FTX révèle une affaire majeure : un utilisateur soupçonné d'avoir exploité une faille du système pour manipuler le marché et réaliser d'énormes profits
Récemment, une nouvelle divulgation dans l'affaire de faillite de FTX a suscité une large attention au sein de la communauté des cryptomonnaies. Une affaire de poursuite contre un certain Nawaaz Mohammad Meerun a révélé une série de comportements choquants de manipulation de marché, qui ont exploité les failles du système de la plateforme de trading FTX pour obtenir des bénéfices illégitimes de plusieurs centaines de millions de dollars.
Les tokens à faible liquidité deviennent des outils de manipulation
Selon des documents judiciaires, Meerun est un citoyen mauricien accusé d'être un manipulateur de marché expérimenté. À partir de janvier 2021, il a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, qui sont des jetons de plateforme associés à un échange. Meerun a finalement acheté près de la moitié de l'offre totale de BTMX, ce qui a entraîné une augmentation du prix de ce jeton de 100 fois en seulement trois mois.
Ensuite, Meerun a habilement exploité les vulnérabilités des règles de trading sur marge et de levier d'une certaine plateforme de trading, en utilisant une grande quantité de BTMX comme garantie pour emprunter des dizaines de millions de dollars à la plateforme. Bien que la plateforme ait reçu des avertissements, elle n'a pris aucune mesure. Ce n'est que lorsque l'ampleur du problème a atteint au moins 400 millions de dollars que les dirigeants de la plateforme ont réalisé la gravité de la situation.
Techniques de manipulation de multiples jetons
Meerun n'a pas arrêté là. Entre août et décembre 2021, il a utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour effectuer des opérations similaires sur des tokens à faible liquidité comme BAO, TOMO et SXP. Avant que la plateforme ne découvre le problème, Meerun avait déjà obtenu près de 200 millions de dollars de bénéfices indus grâce à ces manœuvres de manipulation de marché conjointes.
Ce qui est encore plus choquant, c'est que même après avoir découvert le problème, la plateforme n'a toujours pas réussi à geler complètement le compte de Meerun. Cela a conduit à un transfert réussi de plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
La stratégie de vente à découvert déclenche une réaction en chaîne
Les opérations de Meerun incluent également la vente à découvert à grande échelle d'un jeton de niche appelé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme. Ce comportement a contraint une société d'investissement à acheter massivement des MOB pour équilibrer ses positions, entraînant une flambée de 750 % du prix de MOB à court terme. Cependant, lorsque cette société a ralenti ses achats, le prix de MOB s'est rapidement effondré. On estime que cette série d'opérations a pu coûter à cette société d'investissement jusqu'à 1 milliard de dollars.
Signification d'avertissement de l'événement
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies et a également fourni de précieuses leçons.
La plateforme de trading doit renforcer les procédures KYC et la gestion interne pour prévenir l'utilisation des failles du système par des éléments malveillants.
Établir un système d'évaluation des risques complet, en portant une attention particulière aux transactions anormales des actifs à faible liquidité.
Les investisseurs doivent se méfier des fluctuations de prix anormales des tokens à faible liquidité et surveiller l'activité en chaîne des grands comptes.
Privilégiez les plateformes de trading réglementées pour réduire les risques.
Bien que Meerun ait nié ces accusations, affirmant que ses opérations étaient conformes aux règles de la plateforme, les documents judiciaires montrent qu'il a été impliqué dans des incidents d'"attaque de gouvernance" sur d'autres plateformes de cryptomonnaie. Quoi qu'il en soit, cette affaire met en lumière l'importance de la régulation du marché des cryptomonnaies et du contrôle des risques, et fournit une référence importante pour le développement futur de l'industrie.
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SignatureCollector
· 08-06 08:21
SBF fait des siennes.
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BloodInStreets
· 08-06 08:03
Se faire prendre pour des cons, c'est juste du quotidien.
FTX choque avec une affaire de manipulation de marché de 450 millions de dollars, les jetons à faible liquidité deviennent des outils d'arbitrage.
FTX révèle une affaire majeure : un utilisateur soupçonné d'avoir exploité une faille du système pour manipuler le marché et réaliser d'énormes profits
Récemment, une nouvelle divulgation dans l'affaire de faillite de FTX a suscité une large attention au sein de la communauté des cryptomonnaies. Une affaire de poursuite contre un certain Nawaaz Mohammad Meerun a révélé une série de comportements choquants de manipulation de marché, qui ont exploité les failles du système de la plateforme de trading FTX pour obtenir des bénéfices illégitimes de plusieurs centaines de millions de dollars.
Les tokens à faible liquidité deviennent des outils de manipulation
Selon des documents judiciaires, Meerun est un citoyen mauricien accusé d'être un manipulateur de marché expérimenté. À partir de janvier 2021, il a commencé à acheter massivement des jetons BTMX, qui sont des jetons de plateforme associés à un échange. Meerun a finalement acheté près de la moitié de l'offre totale de BTMX, ce qui a entraîné une augmentation du prix de ce jeton de 100 fois en seulement trois mois.
Ensuite, Meerun a habilement exploité les vulnérabilités des règles de trading sur marge et de levier d'une certaine plateforme de trading, en utilisant une grande quantité de BTMX comme garantie pour emprunter des dizaines de millions de dollars à la plateforme. Bien que la plateforme ait reçu des avertissements, elle n'a pris aucune mesure. Ce n'est que lorsque l'ampleur du problème a atteint au moins 400 millions de dollars que les dirigeants de la plateforme ont réalisé la gravité de la situation.
Techniques de manipulation de multiples jetons
Meerun n'a pas arrêté là. Entre août et décembre 2021, il a utilisé de nouveaux comptes et des pseudonymes pour effectuer des opérations similaires sur des tokens à faible liquidité comme BAO, TOMO et SXP. Avant que la plateforme ne découvre le problème, Meerun avait déjà obtenu près de 200 millions de dollars de bénéfices indus grâce à ces manœuvres de manipulation de marché conjointes.
Ce qui est encore plus choquant, c'est que même après avoir découvert le problème, la plateforme n'a toujours pas réussi à geler complètement le compte de Meerun. Cela a conduit à un transfert réussi de plus de 450 millions de dollars de gains illégaux.
La stratégie de vente à découvert déclenche une réaction en chaîne
Les opérations de Meerun incluent également la vente à découvert à grande échelle d'un jeton de niche appelé Mobile Coin (MOB) sur la plateforme. Ce comportement a contraint une société d'investissement à acheter massivement des MOB pour équilibrer ses positions, entraînant une flambée de 750 % du prix de MOB à court terme. Cependant, lorsque cette société a ralenti ses achats, le prix de MOB s'est rapidement effondré. On estime que cette série d'opérations a pu coûter à cette société d'investissement jusqu'à 1 milliard de dollars.
Signification d'avertissement de l'événement
Cet événement a sonné l'alarme pour l'industrie des cryptomonnaies et a également fourni de précieuses leçons.
Bien que Meerun ait nié ces accusations, affirmant que ses opérations étaient conformes aux règles de la plateforme, les documents judiciaires montrent qu'il a été impliqué dans des incidents d'"attaque de gouvernance" sur d'autres plateformes de cryptomonnaie. Quoi qu'il en soit, cette affaire met en lumière l'importance de la régulation du marché des cryptomonnaies et du contrôle des risques, et fournit une référence importante pour le développement futur de l'industrie.