État d'utilisation des cryptoactifs et analyse des risques dans la région de l'Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, cette région présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds en chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, une étude d'analyse basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain depuis 2020 a récemment été achevée.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Le marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est présente les caractéristiques suivantes :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de Cryptoactifs a rapidement augmenté, avec des estimations de plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : de nombreux travailleurs transfrontaliers utilisent les cryptoactifs comme moyen de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour le flux de capitaux.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
Situation de la libre circulation des fonds
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 14,84 millions de dollars, ce qui indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues le choix principal des utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
L'association avec les industries noires et grises
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées aux industries illicites, représentant plus de 12 %. Un suivi supplémentaire a montré qu'à travers de multiples transactions, certaines adresses ont établi des liens indirects avec ces industries, faisant grimper le pourcentage d'adresses à risque associées aux industries illicites à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient avoir des risques de transactions financières, directement ou indirectement, avec ces industries.
Analyse des flux de fonds et des risques dans l'industrie noire et grise
Type d'adresse de l'industrie noire et grise
L'étude classifie les adresses étroitement liées à l'industrie noire et grise en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les principales catégories à haut risque incluent :
Service de mélange de jetons : utilisé pour anonymiser les flux de fonds
Bureau de change clandestin : utilisé pour le transfert illégal de fonds transfrontaliers et le blanchiment d'argent
Plateformes frauduleuses : impliquant des investissements fictifs, des systèmes de Ponzi, etc.
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités spécifiques des secteurs noir et gris.
Phénomène de flux de fonds à haut risque
Les résultats de l'analyse montrent :
Plus de 10 millions de dollars de fonds ont été directement transférés vers des adresses associées à des bureaux de change clandestins, avec un nombre total de transactions atteignant plusieurs milliers.
Environ 11 millions de dollars de fonds ont été dirigés vers des plateformes de jeux d'argent en ligne.
Plus de 22 millions de dollars de fonds ont été injectés dans des plateformes de fraude.
Ces données révèlent la complexité et la dissimulation des activités de l'industrie noire et grise, l'anonymat des cryptoactifs et leur caractère transfrontalier facilitent le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds des plateformes sanctionnées
Proportion des flux de fonds entrant sur les plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries noires et grises ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, avec un nombre de transactions deux fois supérieur à celui des transferts vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent le principal point d'entrée des fonds à haut risque.
Analyse de cas : un outil de mélange de jetons
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars pendant cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis son inscription sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet répressif des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et exploration des causes
Anonymat et haute liquidité des cryptoactifs : Les caractéristiques d'anonymat des cryptoactifs rendent difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne, même si des moyens techniques sont utilisés pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés par des techniques telles que le mélange de jetons.
Absence de système de réglementation : Les mesures de réglementation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore bien établies, ce qui entraîne une augmentation des risques de flux transfrontaliers de fonds. Certaines régions adoptent une attitude d'attente envers les cryptoactifs et n'ont pas pris de mesures de réglementation actives.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas et un écart de richesse important, ce qui en fait des zones cibles pour les criminels.
Difficulté de régulation technique : les cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller efficacement les risques de transaction sur le plan technique et architectural. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds en chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique que l'utilisation des cryptoactifs dans cette région présente des risques de sécurité élevés. Pour réduire les risques de flux de fonds illégaux en chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des cryptoactifs complètes, et lutter contre les activités de fonds illégaux sur la chaîne grâce à la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation contre la fraude et sensibiliser les utilisateurs à l'identification et à la prévention des fonds des industries noires et grises.
Favoriser l'innovation technologique : développer et appliquer des technologies de traçage sur chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des analyses de grandes données, de l'intelligence artificielle et d'autres moyens pour identifier précisément les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multi-parties : encourager les organismes concernés à coopérer, renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et améliorer le coefficient de sécurité sur la chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en encourageant l'innovation technologique, nous espérons progressivement réduire les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.
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Hash_Bandit
· Il y a 22h
la même vieille histoire... je mine depuis 2013 et j'ai vu ce cycle se répéter pour être honnête
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FlashLoanLord
· 07-27 17:26
Il y a tellement de production noire et grise, ça fait un peu peur.
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WhaleWatcher
· 07-27 17:16
Peu importe la force de la régulation, elle ne peut pas contrôler l'industrie grise.
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ILCollector
· 07-27 17:15
Ces données sont vraiment effrayantes, je suis choqué.
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GateUser-beba108d
· 07-27 17:02
Encore un rapport sur le secteur noir. Qui peut me dire combien de fois cela a déjà été cette année ?
Analyse des risques du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est : 16,82 % des fonds sont liés à des secteurs criminels.
État d'utilisation des cryptoactifs et analyse des risques dans la région de l'Asie du Sud-Est
Ces dernières années, l'acceptation et la popularité des cryptoactifs dans la région de l'Asie du Sud-Est ont considérablement augmenté. En tant que marché émergent, cette région présente des caractéristiques uniques en termes de structure économique, d'environnement politique et de comportement des utilisateurs. Pour mieux comprendre les caractéristiques des flux de fonds en chaîne dans cette région, les risques financiers potentiels et les liens avec les industries illégales, une étude d'analyse basée sur un échantillon de 10 000 adresses de blockchain depuis 2020 a récemment été achevée.
Aperçu du marché des cryptoactifs en Asie du Sud-Est
Le marché des Cryptoactifs en Asie du Sud-Est présente les caractéristiques suivantes :
Croissance rapide des utilisateurs : La proportion de jeunes dans la région est élevée, et avec la popularité d'Internet mobile, le nombre d'utilisateurs de Cryptoactifs a rapidement augmenté, avec des estimations de plusieurs dizaines de millions.
