chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances et évolution de la réglementation
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs de chiffrement, la compréhension approfondie des règles réglementaires par les criminels dans différents pays et l'évolution des méthodes de blanchiment d'argent utilisant des actifs de chiffrement, cela affecte non seulement l'ordre financier des pays, mais peut également entraîner des risques potentiels tels que la fuite de devises et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Ensemble d'affaires spéciales liées au chiffrement des actifs
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent à grande échelle et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, impliquant plus de 2 milliards de yuans, a été révélée. Cette affaire concerne plusieurs provinces et villes, et les méthodes criminelles sont discrètes et diversifiées.
vente à grande échelle des informations personnelles des citoyens
Dans cette affaire, les suspects ont utilisé des outils de communication instantanée étrangers pour créer des groupes sociaux et vendre massivement les informations personnelles des citoyens chinois, y compris les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone et les adresses domiciliaires. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint des centaines de millions. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries, inciter au jeu en ligne, voire être utilisées pour analyser l'état du développement économique et social de notre pays, représentant une menace potentielle pour la sécurité nationale.
Utiliser le chiffrement pour le blanchiment d'argent
Les suspects choisissent d'accepter le chiffrement des actifs pour revendre des informations personnelles des citoyens, afin d'échapper aux contrôles anti-blanchiment du système financier traditionnel. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert un groupe professionnel de blanchiment d'actifs chiffrés. Les flux de fonds de ce groupe présentent les caractéristiques suivantes :
Les sources de financement sont complexes, il semble qu'il existe divers comportements de transactions d'actifs chiffrement.
Transactions rapides, fonds restant peu de temps sur le compte
Les transactions sont intégrées, les entrées sont souvent égales ou approximativement égales aux sorties.
Selon l'enquête, ce réseau de blanchiment d'argent a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs de chiffrement
Selon les informations du Parquet suprême populaire, bien que le nombre d'affaires de crimes financiers ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés au chiffrement montrent une tendance à la diminution du nombre d'affaires mais à l'augmentation des montants impliqués, principalement dans des domaines tels que le blanchiment d'argent et le commerce illégal de devises.
Les points de contrôle réglementaires se déplacent vers la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes.
Avec le développement du marché des actifs de chiffrement, le risque qu'il devienne un terreau pour le crime de blanchiment d'argent augmente également. Actuellement, les organismes de réglementation se concentrent sur la réglementation visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes. Les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de gros montants sont devenus un domaine de répression sévère, comprenant principalement le crime de blanchiment d'argent, le crime de jeu, le crime de gestion illégale (achat et vente illégaux de devises, sortie de fonds illégale) et le crime de fraude (fraude téléphonique), etc.
tolérance accrue pour le chiffrement des actifs personnels
On peut constater à partir du processus d'enquête sur l'affaire que les organes d'application de la loi ont augmenté leur tolérance envers les comportements individuels de "trading de crypto-monnaies". Bien que les départements d'application de la loi disposent d'une grande quantité d'informations sur les utilisateurs de transactions de gré à gré (OTC), ils n'ont pas procédé à un traitement supplémentaire de ces individus. Cela indique que l'accent de la régulation ne se situe pas actuellement sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que l'attitude réglementaire s'est quelque peu assouplie.
Conclusion
La répression sévère du blanchiment d'argent à grande échelle et des crimes en amont associés aux actifs numériques est une tendance majeure de la réglementation mondiale des actifs numériques récemment. Il est à noter qu'avec les avancées dans les technologies d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs numériques n'existe presque plus. Pour les autorités judiciaires, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coût technique.
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DaoDeveloper
· Il y a 9h
meh, juste une autre raison pour laquelle nous avons besoin de zkproofs pour kyc tbh
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VirtualRichDream
· Il y a 9h
20 milliards, on peut dire que c'est un Rug Pull pour s'enrichir.
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BTCRetirementFund
· Il y a 9h
Zut, la régulation devrait se resserrer, n'est-ce pas ?
