Risques juridiques dans le domaine des Cryptoactifs : Analyse de cas typiques récents
Ces dernières années, les risques juridiques dans le secteur des cryptoactifs se sont de plus en plus manifestés. Cet article examine quelques cas typiques, visant à sensibiliser les professionnels du secteur à la prévention des risques.
Crime d'exploitation illégale
Un tribunal d'une certaine région a jugé une affaire de trading illégal de devises étrangères utilisant des USDT. Entre 2020 et 2021, les criminels ont échangé illégalement des devises étrangères par le biais de "RMB-USDT-Dollar", avec un montant impliqué de plus de 234 millions de yuans. Le principal coupable a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison, et à une amende de 1,14 million de yuans.
Dans une autre affaire, trois personnes nées après 1995 ont utilisé des jetons comme intermédiaire pour effectuer des transactions de change, réalisant plus de 650 transactions en quelques mois et échangeant près de 30 millions de yuan. Les trois ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans.
Crime de blanchiment d'argent
Un tribunal d'une certaine localité a jugé une affaire de blanchiment d'argent impliquant des cryptoactifs. Un homme au chômage a acheté des jetons U via une plateforme de trading et les a transférés pour les vendre, réalisant un bénéfice sur la différence de prix. Le montant total des transactions sur son compte bancaire a dépassé 25 000 yuans, et il a réalisé un bénéfice illégal de plus de 5 000 yuans. Il a finalement été condamné à 6 mois de prison, avec un sursis de 1 an, et a été condamné à une amende de 2 000 yuans.
Escroquerie
Un étudiant né après 2000 a émis un jeton sur une certaine blockchain, et en retirant la liquidité en une seconde, il a causé une perte de 50 000 USDT à d'autres. Il a été condamné en première instance à 4 ans et 6 mois de prison, et à une amende de 30 000 yuans. L'avocat de la défense estime que l'accusé et la victime sont tous deux des joueurs expérimentés, ayant une compréhension claire des risques, et que la plateforme permet d'ajouter ou de retirer la liquidité à tout moment. Cependant, le tribunal a tout de même reconnu qu'il s'agissait d'une infraction de fraude.
Crime d'organiser et de diriger des activités de vente pyramidale
Dans une affaire où le parquet d'un certain endroit a engagé des poursuites, des criminels ont utilisé « blockchain » et « crypto-monnaie » comme appâts, créant 5 fonds et formant 5 niveaux de rétrocommission. Les fonds de la pyramide impliquée ont atteint plus de 210 millions de yuans. Dix accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de 2 à 6 ans, ainsi qu'à des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Dans une autre affaire, des criminels ont émis leur propre jeton virtuel et ont établi "une certaine communauté", développant des milliers de membres, avec un maximum de 17 niveaux. Le montant impliqué dans l'affaire est supérieur à 57 millions de yuan. Les principaux criminels ont été condamnés à 3 ans de prison avec sursis de 5 ans, et une amende de 350 000 yuan.
Dissimuler, cacher des gains criminels
Dans une affaire examinée par un tribunal local, 7 suspects ont effectué des "transactions" via une plateforme d'échange de cryptoactifs, impliquant un montant supérieur à 9 millions de yuan. Bien que les gains individuels n'aient pas dépassé 8500 yuan et aient été aussi bas que 500 yuan, ils ont néanmoins été condamnés à une peine maximale de 4 ans d'emprisonnement et à une amende maximale de 10 000 yuan.
Dans une autre affaire, un couple a utilisé un compte de jetons virtuels pour blanchir plus de 15 millions de yuans pour des crimes en amont. Les deux ont été condamnés à 3 ans et 10 mois et 3 ans de prison avec sursis de (, et ont été respectivement condamnés à une amende de 10 000 yuans et 8 000 yuans.
Infraction d'accès illégal aux informations informatiques
Dans une affaire examinée par un tribunal de quelque part, un groupe criminel a construit un faux site de conversion et a implanté un cheval de Troie, contrôlant à distance l'ordinateur des victimes pour voler des cryptoactifs. Cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison de 6 mois à 2 ans, et à des amendes variant de 3000 à 12000 yuans.
Dans une autre affaire, trois employés d'une entreprise de cybersécurité ont exploité une vulnérabilité pour obtenir illégalement la clé privée du portefeuille de cryptoactifs d'autrui, transférant illégalement et échangeant des cryptoactifs, et réalisant un bénéfice de plus de 2,5 millions de yuans. Ils ont finalement été poursuivis pour obtention illégale d'informations informatiques.
Il est à noter que de nombreux tribunaux ont reconnu les Cryptoactifs comme des biens personnels. Par conséquent, l'acquisition illégale de Cryptoactifs d'autrui peut constituer à la fois le délit d'acquisition illégale d'informations informatiques, le vol ou le vol à main armée.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
14 J'aime
Récompense
14
5
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
MetaNomad
· 08-15 14:18
C'est vraiment tragique, entrée en prison à la vitesse de la lumière.
Voir l'originalRépondre0
BearMarketBarber
· 08-15 14:18
Zut, encore attrapé quelques-uns.
Voir l'originalRépondre0
NotGonnaMakeIt
· 08-15 14:09
Bah, retourne en prison et hodl là-bas.