La demande de paiements transfrontaliers est forte : de nombreux travailleurs transfrontaliers utilisent les cryptoactifs comme moyen de paiement transfrontalier pratique.
Environnement réglementaire inégal : Les politiques de réglementation des cryptoactifs varient d'un pays à l'autre, et la plupart des régions n'ont pas encore établi de cadre réglementaire clair, ce qui entraîne des risques de conformité pour le flux de capitaux.
Analyse de l'échantillon et principales découvertes
L'analyse montre qu'environ 45,23 % des fonds circulent librement sur la blockchain via des portefeuilles décentralisés, pour un montant total de 14,84 millions de dollars, ce qui indique que les méthodes de trading décentralisées sont devenues le choix principal des utilisateurs d'Asie du Sud-Est.
Des recherches ont révélé que plus de 110 millions de dollars de fonds ont été directement dirigés vers des adresses liées aux industries illicites, représentant plus de 12 %. Un suivi supplémentaire a montré qu'à travers de multiples transactions, certaines adresses ont établi des liens indirects avec ces industries, faisant grimper le pourcentage d'adresses à risque associées aux industries illicites à 16,82 %. Cela signifie que des millions d'utilisateurs de cryptoactifs en Asie du Sud-Est pourraient avoir des risques de transactions financières, directement ou indirectement, avec ces industries.
Analyse des flux de fonds et des risques dans l'industrie noire et grise
L'étude classifie les adresses étroitement liées à l'industrie noire et grise en 3 grandes catégories et 44 sous-catégories, les principales catégories à haut risque incluent :
Ces types d'adresses à haut risque impliquent plus de 240 entités spécifiques des secteurs noir et gris.
Les résultats de l'analyse montrent :
Ces données révèlent la complexité et la dissimulation des activités de l'industrie noire et grise, l'anonymat des cryptoactifs et leur caractère transfrontalier facilitent le transfert de fonds illégaux et les activités de blanchiment.
Situation des flux de fonds des plateformes sanctionnées
Environ 53,49 % des fonds directement liés aux industries noires et grises ont été dirigés vers des plateformes sanctionnées, avec un nombre de transactions deux fois supérieur à celui des transferts vers des bureaux de change clandestins, pour une valeur totale dépassant 55 millions de dollars, ce qui indique que les plateformes sanctionnées restent le principal point d'entrée des fonds à haut risque.
En tant qu'outil de mélange de jetons couramment utilisé, une certaine plateforme a reçu plus de 54 millions de dollars pendant cette étude, représentant 97,84 % de tous les flux de fonds vers les plateformes sanctionnées. Cependant, depuis son inscription sur la liste des entités sanctionnées en août 2022, son volume de transactions a clairement diminué, montrant l'effet répressif des sanctions sur ses flux de fonds.
Analyse des risques macroéconomiques et exploration des causes
Anonymat et haute liquidité des cryptoactifs : Les caractéristiques d'anonymat des cryptoactifs rendent difficile le suivi des fonds illégaux lorsqu'ils circulent sur la chaîne, même si des moyens techniques sont utilisés pour marquer les adresses à risque, les fonds peuvent toujours être dissimulés par des techniques telles que le mélange de jetons.
Absence de système de réglementation : Les mesures de réglementation des cryptoactifs dans les pays d'Asie du Sud-Est ne sont pas encore bien établies, ce qui entraîne une augmentation des risques de flux transfrontaliers de fonds. Certaines régions adoptent une attitude d'attente envers les cryptoactifs et n'ont pas pris de mesures de réglementation actives.
Environnement socio-économique : certains pays ont un niveau de développement économique relativement bas et un écart de richesse important, ce qui en fait des zones cibles pour les criminels.
Difficulté de régulation technique : les cryptoactifs, les fournisseurs de services de portefeuille et les plateformes décentralisées ont du mal à surveiller efficacement les risques de transaction sur le plan technique et architectural. Les plateformes décentralisées manquent particulièrement de contrôle direct sur les données de transaction, ce qui rend difficile l'identification rapide des comportements malveillants.
Conclusion et recommandations
L'analyse des flux de fonds en chaîne dans la région de l'Asie du Sud-Est indique que l'utilisation des cryptoactifs dans cette région présente des risques de sécurité élevés. Pour réduire les risques de flux de fonds illégaux en chaîne, il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Renforcer les mécanismes de régulation : élaborer et mettre en œuvre des politiques de régulation des cryptoactifs complètes, et lutter contre les activités de fonds illégaux sur la chaîne grâce à la coopération internationale.
Améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques : Renforcer l'éducation contre la fraude et sensibiliser les utilisateurs à l'identification et à la prévention des fonds des industries noires et grises.
Favoriser l'innovation technologique : développer et appliquer des technologies de traçage sur chaîne et de lutte contre le blanchiment d'argent, en utilisant des analyses de grandes données, de l'intelligence artificielle et d'autres moyens pour identifier précisément les flux de fonds à haut risque.
Établir un mécanisme de collaboration multi-parties : encourager les organismes concernés à coopérer, renforcer le partage d'informations et la prévention des risques, et améliorer le coefficient de sécurité sur la chaîne.
L'Asie du Sud-Est, en tant que l'une des régions les plus prometteuses pour le développement des cryptoactifs, fait encore face à des défis liés aux risques de flux de capitaux. En renforçant la réglementation, en sensibilisant les utilisateurs à la sécurité et en encourageant l'innovation technologique, nous espérons progressivement réduire les flux de capitaux illégaux sur la chaîne et favoriser le développement sain de l'économie numérique en Asie du Sud-Est.