140 juta yuan lenyap dari akun Kuaishou dan dicuci menjadi Bitcoin mengguncang dunia teknologi China: kasus ini mengungkap sisi gelap desentralisasi, bahkan di mana kripto dilarang oleh undang-undang.
Bagaimana penipuan kripto dilakukan di dalam Kuaishou?
Menurut penyelidikan, Kuaishou, raksasa dalam video pendek dan pesaing utama TikTok di China, telah mengalami kerugian sebesar 140 juta yuan ( sekitar 20 juta dolar ). Serangan ini dilakukan oleh "tim internal" yang sebenarnya: delapan karyawan platform, dipimpin oleh seorang pria yang diidentifikasi sebagai Feng, mengatur aliran dana dari arus keuangan perusahaan.
Para tokoh utama menggunakan strategi yang rumit: pertama penggunaan desk OTC (Over-The-Counter) untuk mengubah modal yang dicuri menjadi Bitcoin, kemudian penggunaan layanan pencampuran – alat yang "mencampur" transaksi untuk membuatnya tidak dapat dilacak – dan akhirnya serangkaian dompet multi-hop, atau dompet transit untuk lebih menyamarkan jalur uang digital.
Mengapa kasus Bitcoin-Kuaishou membuat banyak kebisingan?
Dampak dari pukulan ini sangat besar, terutama di negara di mana penindakan terhadap kripto telah total sejak 2021. Sejak larangan mutlak yang diberlakukan oleh Beijing, semua bentuk penambangan, perdagangan, dan pertukaran dengan entitas asing dilarang. Namun, berita menunjukkan bagaimana Bitcoin dan kripto lainnya tetap menjadi alat preferensial bagi mereka yang ingin menghindari kontrol: bahkan di puncak perusahaan teknologi.
Kasus ini telah didefinisikan sebagai “contoh buku teks pejabat kecil dengan korupsi besar”: bukan bos besar, tetapi staf tingkat menengah yang menggunakan pengetahuan teknologi untuk menghindari jaring kontrol internal. Semua ini, menggunakan pseudo-anonimitas yang dijamin oleh aset seperti Bitcoin dan layanan pencampuran.
Bagaimana pihak-pihak yang bertanggung jawab ditemukan? Peran analisis blockchain
Meskipun teknik-teknik canggih yang diterapkan oleh para protagonis – meja OTC, mixing, dompet multi-hop – analisis blockchain dan kerjasama antara lembaga penegak hukum internasional berhasil memulihkan sebagian besar barang curian. Secara khusus, polisi melacak dan menyita sekitar 92 BTC, dengan nilai sekitar 11,7 juta dolar.
Investigasi tersebut memerlukan kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara analis spesialis dalam pelacakan cryptocurrency dan otoritas China, yang berkomitmen untuk memerangi kejahatan lintas batas terkait pencucian digital. Kemampuan untuk melacak pergerakan dana telah menetapkan preseden, menyoroti baik batasan maupun keuntungan dari infrastruktur blockchain dalam memerangi kejahatan keuangan.
Siapa pihak yang bertanggung jawab dan hukuman apa yang telah dijatuhkan?
Di pusat jaringan penggelapan adalah Feng, seorang karyawan Kuaishou yang mengoordinasikan seluruh transfer modal dari perusahaan ke dompet kripto. Bersama dengan tujuh kaki tangannya, Feng diadili dan dihukum karena penggelapan: hukuman penjara berkisar antara tiga hingga empat belas tahun.
Kasus ini merupakan salah satu skandal internal paling serius bagi perusahaan teknologi besar Tiongkok dari sudut pandang penggunaan kripto yang ilegal, dan menandai titik balik untuk pengawasan perusahaan di era digital.
Apa yang diungkapkan kasus ini tentang crypto dan kejahatan finansial di China?
Kasus Bitcoin-Kuaishou menunjukkan bahwa, meskipun larangan total terhadap crypto di China yang berlaku sejak September 2021, fenomena kepemilikan, penggunaan, dan pencucian aset digital jauh dari lenyap. Otoritas sekarang harus menghadapi gelombang baru kejahatan "white-collar", yang seringkali lebih sulit terdeteksi dibandingkan dengan kasus klasik korupsi atau penipuan tradisional.
Selanjutnya, insiden tersebut memberikan cahaya sinis pada efektivitas kontrol internal di kelompok teknologi besar: sekelompok kecil orang dalam dengan keterampilan digital sudah cukup untuk melakukan pengambilan dana senilai jutaan dolar dengan menghindari hambatan yang sering dianggap “tidak dapat salah”.
