Chiffrement des actifs criminels : des affaires majeures fréquentes, le centre de régulation se déplace

Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrés, le degré de familiarité des criminels avec les règles de régulation des différents pays a également augmenté, et les méthodes de blanchiment d'argent utilisant des actifs chiffrés se sont constamment améliorées. Ces nouvelles méthodes incluent le blanchiment d'argent combinant des devises fiat et des actifs chiffrés, ainsi que des méthodes plus dissimulées de blanchiment d'argent par le biais de la désynchronisation entre actifs chiffrés et actifs physiques. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des risques potentiels tels que la fuite de capitaux et l'augmentation de la criminalité en ligne.

Récemment, une affaire complexe impliquant le blanchiment de 2 milliards de yuans d'actifs de chiffrement et la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à des institutions étrangères a été révélée. Cette affaire met en lumière les dernières tendances des crimes liés aux actifs de chiffrement en Chine.

Une affaire spéciale de "cas dans le cas" concernant les actifs de chiffrement

Selon des rapports, la police de Pékin, en collaboration avec la succursale de Pékin de l'Administration nationale des devises étrangères, a réussi à démanteler un important réseau de blanchiment d'argent et d'atteinte à la vie privée des citoyens, avec un montant impliqué dépassant 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles utilisées dans cette affaire étaient extrêmement discrètes et diversifiées, touchant un large éventail de régions, y compris Pékin, Shanghai et 15 autres provinces et villes.

vente à grande échelle des informations personnelles des citoyens chinois

Une enquête montre que le suspect Yan a créé plusieurs groupes sociaux à l'étranger en utilisant des outils de communication instantanée, où il vend des informations personnelles de citoyens chinois. Ces informations incluent principalement des données sensibles pouvant identifier des individus, telles que le numéro d'identité, le numéro de téléphone et l'adresse de domicile. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues dans plusieurs groupes atteint plus d'un milliard.

Une enquête plus approfondie a révélé qu'un grand nombre d'acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, entraînant un flux massif d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour commettre des fraudes, inciter à des jeux de hasard en ligne et d'autres activités criminelles. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ces informations personnelles, nombreuses et variées, pourraient également être utilisées par des agences d'analyse de données professionnelles à l'étranger pour étudier la situation économique et le développement social de la Chine, et pourraient même menacer la sécurité nationale.

Il est à noter qu'il n'est actuellement pas clair comment Yan a pu obtenir une si grande quantité d'informations personnelles sur les citoyens. Cela indique que la Chine a encore beaucoup de marge de progression en matière de protection des informations personnelles des citoyens.

chiffrement de monnaie virtuelle a conduit à une affaire de blanchiment d'argent de 2 milliards de yuans.

Pour éviter les multiples contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent auxquels sont soumis les échanges de monnaies fiduciaires, Yan a choisi d'accepter uniquement les actifs de chiffrement comme moyen de transaction. Ce choix a finalement conduit les enquêteurs à découvrir le "héros" qui l'a aidé à transformer ses gains criminels en liquidités - Lin.

Les enquêteurs ont déterminé que Lin, en raison des caractéristiques des flux de fonds des comptes d'actifs de chiffrement qu'il contrôle, est un criminel professionnel utilisant des actifs de chiffrement pour le blanchiment d'argent. Ces caractéristiques incluent :

1. Les sources de financement sont complexes, il semble y avoir plusieurs comportements de transactions de chiffrement d'actifs.
2. Chiffrement des actifs, les transactions sont rapides et les fonds restent peu de temps sur le compte ;
3. Chiffrement des actifs, les échanges entrent et sortent, de nombreux enregistrements de transactions montrent que les entrées sont à peu près égales aux sorties.

Après enquête approfondie, Lin a été identifié comme un sous-traitant de blanchiment d'argent contrôlé par une personne à l'étranger. Lui et cinq complices ont blanchi environ 2 milliards de yuans pendant une période d'un an, et l'ensemble du groupe a réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.

Chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances et changement de l'axe de régulation

Selon les données du Parquet suprême populaire, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a considérablement diminué, mais le montant impliqué a fortement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent vers le blanchiment d'argent, le commerce illégal de devises étrangères, etc.

L'accent de la régulation se déplace vers la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes

Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, le risque qu'il devienne un terrain fertile pour le blanchiment d'argent augmente également. Dans ce contexte, les autorités réglementaires chinoises réorientent leur attention vers la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des changes. Actuellement, tous les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers de fonds en gros sont devenus des cibles de répression sévère, notamment les crimes de blanchiment d'argent, les infractions liées aux jeux d'argent, les crimes d'exploitation illégale (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) ainsi que les crimes de fraude (fraude téléphonique).

a augmenté sa tolérance vis-à-vis des comportements de "trading de cryptomonnaies" des particuliers.

Il ressort du processus d'enquête des affaires mentionnées ci-dessus que la tolérance des autorités de régulation envers les comportements de "trading de cryptomonnaies" par des particuliers semble avoir augmenté. Bien que les enquêteurs aient découvert un grand nombre de citoyens nationaux participant à des transactions d'actifs chiffrés, aucune information sur des affaires criminelles associées n'a été trouvée jusqu'à présent. Cela indique que l'accent des actions des autorités de régulation actuelles pourrait ne pas être mis sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que la tolérance réglementaire a augmenté.

Conclusion

La répression des opérations de blanchiment d'argent à grande échelle liées aux actifs chiffrés et aux crimes en amont associés est devenue la principale tendance de la réglementation des actifs chiffrés dans le monde depuis 2023. Il convient de noter qu'avec l'avancement des outils d'analyse des données en chaîne, la caractéristique "d'anonymisation" des actifs chiffrés n'existe presque plus. Pour les autorités judiciaires, la recherche et la collecte de preuves pour de tels actes criminels ne sont qu'une question de temps et de coût technique. Par conséquent, les participants doivent pleinement prendre conscience des risques associés et respecter strictement les lois et règlements.