La plateforme de trading sombre Telegram implique d'énormes fonds en chiffrement, le réseau de blanchiment de capitaux des hackers nord-coréens refait surface.

Le dernier rapport d'une agence d'analyse de blockchain révèle qu'une plateforme d'échange Telegram nommée "New Coin Guarantee" a facilité des transactions d'au moins 8,4 milliards de dollars depuis 2022, devenant ainsi le deuxième plus grand réseau de transactions illégales exposé après une autre grande plateforme du marché noir. Cette plateforme offre ouvertement divers services illégaux, y compris des outils techniques, des données personnelles et des services de blanchiment de capitaux.

Le rapport indique que l'USDT est le principal moyen d'échange de la plateforme. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certains fonds pourraient être liés à des activités illégales d'organisations de hackers nord-coréens.

chaîne d'approvisionnement de services criminels à part entière

Ces plateformes fournissent des services aux groupes de fraude dans la région de l'Asie du Sud-Est, en particulier aux groupes criminels impliqués dans les escroqueries dites "tuerie de cochons". Ces dernières années, cette méthode d'escroquerie est devenue l'une des formes les plus destructrices de la cybercriminalité.

Ces marchés criminels se distinguent par leur fonctionnement entièrement basé sur Telegram, offrant une gamme complète de services allant du soutien technique au blanchiment de capitaux, ce qui confère aux fraudes en ligne un caractère industrialisé et à grande échelle. Selon un rapport, "Nouveau coin garanti" compte jusqu'à 233 000 utilisateurs, et les services offerts par ses commerçants sont variés, englobant le blanchiment de capitaux, des équipements de communication par satellite, de faux documents ainsi qu'une base de données d'informations personnelles utilisée pour cibler les victimes.

Plus choquant encore, certains commerçants proposent même des services illégaux graves tels que le suivi d'intimidation hors ligne, les intermédiaires pour la gestation pour autrui et même le trafic sexuel, montrant que l'écosystème criminel de cette plateforme dépasse de loin celui de la simple fraude en ligne.

avec l'activité des hackers nord-coréens

Le rapport souligne particulièrement : "La vitesse de croissance de ce marché est incroyable, avec un volume de transactions dépassant pour la première fois 1 milliard de dollars au quatrième trimestre 2024. La taille de ses transactions a largement dépassé celle des marchés du dark web basés sur le réseau Tor à leurs débuts."

L'enquête a également révélé qu'après une attaque de hacker contre une certaine plateforme en juillet dernier, un groupe de hackers nord-coréens a blanchi des fonds via cette plateforme et une autre plateforme similaire. Le 12 novembre 2024, 220 000 USD T ont été transférés à une adresse de portefeuille contrôlée par cette plateforme.

Répression et perspectives d'avenir

Face à cette situation, les plateformes de médias sociaux concernées ont pris des mesures, fermant des milliers de chaînes de deux plateformes de trading illégales, ce qui a efficacement démantelé ces deux plus grands réseaux de marché noir ayant traité plus de 35 milliards de dollars en transactions USDT.

Auparavant, une agence du ministère des Finances des États-Unis a désigné une entreprise concernée comme "sujet de préoccupation majeur en matière de blanchiment de capitaux", dans le but de limiter sa capacité à accéder au système financier américain.

Cette série d'événements met en lumière les défis sévères auxquels le domaine des cryptomonnaies est confronté, tout en reflétant l'intensification des efforts des régulateurs pour lutter contre la criminalité en ligne transnationale. À l'avenir, comment trouver un équilibre entre la protection de la vie privée des utilisateurs et la prévention de la criminalité deviendra une question importante à laquelle l'écosystème des devises numériques devra faire face.