Penipu Menguras $10,000,000 dari IRS dalam Skema Penipuan Pajak Internasional dan Pencurian Identitas: DOJ - The Daily Hodl

Seorang penipu mengaku bersalah setelah terlibat dalam skema yang meyakinkan Internal Revenue Service (IRS) untuk membayar $10 juta dalam pengembalian dana yang curang.

Warga Brooklyn Xerxes Shevar, 57, adalah bagian dari jaringan konspirasi internasional yang produktif yang melibatkan penipu di Amerika Serikat, Ghana, Nigeria, dan Irlandia, menurut Kantor Pengacara AS untuk Distrik Barat Pennsylvania.

Jaksa AS mengatakan bahwa para konspirator memperoleh informasi identitas yang dicuri di internet dan kemudian mengajukan pengembalian pajak federal yang curang atas nama identitas tersebut. Diduga penipu tersebut juga membuka rekening bank atas nama-nama itu untuk menerima pengembalian dari IRS.

Salah satu rekan konspirator Shevar mengklaim bahwa jaringan penipuan tersebut berusaha untuk mendapatkan sekitar $38 juta dari IRS antara tahun pajak 2010 dan 2013 dan akhirnya menerima lebih dari $10 juta.

Para penipu diduga menggunakan identitas yang dicuri untuk membuka 3.493 rekening bank dan memperoleh 4.563 kartu kredit di 443 lembaga keuangan. Secara total, jaringan penipuan ini diduga telah menjadikan 11.468 individu sebagai korban.

Shevar ditangkap pada Februari 2024 ketika ia kembali ke Amerika Serikat dari Ghana. Penduduk Brooklyn itu dihukum karena konspirasi penipuan melalui media elektronik, dan Hakim Distrik AS Susan Paradise Baxter menjatuhkan hukuman tiga tahun masa percobaan kepadanya awal bulan ini. Hakim juga memerintahkan dia untuk membayar $290,000 sebagai ganti rugi.

Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang langsung dikirim ke kotak masuk Anda Periksa Aksi Harga Surf The Daily Hodl Mix Gambar yang Dihasilkan: Midjourney