Outils d'enquête off-chain : 12 outils pour aider à l'analyse de la sécurité Blockchain

Dans le domaine actuel de la sécurité Blockchain, des outils d'enquête off-chain efficaces et précis sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur les crimes financiers. Cet article présente une sélection de 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctionnalités telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pont entre chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse des données off-chain de niveau professionnel, aidant à faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo : Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain telles que les chaînes compatibles EVM, Bitcoin, Solana et Tron. Cet outil permet de surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, et propose également une liste recommandée de Smart Wallet, ce qui aide à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes clés
• Identifier les adresses suspectes, prévenir les escroqueries en cryptomonnaie

2. TRM Labs : plateforme d'intelligence on-chain contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan qui aide les utilisateurs à suivre de manière exhaustive les flux de fonds en présentant des données d'adresses et de transactions sous forme de graphiques. Elle couvre un large éventail, prenant en charge plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, tout en offrant un soutien aux données concernant les NFT et les protocoles DeFi. Elle est largement utilisée par des institutions financières, des entreprises de cryptographie et des départements gouvernementaux, et se distingue particulièrement dans la détection et l'enquête sur la criminalité financière liée à la cryptographie.

Cas d'utilisation :

• Aider les agences d'application de la loi, les bourses et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveillance des transactions liées à l'OFAC (liste de sanctions du département du Trésor des États-Unis)

3. MetaSuites: Blockchain données augmentées navigateur

MetaSuites, développé par BlockSec, est un outil d'amélioration de navigateur Blockchain basé sur une extension Chrome. Cet outil fournit des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et IA, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'analyse des données off-chain.

Cas d'application :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du Blockchain Explorer pour un examen facile du comportement des adresses.

4. MetaSleuth : Outil de suivi en chaîne convivial pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth est une plateforme de traçage on-chain destinée aux utilisateurs de détail, qui a été optimisée en termes d'expérience utilisateur et de facilité d'utilisation. Cet outil prend en charge l'analyse cross-chain, capable de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque, et couvre actuellement 13 Blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum, Solana, offrant des analyses intelligentes et des fonctionnalités de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.

Cas d'utilisation :

• Surveillance de la sécurité des portefeuilles par les investisseurs particuliers et les petites et moyennes institutions
• Analyser le chemin d'attaque des hackers, verrouiller les transactions anormales

5. Arkham Intelligence : suivi des fonds sur la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée qui combine un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Elle dispose d'une base de données d'adresses et d'entités puissante, prend en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, et les utilisateurs peuvent effectuer des analyses approfondies de plus de 50 données de Blockchain via une interface API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête off-chain très apprécié dans l'industrie.

Cas d'utilisation :

• Explorer en profondeur les chemins de flux de fonds, révéler les relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan: Le meilleur Blockchain explorer

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles avec EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et les requêtes de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de requêtes de données du réseau Solana, étant des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Cas d'utilisation :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions off-chain
• Suivre le chemin des attaques de hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair: Moteur de recherche des données on-chain de Bitcoin

Blockchair est un navigateur spécialisé dans la recherche de données sur la Blockchain Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des informations détaillées sur les Blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend non seulement en charge Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres requêtes de données sur la Blockchain et offre une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données sur les Blocs.

Cas d'utilisation :

• Étudier les flux de fonds sur la Blockchain Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools miniers BTC

8. Plage : Suivi des flux de fonds USDC entre chaînes

Range propose une solution de surveillance exclusive pour les transactions de pont CCTP (protocole de transfert inter-chaînes), principalement axée sur le suivi des flux de USDC entre les écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparent aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Cas d'application :

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs chaînes
• Analyser le comportement des transactions inter-chaînes pour améliorer l'efficacité du capital

9. Pulsy: Agrégateur de suivi d'actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur chemin de transfert en intégrant les données de transfert d'actifs inter-chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adapté à la gestion des actifs dans un environnement multi-chaînes.

Cas d'utilisation :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan : Surveillance des ponts compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée pour que les utilisateurs puissent interroger l'état détaillé des hachages de transaction ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu'Ethereum, Optimism, Arbitrum, offrant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs entre chaînes.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes dans l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

11. Dune: Plateforme d'analyse de données ouverte off-chain

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger d'énormes données off-chain en utilisant des requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données de manière personnalisée. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover sans cesse, ce qui en fait un choix idéal pour l'exploration approfondie des données et l'analyse des tendances off-chain.

Cas d'application :

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT

12. CryptoTaxCalculator: Calcul des impôts sur les cryptomonnaies & analyse des profits et pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en crypto-monnaies, en aidant les utilisateurs à compléter leur déclaration fiscale et leur révision d'investissement grâce au calcul automatique des gains et pertes (PNL). Cette plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, elle fournit également des analyses détaillées des gains et pertes, aidant les utilisateurs à réaliser la conformité fiscale et la gestion des actifs.

Cas d'application :

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduisant le temps de calcul manuel
• Suivre les revenus des actifs, réaliser des investissements conformes

Résumé

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi de portefeuille, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour les équipes de sécurité financière de niveau institutionnel ou pour les chercheurs axés sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent offrir une analyse des données off-chain efficace et précise ainsi qu'un soutien à la prévention des risques. En tenant compte des scénarios d'affaires réels, choisir les outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.