Nouveaux pièges d'investissement : attention aux arnaques en monnaie virtuelle
Récemment, un projet d'investissement nommé "鑫慷嘉" a suscité des débats animés sur plusieurs plateformes sociales et groupes de discussion sur l'investissement. Selon les informations, ce projet est actif depuis 2023 et prétend être la branche chinoise d'un célèbre échange. Initialement, il se présentait sous le nom d'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est tourné vers des domaines tels que "l'investissement en données massives", "l'investissement en devises" et "l'investissement en monnaie virtuelle" pour attirer les investisseurs. Les participants doivent payer des frais d'entrée de 1000 USDT pour devenir membres, et le projet utilise une structure organisationnelle similaire à celle d'une "militarisation", avec un mécanisme de rétrocession entre les différents niveaux.
Cependant, le 26 juin de cette année, la plateforme a soudainement fermé tous les canaux de retrait. On dit qu'environ 2 millions d'investisseurs sont touchés, avec un montant en jeu d'environ 18 milliards. Plus grave encore, ces fonds ont peut-être déjà été "blanchis" et transférés via la monnaie virtuelle USDT.
Il est à noter que, dès avril de cette année, une célèbre bourse de l'or et des matières premières avait déclaré publiquement qu'elle n'avait aucun lien ou partenaire en Chine. De plus, depuis 2024, plusieurs départements de la Chine continentale ont également émis des avertissements concernant "鑫慷嘉".
Analyse des risques juridiques
Bien qu'il n'y ait pas encore de qualification officielle concernant l'affaire "Xin Kang Jia", selon les informations disponibles, ce projet est très probablement impliqué dans des crimes d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale ou de collecte illégale de fonds (en particulier, il pourrait constituer un délit d'escroquerie par collecte de fonds).
Si les autorités judiciaires qualifient finalement cela de crime de vente pyramidale, la possibilité pour les investisseurs de récupérer leur investissement deviendra extrêmement mince. Cela est dû au fait que :
Dans la pratique judiciaire actuelle, les fonds impliqués dans les affaires de vente pyramidale sont généralement considérés comme des "produits illégaux" et seront finalement confisqués au profit du Trésor public.
La loi tend à préserver l'ordre financier global plutôt qu'à protéger les intérêts des investisseurs individuels.
Dans ce type d'affaires, les actifs ont souvent été transférés ou détournés, et même en cas de victoire, il est difficile d'exécuter.
Cependant, il existe également un très petit nombre de cas où les tribunaux ont ordonné le remboursement des investissements, mais cela ne peut pas représenter la direction des affaires futures.
Monnaie virtuelle investissement des risques supplémentaires
La particularité de l'affaire "鑫慷嘉" réside dans le fait que les investisseurs utilisent des USDT pour investir. Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs bénéficient de plus de protection légale :
En Chine continentale, les transactions de monnaie virtuelle n'ont pas de caractère légal et les activités de transaction connexes ne sont pas protégées par la loi.
Bien que certaines décisions reconnaissent les attributs de propriété des monnaies virtuelles, cela se limite uniquement au domaine pénal et ne signifie pas qu'elles soutiennent leur échange ou investissement.
Même si les actifs concernés sont des monnaies virtuelles, les autorités judiciaires procéderont au gel, à la saisie et à la confiscation selon la méthode de traitement des revenus illégaux.
Conclusion
L'affaire "鑫慷嘉" nous rappelle une fois de plus qu'il faut rester vigilant face aux projets de gestion de Monnaie virtuelle se présentant sous les bannières de "blockchain", "USDT", "machine à miner", etc. Ces projets sont essentiellement des variantes de collecte illégale de fonds, de vente pyramidale ou d'eyewash.
En Chine continentale, l'investissement en monnaie virtuelle n'est pas reconnu comme légal et n'est pas protégé par la loi. En cas d'échec d'investissement ou de fuite de la plateforme, les investisseurs sont confrontés non seulement à d'énormes pertes économiques, mais peuvent également assumer une responsabilité légale pour "participation à un système de vente pyramidale" ou "aide au blanchiment d'argent".
Face à la tentation de la monnaie virtuelle et des rendements élevés, les investisseurs devraient :
Soyez prudent face aux promesses de "gagner sans perdre"
Évitez les modèles "recrutement" et "rémunération par commission"
Ne croyez pas facilement aux soi-disant "experts en investissement" ou "conseillers financiers" sur Internet.
Signalez toute plateforme suspecte aux autorités compétentes.
N'oubliez pas que la loi ne protège pas les comportements spéculatifs non conformes. Investir ne consiste pas seulement à récupérer son capital, mais aussi à savoir s'arrêter à temps. J'espère que chaque investisseur pourra rester rationnel, protéger ses actifs et ne pas devenir une victime d'eyewash.
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UncleLiquidation
· Il y a 12h
Encore des pigeons qui se font prendre les gens pour des idiots.