Voir l'originalRépondre0
HappyToBeDumped
· 08-15 13:57
C'est mérité, le moine peut s'échapper, mais pas le temple.
7 grands risques juridiques dans le domaine des Cryptoactifs : de l'exploitation illégale à la criminalité informatique
Risques juridiques dans le domaine des Cryptoactifs : Analyse de cas typiques récents
Ces dernières années, les risques juridiques dans le secteur des cryptoactifs se sont de plus en plus manifestés. Cet article examine quelques cas typiques, visant à sensibiliser les professionnels du secteur à la prévention des risques.
Crime d'exploitation illégale
Un tribunal d'une certaine région a jugé une affaire de trading illégal de devises étrangères utilisant des USDT. Entre 2020 et 2021, les criminels ont échangé illégalement des devises étrangères par le biais de "RMB-USDT-Dollar", avec un montant impliqué de plus de 234 millions de yuans. Le principal coupable a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison, et à une amende de 1,14 million de yuans.
Dans une autre affaire, trois personnes nées après 1995 ont utilisé des jetons comme intermédiaire pour effectuer des transactions de change, réalisant plus de 650 transactions en quelques mois et échangeant près de 30 millions de yuan. Les trois ont finalement été condamnés à des peines de prison allant de 1 an et 6 mois à 5 ans.
Crime de blanchiment d'argent
Un tribunal d'une certaine localité a jugé une affaire de blanchiment d'argent impliquant des cryptoactifs. Un homme au chômage a acheté des jetons U via une plateforme de trading et les a transférés pour les vendre, réalisant un bénéfice sur la différence de prix. Le montant total des transactions sur son compte bancaire a dépassé 25 000 yuans, et il a réalisé un bénéfice illégal de plus de 5 000 yuans. Il a finalement été condamné à 6 mois de prison, avec un sursis de 1 an, et a été condamné à une amende de 2 000 yuans.
Escroquerie
Un étudiant né après 2000 a émis un jeton sur une certaine blockchain, et en retirant la liquidité en une seconde, il a causé une perte de 50 000 USDT à d'autres. Il a été condamné en première instance à 4 ans et 6 mois de prison, et à une amende de 30 000 yuans. L'avocat de la défense estime que l'accusé et la victime sont tous deux des joueurs expérimentés, ayant une compréhension claire des risques, et que la plateforme permet d'ajouter ou de retirer la liquidité à tout moment. Cependant, le tribunal a tout de même reconnu qu'il s'agissait d'une infraction de fraude.
Crime d'organiser et de diriger des activités de vente pyramidale
Dans une affaire où le parquet d'un certain endroit a engagé des poursuites, des criminels ont utilisé « blockchain » et « crypto-monnaie » comme appâts, créant 5 fonds et formant 5 niveaux de rétrocommission. Les fonds de la pyramide impliquée ont atteint plus de 210 millions de yuans. Dix accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de 2 à 6 ans, ainsi qu'à des amendes variant de 100 000 à 500 000 yuans.
Dans une autre affaire, des criminels ont émis leur propre jeton virtuel et ont établi "une certaine communauté", développant des milliers de membres, avec un maximum de 17 niveaux. Le montant impliqué dans l'affaire est supérieur à 57 millions de yuan. Les principaux criminels ont été condamnés à 3 ans de prison avec sursis de 5 ans, et une amende de 350 000 yuan.
Dissimuler, cacher des gains criminels
Dans une affaire examinée par un tribunal local, 7 suspects ont effectué des "transactions" via une plateforme d'échange de cryptoactifs, impliquant un montant supérieur à 9 millions de yuan. Bien que les gains individuels n'aient pas dépassé 8500 yuan et aient été aussi bas que 500 yuan, ils ont néanmoins été condamnés à une peine maximale de 4 ans d'emprisonnement et à une amende maximale de 10 000 yuan.
Dans une autre affaire, un couple a utilisé un compte de jetons virtuels pour blanchir plus de 15 millions de yuans pour des crimes en amont. Les deux ont été condamnés à 3 ans et 10 mois et 3 ans de prison avec sursis de (, et ont été respectivement condamnés à une amende de 10 000 yuans et 8 000 yuans.
Infraction d'accès illégal aux informations informatiques
Dans une affaire examinée par un tribunal de quelque part, un groupe criminel a construit un faux site de conversion et a implanté un cheval de Troie, contrôlant à distance l'ordinateur des victimes pour voler des cryptoactifs. Cinq prévenus ont été condamnés à des peines de prison de 6 mois à 2 ans, et à des amendes variant de 3000 à 12000 yuans.
Dans une autre affaire, trois employés d'une entreprise de cybersécurité ont exploité une vulnérabilité pour obtenir illégalement la clé privée du portefeuille de cryptoactifs d'autrui, transférant illégalement et échangeant des cryptoactifs, et réalisant un bénéfice de plus de 2,5 millions de yuans. Ils ont finalement été poursuivis pour obtention illégale d'informations informatiques.
Il est à noter que de nombreux tribunaux ont reconnu les Cryptoactifs comme des biens personnels. Par conséquent, l'acquisition illégale de Cryptoactifs d'autrui peut constituer à la fois le délit d'acquisition illégale d'informations informatiques, le vol ou le vol à main armée.