terkait masih dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan finansial. Pemahaman dan pelaksanaan peraturan oleh pihak berwenang di berbagai daerah mungkin berbeda, yang sangat jelas dalam kasus-kasus yang melibatkan Uang Virtual. Para investor harus sepenuhnya menyadari risiko hukum di bidang ini dan bertindak dengan hati-hati.