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BlockchainFries
· Il y a 15h
Encore une machine à prendre les gens pour des idiots en fer
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SchrodingerPrivateKey
· 08-07 08:42
Se faire prendre pour des cons, c'est bien compris.
Monnaie virtuelle investissement nouveaux pièges Attention aux projets de fraude à haut rendement
Nouveaux pièges d'investissement : attention aux arnaques en monnaie virtuelle
Récemment, un projet d'investissement nommé "鑫慷嘉" a suscité des débats animés sur plusieurs plateformes sociales et groupes de discussion sur l'investissement. Selon les informations, ce projet est actif depuis 2023 et prétend être la branche chinoise d'un célèbre échange. Initialement, il se présentait sous le nom d'investissement dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'est tourné vers des domaines tels que "l'investissement en données massives", "l'investissement en devises" et "l'investissement en monnaie virtuelle" pour attirer les investisseurs. Les participants doivent payer des frais d'entrée de 1000 USDT pour devenir membres, et le projet utilise une structure organisationnelle similaire à celle d'une "militarisation", avec un mécanisme de rétrocession entre les différents niveaux.
Cependant, le 26 juin de cette année, la plateforme a soudainement fermé tous les canaux de retrait. On dit qu'environ 2 millions d'investisseurs sont touchés, avec un montant en jeu d'environ 18 milliards. Plus grave encore, ces fonds ont peut-être déjà été "blanchis" et transférés via la monnaie virtuelle USDT.
Il est à noter que, dès avril de cette année, une célèbre bourse de l'or et des matières premières avait déclaré publiquement qu'elle n'avait aucun lien ou partenaire en Chine. De plus, depuis 2024, plusieurs départements de la Chine continentale ont également émis des avertissements concernant "鑫慷嘉".
Analyse des risques juridiques
Bien qu'il n'y ait pas encore de qualification officielle concernant l'affaire "Xin Kang Jia", selon les informations disponibles, ce projet est très probablement impliqué dans des crimes d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale ou de collecte illégale de fonds (en particulier, il pourrait constituer un délit d'escroquerie par collecte de fonds).
Si les autorités judiciaires qualifient finalement cela de crime de vente pyramidale, la possibilité pour les investisseurs de récupérer leur investissement deviendra extrêmement mince. Cela est dû au fait que :
Dans la pratique judiciaire actuelle, les fonds impliqués dans les affaires de vente pyramidale sont généralement considérés comme des "produits illégaux" et seront finalement confisqués au profit du Trésor public.
La loi tend à préserver l'ordre financier global plutôt qu'à protéger les intérêts des investisseurs individuels.
Dans ce type d'affaires, les actifs ont souvent été transférés ou détournés, et même en cas de victoire, il est difficile d'exécuter.
Cependant, il existe également un très petit nombre de cas où les tribunaux ont ordonné le remboursement des investissements, mais cela ne peut pas représenter la direction des affaires futures.
Monnaie virtuelle investissement des risques supplémentaires
La particularité de l'affaire "鑫慷嘉" réside dans le fait que les investisseurs utilisent des USDT pour investir. Cependant, cela ne signifie pas que les investisseurs bénéficient de plus de protection légale :
En Chine continentale, les transactions de monnaie virtuelle n'ont pas de caractère légal et les activités de transaction connexes ne sont pas protégées par la loi.
Bien que certaines décisions reconnaissent les attributs de propriété des monnaies virtuelles, cela se limite uniquement au domaine pénal et ne signifie pas qu'elles soutiennent leur échange ou investissement.
Même si les actifs concernés sont des monnaies virtuelles, les autorités judiciaires procéderont au gel, à la saisie et à la confiscation selon la méthode de traitement des revenus illégaux.
Conclusion
L'affaire "鑫慷嘉" nous rappelle une fois de plus qu'il faut rester vigilant face aux projets de gestion de Monnaie virtuelle se présentant sous les bannières de "blockchain", "USDT", "machine à miner", etc. Ces projets sont essentiellement des variantes de collecte illégale de fonds, de vente pyramidale ou d'eyewash.
En Chine continentale, l'investissement en monnaie virtuelle n'est pas reconnu comme légal et n'est pas protégé par la loi. En cas d'échec d'investissement ou de fuite de la plateforme, les investisseurs sont confrontés non seulement à d'énormes pertes économiques, mais peuvent également assumer une responsabilité légale pour "participation à un système de vente pyramidale" ou "aide au blanchiment d'argent".
Face à la tentation de la monnaie virtuelle et des rendements élevés, les investisseurs devraient :
N'oubliez pas que la loi ne protège pas les comportements spéculatifs non conformes. Investir ne consiste pas seulement à récupérer son capital, mais aussi à savoir s'arrêter à temps. J'espère que chaque investisseur pourra rester rationnel, protéger ses actifs et ne pas devenir une victime d'eyewash.