Le principal suspect de l'affaire de piratage de Bitfinex devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux, révélant le vol de 4,5 milliards de dollars en Bitcoin.
Le principal suspect du hacking de Bitfinex en 2016 devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, un couple arrêté pour avoir conspiré au blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de dollars d'actifs cryptographiques a avoué ses crimes. Ce couple est surnommé "le couple de voleurs de cryptomonnaies", et il est impliqué dans le piratage d'un échange connu survenu en 2016.
Les dernières nouvelles indiquent qu'un des suspects est désormais devenu un témoin coopérant du gouvernement américain, participant à un procès en cours sur le blanchiment de capitaux via un service de mélange de cryptomonnaies. Ce changement a suscité des interrogations sur le déroulement de l'affaire.
Chronologie des événements
2016 : Deux suspects ont volé pour 4,5 milliards de dollars de Bitcoin d'une certaine bourse.
Avril 2021 : Les autorités ont arrêté un des principaux opérateurs d'une plateforme de mixage de cryptomonnaies utilisée pour le blanchiment de capitaux.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange de cryptomonnaies impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, certains fondateurs ont plaidé coupables.
1er février 2022 : Le gouvernement américain a reçu un transfert massif d'environ 94 643,3 bitcoins.
Février 2022 : Deux principaux suspects ont été arrêtés
Août 2023 : Deux suspects plaident coupable et reconnaissent le vol.
Les suspects admettent qu'ils ont pu accéder au système de la bourse pendant une longue période et ont volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont d'abord utilisé un service de mélange de cryptomonnaie pour environ 10 opérations de blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
De principal à témoin
Lors du dernier procès, l'un des suspects a témoigné en tant que témoin. Il a déclaré :
L'utilisation des services de mélange de cryptomonnaie n'est qu'une petite partie des activités de blanchiment de capitaux dans l'ensemble.
La plupart des fonds ont été transférés vers des comptes de cryptomonnaie enregistrés sous de fausses identités achetées sur le dark web.
Il n'a jamais communiqué ou connu directement les opérateurs de ce service mixte.
Selon des informations, ce service de mélange de cryptomonnaie est accusé de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars lors des transactions. Ces fonds proviennent principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Le suspect, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a choisi de collaborer avec les autorités, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce retournement a suscité un plus grand intérêt pour les réseaux de blanchiment de capitaux dans l'écosystème des crypto-monnaies.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il convient de noter que, ces dernières années, plusieurs services de mélange de cryptomonnaies ont attiré l'attention et des sanctions des régulateurs en raison de leur implication dans le blanchiment de capitaux. En octobre 2020, un régulateur financier a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à deux opérateurs de services de mélange de cryptomonnaies non enregistrés.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Pour prévenir des incidents similaires, l'industrie des cryptomonnaies peut prendre les mesures suivantes :
Appliquer strictement les règlements KYC et AML, exigeant des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité.
Surveiller en temps réel les activités de trading, analyser les montants, la fréquence et les sources des transactions suspectes.
Établir un mécanisme de rapport d'activités suspectes complet, traiter rapidement les situations anormales et coopérer à l'enquête.
Renforcer la coopération interne à l'industrie et maintenir une communication étroite avec les entreprises de sécurité, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre.
Avec l'amélioration continue des stratégies de blanchiment de capitaux par les criminels, les fournisseurs de services de cryptomonnaie doivent constamment mettre à jour leurs mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, afin d'identifier et de répondre rapidement aux nouvelles menaces. Seule une coopération étroite entre toutes les parties du secteur pourra efficacement lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies et préserver le développement sain de l'industrie.
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PositionPhobia
· Il y a 5h
Ce couple doit avoir un problème mental.
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CommunityWorker
· Il y a 9h
C'est un traître.
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metaverse_hermit
· 08-16 08:14
Je me suis rendu, on se retrouvera en prison pour trahir.
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LiquidityNinja
· 08-16 08:12
C'est mauvais, les RATS ont commencé à devenir des témoins à charge.
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PermabullPete
· 08-16 08:10
Ce voleur est devenu traître en un clin d'œil.
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TestnetScholar
· 08-16 08:02
Le traître a réussi doge
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SoliditySlayer
· 08-16 07:54
Avoir exposé un couple de fraudeurs incroyable
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TxFailed
· 08-16 07:48
moment classique où les balanceurs s'enrichissent, pour être honnête
Le principal suspect de l'affaire de piratage de Bitfinex devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux, révélant le vol de 4,5 milliards de dollars en Bitcoin.
Le principal suspect du hacking de Bitfinex en 2016 devient témoin au procès pour blanchiment de capitaux
En 2022, un couple arrêté pour avoir conspiré au blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de dollars d'actifs cryptographiques a avoué ses crimes. Ce couple est surnommé "le couple de voleurs de cryptomonnaies", et il est impliqué dans le piratage d'un échange connu survenu en 2016.
Les dernières nouvelles indiquent qu'un des suspects est désormais devenu un témoin coopérant du gouvernement américain, participant à un procès en cours sur le blanchiment de capitaux via un service de mélange de cryptomonnaies. Ce changement a suscité des interrogations sur le déroulement de l'affaire.
Chronologie des événements
Les suspects admettent qu'ils ont pu accéder au système de la bourse pendant une longue période et ont volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont d'abord utilisé un service de mélange de cryptomonnaie pour environ 10 opérations de blanchiment de capitaux, puis se sont tournés vers d'autres mélangeurs.
De principal à témoin
Lors du dernier procès, l'un des suspects a témoigné en tant que témoin. Il a déclaré :
Selon des informations, ce service de mélange de cryptomonnaie est accusé de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars lors des transactions. Ces fonds proviennent principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.
Le suspect, confronté à une peine maximale de 20 ans de prison, a choisi de collaborer avec les autorités, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce retournement a suscité un plus grand intérêt pour les réseaux de blanchiment de capitaux dans l'écosystème des crypto-monnaies.
Jusqu'au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il convient de noter que, ces dernières années, plusieurs services de mélange de cryptomonnaies ont attiré l'attention et des sanctions des régulateurs en raison de leur implication dans le blanchiment de capitaux. En octobre 2020, un régulateur financier a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à deux opérateurs de services de mélange de cryptomonnaies non enregistrés.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux
Pour prévenir des incidents similaires, l'industrie des cryptomonnaies peut prendre les mesures suivantes :
Appliquer strictement les règlements KYC et AML, exigeant des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité.
Surveiller en temps réel les activités de trading, analyser les montants, la fréquence et les sources des transactions suspectes.
Établir un mécanisme de rapport d'activités suspectes complet, traiter rapidement les situations anormales et coopérer à l'enquête.
Renforcer la coopération interne à l'industrie et maintenir une communication étroite avec les entreprises de sécurité, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre.
Avec l'amélioration continue des stratégies de blanchiment de capitaux par les criminels, les fournisseurs de services de cryptomonnaie doivent constamment mettre à jour leurs mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, afin d'identifier et de répondre rapidement aux nouvelles menaces. Seule une coopération étroite entre toutes les parties du secteur pourra efficacement lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies et préserver le développement sain de l'industrie.