Kasus ini juga mengangkat pertanyaan penting tentang daya tarik aset seperti Bitcoin di lingkungan yang lebih ketat, serta tentang alat baru yang diadopsi untuk pencucian: meja OTC, mixer, dompet multi-hop menjadi aturan, bukan lagi pengecualian.
Apa konsekuensi bagi industri teknologi dan regulasi Cina?
Setelah skandal Kuaishou, tekanan pada kontrol, audit, dan pemantauan internal di perusahaan teknologi China akan menjadi jauh lebih intens. Perusahaan perlu memperkuat pengawasan terhadap transaksi digital dan manajemen dana, sementara Pemerintah mungkin akan memperluas kolaborasi internasional dalam pelacakan blockchain.
Selanjutnya, kasus ini mendesak pihak berwenang untuk mempercepat pengembangan alat penyelidikan dan kebijakan baru untuk mengurangi kemudahan mengonversi mata uang fiat menjadi koin kripto melalui saluran rahasia. Tantangannya, bagaimanapun, adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan dan inovasi, dalam sektor yang terus berkembang yang tetap menjadi pusat daya saing Tiongkok.
Masa depan: bisakah segalanya berubah setelah skandal Kuaishou-Bitcoin?
Operasi yang mengungkap pencurian siber di akun Kuaishou merupakan titik tidak dapat kembali bagi sektor teknologi Tiongkok, dan menyoroti bagaimana Bitcoin dan blockchain, meskipun dipantau, dapat menjadi senjata bermata dua.
Dalam waktu dekat, serangkaian kontrol lebih lanjut dan peningkatan perhatian terhadap kemungkinan proses pencucian digital yang diatur oleh orang dalam diharapkan. Tanggapan dari perusahaan dan otoritas akan menjadi penting: segalanya bisa berubah dalam beberapa minggu mendatang. Ikuti pembaruan untuk mengetahui bagaimana tantangan antara teknologi, kejahatan, dan regulasi akan berkembang di jantung Tiongkok digital yang baru.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Skandal Kuaishou Bitcoin mengguncang: pekerjaan dalam yang melibatkan jutawan mengguncang China
140 juta yuan lenyap dari akun Kuaishou dan dicuci menjadi Bitcoin mengguncang dunia teknologi China: kasus ini mengungkap sisi gelap desentralisasi, bahkan di mana kripto dilarang oleh undang-undang.
Bagaimana penipuan kripto dilakukan di dalam Kuaishou?
Menurut penyelidikan, Kuaishou, raksasa dalam video pendek dan pesaing utama TikTok di China, telah mengalami kerugian sebesar 140 juta yuan ( sekitar 20 juta dolar ). Serangan ini dilakukan oleh "tim internal" yang sebenarnya: delapan karyawan platform, dipimpin oleh seorang pria yang diidentifikasi sebagai Feng, mengatur aliran dana dari arus keuangan perusahaan.
Para tokoh utama menggunakan strategi yang rumit: pertama penggunaan desk OTC (Over-The-Counter) untuk mengubah modal yang dicuri menjadi Bitcoin, kemudian penggunaan layanan pencampuran – alat yang "mencampur" transaksi untuk membuatnya tidak dapat dilacak – dan akhirnya serangkaian dompet multi-hop, atau dompet transit untuk lebih menyamarkan jalur uang digital.
Mengapa kasus Bitcoin-Kuaishou membuat banyak kebisingan?
Dampak dari pukulan ini sangat besar, terutama di negara di mana penindakan terhadap kripto telah total sejak 2021. Sejak larangan mutlak yang diberlakukan oleh Beijing, semua bentuk penambangan, perdagangan, dan pertukaran dengan entitas asing dilarang. Namun, berita menunjukkan bagaimana Bitcoin dan kripto lainnya tetap menjadi alat preferensial bagi mereka yang ingin menghindari kontrol: bahkan di puncak perusahaan teknologi.
Kasus ini telah didefinisikan sebagai “contoh buku teks pejabat kecil dengan korupsi besar”: bukan bos besar, tetapi staf tingkat menengah yang menggunakan pengetahuan teknologi untuk menghindari jaring kontrol internal. Semua ini, menggunakan pseudo-anonimitas yang dijamin oleh aset seperti Bitcoin dan layanan pencampuran.
