Analyse de la reconnaissance judiciaire des crimes liés à la monnaie virtuelle

I. Aperçu

Récemment, lors de l'étude des affaires judiciaires impliquant des monnaies virtuelles, il a été constaté que les organes judiciaires appliquent certains critères communs dans le traitement de ce type d'affaires. Cet article explorera comment la pratique judiciaire détermine si certaines activités courantes liées aux jetons constituent une infraction.

Deux, cas typiques

En avril 2020, la Haute Cour de Zhejiang a rendu un jugement sur une affaire de fraude par collecte de fonds. Cette affaire implique l'émission de monnaie virtuelle, la promotion, la manipulation des prix et d'autres aspects. Le tribunal estime que le fait de collecter des fonds auprès du public sous le prétexte de transactions en monnaie virtuelle, et de développer des niveaux inférieurs par le biais de la vente pyramidale, en utilisant le concept de blockchain pour attirer des investissements, mais en manipulant réellement les prix pour réaliser des bénéfices, doit être considéré comme un crime de fraude, et non comme un délit de vente pyramidale ou comme une infraction d'absorption illégale de dépôts publics.

Un aspect intéressant de cette affaire est que le défendeur avait initialement été condamné à une peine de probation pour avoir organisé et dirigé une activité de vente pyramidale, mais a ensuite été requalifié en escroquerie sur collectes de fonds et condamné à la réclusion à perpétuité. Cette différence de jugement reflète un changement dans la reconnaissance de la nature des crimes liés aux jetons.

Trois, types et identification des crimes liés aux jetons

( une ) problème de légitimité des transactions de monnaie virtuelle

Depuis la publication d'un avis par plusieurs départements de l'État en septembre 2017 sur la prévention des risques de financement par les jetons, l'émission de jetons sur le territoire chinois est considérée comme une activité de financement public illégale. Même les monnaies virtuelles émises à l'étranger, en raison du manque de reconnaissance par l'État et de valeur économique réelle, sont toujours confrontées à des risques juridiques.

( deux ) Types de crimes liés aux jetons courants

1. Crimes d'escroquerie : y compris le crime d'escroquerie ordinaire, le crime d'escroquerie contractuelle et le crime d'escroquerie par collecte de fonds.

2. Crime de vente pyramidale : implique généralement des projets fictifs ou des projets sans véritable arrière-plan commercial.

3. Crimes liés à l'exploitation de casinos : Certaines activités de certaines plateformes d'échange de monnaies virtuelles peuvent être considérées comme des jeux d'argent.

4. Crime d'exploitation illégale : concerne principalement l'utilisation de la monnaie virtuelle comme outil de trading de devises ou de règlement de paiements illégaux.

( trois ) logique de reconnaissance des crimes liés aux jetons

1. Éléments constitutifs de la reconnaissance des crimes de vente pyramidale :

   • Définir le seuil de participation
   • Rémunération calculée en fonction du nombre de développeurs
   • Organisation atteignant le niveau trois ou plus et comptant plus de 30 personnes
   • L'objectif du comportement est de tromper pour obtenir des biens.

2. La détermination des crimes d'escroquerie :

   • L'auteur a induit la victime en erreur par des moyens trompeurs.
   • La victime a disposé de ses biens sur la base d'une compréhension erronée
   • Causer des préjudices aux titulaires de droits de propriété.
   • Les personnes agissant obtiennent des biens d'autrui

Dans les affaires de fraude liées aux monnaies virtuelles, les jetons sans valeur sont souvent utilisés comme outils de fraude pour échanger des monnaies mainstream de valeur.

Quatrième, conclusion

Bien que l'investissement dans les monnaies virtuelles ne soit pas explicitement interdit, les activités connexes peuvent néanmoins être considérées comme une menace pour la sécurité financière. Les autorités judiciaires des différentes régions peuvent interpréter et appliquer les réglementations de manière différente, ce qui est particulièrement évident dans les affaires impliquant des monnaies virtuelles. Les investisseurs doivent être pleinement conscients des risques juridiques dans ce domaine et agir avec prudence.