Seorang pria dihukum Pencucian Uang dan mengoperasikan bisnis pengiriman tanpa izin karena membantu penjahat menukar uang tunai menjadi Bitcoin.

Odaily Planet Daily News, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa pada tanggal 22 November 2024, seorang pria di Lancaster, Massachusetts, dinyatakan bersalah setelah menjalani sidang juri selama lima hari karena terlibat dalam bisnis pengiriman tanpa izin, bisnis tersebut melibatkan pertukaran tunai dengan BTC untuk individu yang diduga terlibat dalam perdagangan barang palsu ilegal. Alan Joseph, 36 tahun, dinyatakan bersalah atas satu tuduhan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan tiga tuduhan Pencucian Uang. Hakim Pengadilan Amerika, Margaret R. Guzman, akan menjatuhkan hukuman pada tanggal 24 Februari 2025. Joseph didakwa secara pidana dan ditangkap pada bulan Februari 2021, kemudian didakwa oleh Grand Jury Federal pada bulan Maret 2021. "Kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh Alan Joseph digunakan oleh para penjahat untuk menyembunyikan pendapatan mereka, membantu perusahaan kejahatan menghindari penyelidikan, meningkatkan tingkat keuntungan, dan menghindari kewajiban pajak." kata agen Kepolisian New England, Michael J. Krol.