Bagaimana pihak-pihak yang bertanggung jawab ditemukan? Peran analisis blockchain
Meskipun teknik-teknik canggih yang diterapkan oleh para protagonis – meja OTC, mixing, dompet multi-hop – analisis blockchain dan kerjasama antara lembaga penegak hukum internasional berhasil memulihkan sebagian besar barang curian. Secara khusus, polisi melacak dan menyita sekitar 92 BTC, dengan nilai sekitar 11,7 juta dolar.
Investigasi tersebut memerlukan kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara analis spesialis dalam pelacakan cryptocurrency dan otoritas China, yang berkomitmen untuk memerangi kejahatan lintas batas terkait pencucian digital. Kemampuan untuk melacak pergerakan dana telah menetapkan preseden, menyoroti baik batasan maupun keuntungan dari infrastruktur blockchain dalam memerangi kejahatan keuangan.
Siapa pihak yang bertanggung jawab dan hukuman apa yang telah dijatuhkan?
Di pusat jaringan penggelapan adalah Feng, seorang karyawan Kuaishou yang mengoordinasikan seluruh transfer modal dari perusahaan ke dompet kripto. Bersama dengan tujuh kaki tangannya, Feng diadili dan dihukum karena penggelapan: hukuman penjara berkisar antara tiga hingga empat belas tahun.
Kasus ini merupakan salah satu skandal internal paling serius bagi perusahaan teknologi besar Tiongkok dari sudut pandang penggunaan kripto yang ilegal, dan menandai titik balik untuk pengawasan perusahaan di era digital.
Apa yang diungkapkan kasus ini tentang crypto dan kejahatan finansial di China?
Kasus Bitcoin-Kuaishou menunjukkan bahwa, meskipun larangan total terhadap crypto di China yang berlaku sejak September 2021, fenomena kepemilikan, penggunaan, dan pencucian aset digital jauh dari lenyap. Otoritas sekarang harus menghadapi gelombang baru kejahatan "white-collar", yang seringkali lebih sulit terdeteksi dibandingkan dengan kasus klasik korupsi atau penipuan tradisional.
Selanjutnya, insiden tersebut memberikan cahaya sinis pada efektivitas kontrol internal di kelompok teknologi besar: sekelompok kecil orang dalam dengan keterampilan digital sudah cukup untuk melakukan pengambilan dana senilai jutaan dolar dengan menghindari hambatan yang sering dianggap “tidak dapat salah”.
Kasus ini juga mengangkat pertanyaan penting tentang daya tarik aset seperti Bitcoin di lingkungan yang lebih ketat, serta tentang alat baru yang diadopsi untuk pencucian: meja OTC, mixer, dompet multi-hop menjadi aturan, bukan lagi pengecualian.
Apa konsekuensi bagi industri teknologi dan regulasi Cina?
Setelah skandal Kuaishou, tekanan pada kontrol, audit, dan pemantauan internal di perusahaan teknologi China akan menjadi jauh lebih intens. Perusahaan perlu memperkuat pengawasan terhadap transaksi digital dan manajemen dana, sementara Pemerintah mungkin akan memperluas kolaborasi internasional dalam pelacakan blockchain.
Selanjutnya, kasus ini mendesak pihak berwenang untuk mempercepat pengembangan alat penyelidikan dan kebijakan baru untuk mengurangi kemudahan mengonversi mata uang fiat menjadi koin kripto melalui saluran rahasia. Tantangannya, bagaimanapun, adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan dan inovasi, dalam sektor yang terus berkembang yang tetap menjadi pusat daya saing Tiongkok.
Masa depan: bisakah segalanya berubah setelah skandal Kuaishou-Bitcoin?
Operasi yang mengungkap pencurian siber di akun Kuaishou merupakan titik tidak dapat kembali bagi sektor teknologi Tiongkok, dan menyoroti bagaimana Bitcoin dan blockchain, meskipun dipantau, dapat menjadi senjata bermata dua.
Dalam waktu dekat, serangkaian kontrol lebih lanjut dan peningkatan perhatian terhadap kemungkinan proses pencucian digital yang diatur oleh orang dalam diharapkan. Tanggapan dari perusahaan dan otoritas akan menjadi penting: segalanya bisa berubah dalam beberapa minggu mendatang. Ikuti pembaruan untuk mengetahui bagaimana tantangan antara teknologi, kejahatan, dan regulasi akan berkembang di jantung Tiongkok digital yang baru.