Les États-Unis offrent jusqu'à 6 millions de dollars de récompense pour des informations sur les dirigeants de l'échange défaillant Garantex.

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé une récompense financière importante pour des informations menant à l'arrestation ou à la condamnation d'anciens dirigeants de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex. La plateforme, officiellement enregistrée en Estonie en 2019, est devenue un centre pour les cybercriminels, le blanchiment d'argent et les activités financières illicites, selon les autorités américaines.

Récompenses d'un million de dollars pour les lanceurs d'alerte Grâce au Programme de Récompenses pour la Lutte Contre le Crime Organisé Transnational (TOCRP), Washington a alloué 6 millions de dollars en récompenses. Jusqu'à 5 millions de dollars sont offerts pour des informations menant à la capture d'Aleksandr Mira Serda, un citoyen russe et co-propriétaire et directeur commercial de Garantex. Un million de dollars supplémentaires est réservé pour d'autres cadres clés figurant sur la liste des sanctions américaines.

Plateforme d'échange sous sanctions et examen de l'OFAC Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a désigné à la fois Garantex et sa plateforme successeur Grinex comme des entités aidant les criminels à contourner les sanctions. Plus tôt cette année, Tether a bloqué des portefeuilles liés à la plateforme d'échange et a gelé des actifs USDT. Les autorités européennes ont également rejoint la répression. Les agences allemandes et finlandaises ont saisi les domaines de Garantex et gelé plus de 26 millions de dollars d'actifs numériques.

Volumes massifs et liens criminels Selon les rapports du FBI et du Service secret des États-Unis, entre avril 2019 et mars 2025, Garantex a traité des transactions d'une valeur d'au moins 96 milliards de dollars. Une part importante de ces fonds était liée à des activités criminelles, notamment le trafic de drogue, les ransomwares, l'extorsion et le financement du terrorisme. Les autorités estiment que les criminels ont blanchi des centaines de millions de dollars via la plateforme, avec de nombreuses victimes aux États-Unis.

Comment Garantex a fonctionné Fondée à la fin de 2019 et enregistrée en Estonie, Garantex a mené la plupart de ses opérations depuis Moscou et Saint-Pétersbourg. En février 2022, l'Unité de renseignement financier de l'Estonie (FIU) a révoqué sa licence en raison de graves défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, après que des portefeuilles liés à des activités illicites ont été identifiés. Malgré les sanctions, la plateforme d'échange a continué à fonctionner en développant une infrastructure pour obscurcir l'origine de ses portefeuilles. Une affaire notoire impliquait Yekaterina Zhdanova, qui aurait converti plus de 2 millions de dollars en bitcoin en USDT en utilisant Garantex. Elle a été inculpée en vertu d'un décret exécutif de novembre 2023 pour avoir mené des opérations financières illicites en Russie.

Actes d'accusation et arrestations En mars 2025, le ministère de la Justice des États-Unis a dévoilé des accusations contre plusieurs dirigeants de Garantex, y compris l'inspecteur général et le célèbre cadre Alexei Besciokov. Besciokov a été arrêté plus tard en Inde, tandis que d'autres dirigeants recherchés restent en fuite.

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