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DegenWhisperer
· Il y a 9h
Ah ça... vingt milliards, c'est vraiment absurde, non ?
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ServantOfSatoshi
· Il y a 9h
La régulation poursuit et crie à l'attaque, c'est excitant!
Nouveau paysage criminel des actifs chiffrés : le focus réglementaire se déplace vers l'AML et le contrôle des devises.
chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances et évolution de la réglementation
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs de chiffrement, la compréhension approfondie des règles réglementaires par les criminels dans différents pays et l'évolution des méthodes de blanchiment d'argent utilisant des actifs de chiffrement, cela affecte non seulement l'ordre financier des pays, mais peut également entraîner des risques potentiels tels que la fuite de devises et l'augmentation de la criminalité en ligne.
Ensemble d'affaires spéciales liées au chiffrement des actifs
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent à grande échelle et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, impliquant plus de 2 milliards de yuans, a été révélée. Cette affaire concerne plusieurs provinces et villes, et les méthodes criminelles sont discrètes et diversifiées.
vente à grande échelle des informations personnelles des citoyens
Dans cette affaire, les suspects ont utilisé des outils de communication instantanée étrangers pour créer des groupes sociaux et vendre massivement les informations personnelles des citoyens chinois, y compris les numéros de carte d'identité, les numéros de téléphone et les adresses domiciliaires. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint des centaines de millions. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries, inciter au jeu en ligne, voire être utilisées pour analyser l'état du développement économique et social de notre pays, représentant une menace potentielle pour la sécurité nationale.
Utiliser le chiffrement pour le blanchiment d'argent
Les suspects choisissent d'accepter le chiffrement des actifs pour revendre des informations personnelles des citoyens, afin d'échapper aux contrôles anti-blanchiment du système financier traditionnel. Au cours de l'enquête, les autorités ont découvert un groupe professionnel de blanchiment d'actifs chiffrés. Les flux de fonds de ce groupe présentent les caractéristiques suivantes :
Selon l'enquête, ce réseau de blanchiment d'argent a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, réalisant un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs de chiffrement
Selon les informations du Parquet suprême populaire, bien que le nombre d'affaires de crimes financiers ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Les crimes liés au chiffrement montrent une tendance à la diminution du nombre d'affaires mais à l'augmentation des montants impliqués, principalement dans des domaines tels que le blanchiment d'argent et le commerce illégal de devises.
Les points de contrôle réglementaires se déplacent vers la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes.
Avec le développement du marché des actifs de chiffrement, le risque qu'il devienne un terreau pour le crime de blanchiment d'argent augmente également. Actuellement, les organismes de réglementation se concentrent sur la réglementation visant à lutter contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes. Les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de gros montants sont devenus un domaine de répression sévère, comprenant principalement le crime de blanchiment d'argent, le crime de jeu, le crime de gestion illégale (achat et vente illégaux de devises, sortie de fonds illégale) et le crime de fraude (fraude téléphonique), etc.
tolérance accrue pour le chiffrement des actifs personnels
On peut constater à partir du processus d'enquête sur l'affaire que les organes d'application de la loi ont augmenté leur tolérance envers les comportements individuels de "trading de crypto-monnaies". Bien que les départements d'application de la loi disposent d'une grande quantité d'informations sur les utilisateurs de transactions de gré à gré (OTC), ils n'ont pas procédé à un traitement supplémentaire de ces individus. Cela indique que l'accent de la régulation ne se situe pas actuellement sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que l'attitude réglementaire s'est quelque peu assouplie.
Conclusion
La répression sévère du blanchiment d'argent à grande échelle et des crimes en amont associés aux actifs numériques est une tendance majeure de la réglementation mondiale des actifs numériques récemment. Il est à noter qu'avec les avancées dans les technologies d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs numériques n'existe presque plus. Pour les autorités judiciaires, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coût technique.