Anonymat des transactions de monnaie virtuelle et traçabilité par les forces de l'ordre

Les transactions de monnaie virtuelle sont-elles vraiment aussi anonymes qu'on le pense ? Comment les autorités poursuivent-elles les flux de fonds et identifient-elles les suspects ? Ces questions suscitent la curiosité de beaucoup.

Dans une affaire de pyramide de monnaie virtuelle, le suspect a demandé avec confusion : "Ce projet est effectivement organisé et planifié par moi, mais d'après ma compréhension, vous ne pouvez pas me trouver, sur quoi vous appuyez-vous ?" Des questions similaires ne sont pas rares dans les affaires criminelles impliquant des monnaies virtuelles. Beaucoup de personnes concernées pensent qu'en étant à l'étranger ou en utilisant des logiciels de communication cryptés, elles peuvent échapper à l'enquête des autorités.

Cependant, les transactions de monnaie virtuelle ne sont pas complètement anonymes. Bien que les adresses de transaction ne soient pas directement liées à une identité, le processus de transaction est public sur la blockchain. De plus, les échanges doivent se conformer aux règles KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui facilite le suivi des transactions sur la blockchain par les autorités judiciaires. En fait, en raison du registre public et immuable qui sous-tend les transactions de monnaie virtuelle, cela facilite en réalité le travail de collecte de preuves des forces de l'ordre.

Avec une compréhension approfondie de la monnaie virtuelle, la capacité des autorités judiciaires à suivre le flux de la monnaie virtuelle et à analyser les données ne cesse de s'améliorer. Les méthodes de suivi courantes incluent :

1. Analyse des associations d'adresses sur la chaîne : analyse des graphiques de transactions via un explorateur de blockchain, identification des associations entre les adresses.

2. Vérification KYC de l'échange : demander à l'échange les informations d'inscription et les enregistrements de transactions des suspects.

3. Frais de transaction et suivi des hash de transaction : localiser les suspects via la source des frais de Gas et le hash de transaction.

4. Association de l'empreinte de l'appareil et de l'IP : analyser l'IP de connexion et l'ID de l'appareil, associer les comportements opérationnels de plusieurs adresses.

5. Analyse des échanges inter-chaînes et du mélange de jetons : suivre les chemins de transaction inter-chaînes, identifier les adresses d'entrée et de sortie des mélangeurs.

6. Coopération internationale et gel des stablecoins : exiger des émetteurs de stablecoins qu'ils gèlent les fonds des adresses concernées et mettent en œuvre une coopération internationale en matière d'application de la loi.

7. Rechercher en remontant le flux de sortie : retracer les crimes en amont à travers l'étape d'échange de monnaie virtuelle contre de la monnaie fiduciaire.

8. Les transactions anormales déclenchent le contrôle des risques : les transactions à haute fréquence et à montant élevé, avec des entrées et sorties rapides, seront considérées comme suspectes.

De nombreux criminels pensent à tort que l'anonymat des transactions de monnaie virtuelle peut dissimuler leurs crimes, ou estiment qu'il est difficile de mener des enquêtes transnationales. Cependant, cette mentalité de chance ne fera que les plonger dans des difficultés encore plus grandes. Les autorités judiciaires, grâce à des moyens techniques de plus en plus perfectionnés et à une coopération internationale, parviennent progressivement à surmonter les difficultés des enquêtes sur les crimes liés à la monnaie virtuelle.

La monnaie virtuelle possède certes certaines fonctionnalités de protection de la vie privée, mais cela ne signifie pas qu'elle peut devenir un refuge pour des activités illégales. Avec l'amélioration des capacités de régulation et d'application de la loi, le processus de légalisation du monde de la monnaie virtuelle s'accélère. Pour les utilisateurs ordinaires, utiliser la monnaie virtuelle de manière légale et conforme est le choix le plus judicieux.