Seorang warga Danvers dihukum dan dijatuhi hukuman karena menjalankan bisnis pengiriman Bitcoin yang tidak terdaftar dan mengabaikan undang-undang federal anti pencucian uang.
Seorang pria dari Danvers dijatuhi hukuman pada hari Jumat selama enam tahun penjara karena menjalankan bisnis pengiriman uang Bitcoin (BTC) yang tidak berlisensi yang menurut pihak berwenang telah mengonversi lebih dari $1 juta dalam bentuk uang tunai, termasuk uang yang terkait dengan penipu dan seorang pengedar narkoba.
Trung Nguyen — juga dikenal sebagai “DCS420” — dijatuhi hukuman enam tahun penjara, diikuti dengan tiga tahun pembebasan bersyarat, dan diperintahkan untuk menyita lebih dari $1,5 juta setelah dinyatakan bersalah pada November 2024 karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi dan pencucian uang, kata Departemen Kehakiman AS dalam siaran pers pada hari Jumat.
Nguyen memiliki dan mengoperasikan National Vending antara tahun 2017 dan 2020, sebuah bisnis yang menerima uang tunai dari pelanggan dan mengirimkan Bitcoin sebagai imbalan dengan biaya, tetapi ia gagal untuk mendaftar dengan FinCEN atau mematuhi aturan anti pencucian uang yang diperlukan berdasarkan hukum federal.
Jaksa penuntut mengklaim Nguyen dengan sengaja menyembunyikan operasinya dengan menampilkan National Vending sebagai bisnis mesin penjual otomatis dan menggunakan pesan terenkripsi untuk mempersulit transaksi pelacakan.
"Dia [Nguyen] menggunakan aplikasi pesan terenkripsi untuk berkomunikasi dengan pelanggan, menggunakan teknologi yang membuatnya lebih sulit untuk melacak transaksi Bitcoin dan memecah setoran tunai lebih dari $10.000 menjadi setoran tunai yang lebih kecil selama beberapa hari berturut-turut atau di cabang yang berbeda dari bank yang sama."
Kantor Pengacara AS, Distrik Massachusetts
Jaksa mengatakan Nguyen menerima ratusan ribu dolar dari individu, termasuk seorang pengedar metamphetamine dan korban penipuan romansa.
Pada awal Mei, Alex Mashinsky, pendiri platform pinjam-meminjam crypto yang bangkrut, Celsius Network, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas perannya dalam keruntuhan perusahaan tersebut, yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar bagi pengguna. Jaksa mengatakan Mashinsky menipu ribuan orang, banyak di antara mereka yang kehilangan tabungan hidup mereka, sambil mencuri lebih dari $48 juta dari perusahaan. Dia mengaku bersalah atas penipuan sekuritas dan komoditas.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pengadilan federal AS mengirim penukar Bitcoin Danvers ke penjara karena mencuci lebih dari $1 juta
Seorang warga Danvers dihukum dan dijatuhi hukuman karena menjalankan bisnis pengiriman Bitcoin yang tidak terdaftar dan mengabaikan undang-undang federal anti pencucian uang.
Seorang pria dari Danvers dijatuhi hukuman pada hari Jumat selama enam tahun penjara karena menjalankan bisnis pengiriman uang Bitcoin (BTC) yang tidak berlisensi yang menurut pihak berwenang telah mengonversi lebih dari $1 juta dalam bentuk uang tunai, termasuk uang yang terkait dengan penipu dan seorang pengedar narkoba.
Trung Nguyen — juga dikenal sebagai “DCS420” — dijatuhi hukuman enam tahun penjara, diikuti dengan tiga tahun pembebasan bersyarat, dan diperintahkan untuk menyita lebih dari $1,5 juta setelah dinyatakan bersalah pada November 2024 karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi dan pencucian uang, kata Departemen Kehakiman AS dalam siaran pers pada hari Jumat.
Nguyen memiliki dan mengoperasikan National Vending antara tahun 2017 dan 2020, sebuah bisnis yang menerima uang tunai dari pelanggan dan mengirimkan Bitcoin sebagai imbalan dengan biaya, tetapi ia gagal untuk mendaftar dengan FinCEN atau mematuhi aturan anti pencucian uang yang diperlukan berdasarkan hukum federal.
Jaksa penuntut mengklaim Nguyen dengan sengaja menyembunyikan operasinya dengan menampilkan National Vending sebagai bisnis mesin penjual otomatis dan menggunakan pesan terenkripsi untuk mempersulit transaksi pelacakan.
Jaksa mengatakan Nguyen menerima ratusan ribu dolar dari individu, termasuk seorang pengedar metamphetamine dan korban penipuan romansa.
Pada awal Mei, Alex Mashinsky, pendiri platform pinjam-meminjam crypto yang bangkrut, Celsius Network, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas perannya dalam keruntuhan perusahaan tersebut, yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar bagi pengguna. Jaksa mengatakan Mashinsky menipu ribuan orang, banyak di antara mereka yang kehilangan tabungan hidup mereka, sambil mencuri lebih dari $48 juta dari perusahaan. Dia mengaku bersalah atas penipuan sekuritas dan komoditas.