chiffrement des actifs transfrontaliers : réflexions suscitées par l'affaire Blue Sky Grey

Récemment, une affaire de blanchiment d'argent impliquant des milliards de bitcoins a suscité une large attention. Un livreur britannique d'origine chinoise, apparemment ordinaire, a été poursuivi pour son implication dans le blanchiment d'argent, le montant de l'affaire et les circonstances complexes étant choquants. À mesure que davantage de détails sont révélés, la source des fonds illicites est désormais essentiellement claire - elle provient de l'affaire de collecte illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.

Selon des informations, le principal suspect dans l'affaire Blue Sky Grey s'est échappé au Royaume-Uni après avoir converti ses gains illégaux en bitcoins, et a utilisé ce livreur pour blanchir de l'argent. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans de 61 000 bitcoins.

Cet article examinera, en s'appuyant sur des expériences concrètes, les voies spécifiques de la récupération des actifs chiffrés à l'étranger, afin de fournir des idées pour compenser les pertes des victimes de l'affaire Blue Sky Gree.

Revue de cas : de la collecte illégale de fonds au blanchiment d'argent transfrontalier

En mars 2014, le principal suspect criminel a enregistré une entreprise à Tianjin, vendant au public ( principalement aux personnes âgées ) des produits d'investissement à court terme dits "à capital garanti avec un rendement élevé", promettant un taux de rendement annuel pouvant atteindre 100%-300%. Grâce à une stratégie de marketing de type pyramidal, cette entreprise a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes et un montant de fonds collectés illégalement énorme.

Il convient de mentionner que le principal suspect criminel s'est déjà engagé dans le minage de Bitcoin en 2013 et a une certaine compréhension des "avantages" des cryptomonnaies en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent. Par conséquent, en l'absence de réglementation, il a demandé que les gains de la collecte illégale soient échangés contre des Bitcoins via une plateforme d'échange.

En 2017, le principal suspect a réussi à fuir au Royaume-Uni en falsifiant des pièces d'identité, n'emportant qu'un ordinateur portable contenant une grande quantité de bitcoins. Pour monétiser les fonds illicites, il a trouvé une femme d'origine chinoise au Royaume-Uni pour agir en tant que "homme de paille", l'aidant à blanchir et à gérer les fonds, impliquant des montants s'élevant à plusieurs centaines de millions de yuan.

Cependant, des comportements anormaux tels que des entrées et sorties fréquentes de lieux haut de gamme et l'achat de résidences de luxe ont attiré l'attention des régulateurs britanniques. Après une longue enquête, la police britannique a finalement réussi à arrêter cette femme et à saisir environ 61 000 bitcoins. Bien que le principal suspect soit toujours en fuite, la plupart des fonds volés ont été récupérés.

Comment les victimes récupèrent-elles des fonds à l'étranger ?

Actuellement, le ministère public britannique a engagé une procédure de récupération des avoirs devant le tribunal. Avant que le tribunal ne rende son jugement final, il est nécessaire de confirmer s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes.

Alors, les victimes de l'affaire Blue Sky Grey peuvent-elles revendiquer des droits sur ces bitcoins ? Par quel moyen doivent-elles procéder ?

1. Soumettre une demande de récupération d'actifs transfrontaliers aux autorités judiciaires nationales

La loi sur l'assistance judiciaire internationale en République populaire de Chine stipule que le ministère de la Justice et d'autres organismes sont responsables du traitement des affaires d'assistance judiciaire pénale transnationale. En 2013, la Chine et le Royaume-Uni ont signé le "Traité sur l'assistance judiciaire pénale", qui a fourni une base légale pour la récupération d'avoirs à l'étranger.

Il est conseillé aux victimes de soumettre une demande par des voies légales aux institutions telles que le ministère de la Justice, afin de prouver leur statut de victime et de demander la restitution des fonds. Il existe plusieurs cas de succès à l'international, comme le Nigeria qui a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds illicites en provenance du Royaume-Uni. Notre pays a également accumulé une expérience pertinente dans des affaires telles que l'affaire Li Huaxue.

2. Intenter une action civile par soi-même

Dans certains pays, les victimes d'infractions pénales peuvent récupérer des pertes par le biais d'une action en justice civile. Mais dans cette affaire, ce n'est pas la meilleure option.

La principale raison est que les fonds en cause ont été convertis de la monnaie légale en chiffrement, ce qui rend difficile de prouver directement son statut de titulaire des droits de propriété. Même en fournissant des contrats d'investissement et des relevés de transfert, il est difficile de prouver directement le lien avec les bitcoins en cause.

De plus, engager un avocat pour intenter une action en justice au Royaume-Uni est coûteux et très incertain, il convient donc d'y réfléchir soigneusement.

Conclusion

La traçabilité des actifs numériques à l'international est un travail complexe qui nécessite la coopération de toutes les parties concernées. Il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers les autorités judiciaires tout en suivant de près l'évolution de l'affaire. Avec l'approfondissement de la coopération judiciaire internationale, on peut croire qu'il sera finalement possible de protéger les droits légitimes des victimes.